TRM Labsレポート：2025年AI駆動の暗号詐欺事件が前年比500％増

中国の銀行が暗号通貨に関する覚書に関連して口座を凍結

米国では暗号通貨規制が緩和されている一方、中国は特に小売銀行での規制を強化しており、ユーザーは取引で暗号通貨に言及したことで口座凍結を報告しており、中国の投資家の間で警戒心が高まっていることが示されています。

韓国は、税務当局に480万ドルの損失をもたらした暗号通貨の写真流出と助記詞漏洩事件の調査を開始します

韓国国税庁は、ハードウェアウォレットの助記詞を含む現場写真を公開したことにより、価値480万ドルの暗号通貨が盗まれたことについて謝罪した。政府は警察の介入を要請し、デジタル資産の管理に関する規制を強化する予定である。

ロシアの2つの地域で暗号通貨のマイニング制限が解除されたが、長期的な禁止の脅威は依然として存在している

ロシアのブリヤート共和国と外ベーリング地方は、3月15日に暗号通貨のマイニングに対する一時的な制限を解除しますが、モスクワ政府は2026年に5年間の全面禁止を実施する計画です。現在、ロシアでは10の地域でマイニングが禁止されており、企業の投資が困難になっています。最大のマイニング企業であるBitRiverは破産の危機に瀕し、創業者は拘留されています。

アメリカ、詐欺ネットワークから6100万USDT以上を押収「肥育してから殺す」

ノースカロライナ州の連邦検察官は、「ポンプアンドダンプ」として知られる暗号通貨詐欺に関連して、$61 百万ドルのUSDTを押収しました。当局は、世界中の被害者からの資金洗浄に使用された複雑なウォレットネットワークを通じて盗まれた資金を追跡しました。この詐欺は、信頼を得るための偽のロマンチックな関係から始まり、被害者を偽の取引プラットフォームに投資させ、架空の利益を得させることが多いです。資金を引き出そうとすると、被害者はブロックや偽の手数料に直面します。この措置は、違法な利益を排除し、デジタル資産を悪用したオンライン詐欺を抑止するための広範な取り組みの一環です。

予測市場はハメネイが襲撃されて死亡することに賭けており、その金額は5億ドルを超えている。米国の上院議員は、関連する契約を制限するよう求めている。

イラン最高指導者アリー・ハメネイの死去に伴い、関連する予測市場が米国政界の批判を引き起こし、一部の上院議員は個人の死亡に関する契約取引の制限を求めている。取引量は大幅に急増し、プラットフォームはルールの曖昧さやユーザーからの疑問に直面している。同時に、規制当局は監査を強化する可能性があり、予測市場の合法性と道徳性が新たな議題となる。

国税庁の仮想資産漏洩事故について、調査が正式に開始されました……安全性の問題が再び注目を集めています

国税庁のミスにより助記詞が漏洩し、仮想資産がハッカーに盗まれる事態が発生し、警察は正式な調査に移行しました。今回の事件はPRTGコインに関係し、価値は約69億ウォンであり、実際の損失は限定的ですが、仮想資産の安全性に対する関心や制度改善の議論を引き起こす可能性があります。