2026年7月10日、ブラジル連邦警察はサンパウロ、リベイラン・プレト、ポルト・アレグレ、カノアスの各地で9件の同時捜索差押令状を執行した。対象は、87のペーパーカンパニーにより構築されたマネーロンダリング・ネットワークである。同作戦は「マヤのヴェール」と名付けられ、不正な賭博の収益を仮想通貨を使って海外へ送金し、越境送金のスピードを悪用することに重点を置いていた。財務省および賞金・賭博局は、標的を特定する情報を提供した。ブラジルの合法な賭博市場は2026年上半期（最初の4か月）に税収として8億6,900万ドルを生み出した一方で、不正市場は賭博総量の約半分を占めている。
連邦警察、4都市で作戦「マヤのヴェール」を実行
87社すべてが、合法的な事業に見せかけるために存在しており、不正な賭博資金を国外へ移すことが目的だった。不正賭博からの現金はペーパーカンパニー層へ流入し、仮想通貨に換金され、デジタル経由でブラジルから出ていった。ブラジル連邦警察によれば、「捜査対象者は、捜査が進行するにつれて特定されるマネーロンダリング、脱税、組織犯罪、その他の犯罪に対する容疑を問われる可能性がある」。全体の取引量や押収資産に関する数値は公表されていない。
作戦「エクスチェンジ」が約20億ドル規模のPCC関連ネットワークを解体
「マヤのヴェール」の5日前、7月5日に、連邦警察は作戦「エクスチェンジ」で、ブラジルで最も強力な犯罪組織であるPCC（パウロ・コスタ）に結び付いた、約20億ドル規模の仮想通貨マネーロンダリング・リングを解体した。50人の捜査官が13件の捜索令状と11件の逮捕令状を執行した。ネットワークは仮想通貨送金、現金の運び屋、大口の銀行取引を用いて、資金をフロリダとブラジルの間で移動させていた。米国財務省のOFACは、「主要容疑者が、仮想通貨を利用してPCCのために米国の違法収益から3,000万ドル超をブラジルへ資金として戻すのに貢献した」と述べた。
ブラジル連邦警察の総局長アンドレイ・ロドリゲスは、米国による制裁指定により、チームが令状を早期に執行せざるを得ず、主要な標的が逃げられる結果になったと語った。「この指定がなければ、結果は違っていたかもしれず、この人物を特定できていた可能性がある。我々の捜査には損害が出た」とロドリゲスは述べた。
SPA、不正な予測市場を4月に禁止
4月、SPAは無許可の予測市場を禁止し、それらは「固定クオータ（持分）賭けの本質的な要素を単に再現するだけ」であり、賭博ライセンスが必要だと判断した。ルラ大統領は別途、不正なオンラインカジノの禁止も推進した。ブラジルの利用者がいる無許可の施設は規制措置の対象となり、利用者は資産凍結の可能性がある。
取締り措置の間、ビットコインは約62,700ドルで推移
ビットコインは7月9日に約62,700ドルで推移した後、約64,000ドルへ向けて回復した。仮想通貨の時価総額はおよそ2.25兆ドル。ブラジルは、不正な賭博運営の土台となる金融インフラを狙っている。具体的にはペーパーカンパニー、OTCの仮想通貨デスク、越境送金のための回線である。
FAQ
7月10日にブラジル連邦警察は何をしたか？
ブラジル連邦警察は、サンパウロ、リベイラン・プレト、ポルト・アレグレ、カノアスの各地で9件の同時捜索差押令状を執行し、87のペーパーカンパニーを基盤とするマネーロンダリング・ネットワークを標的にした。このネットワークは、仮想通貨を使って不正な賭博の収益を海外へ移していた。
「作戦エクスチェンジ」とは何か？
作戦エクスチェンジは、7月5日の連邦警察の作戦で、PCCというブラジルの犯罪組織に結び付いた、約20億ドル規模の仮想通貨マネーロンダリング・リングを解体した。50人の捜査官が関与し、13件の捜索令状と11件の逮捕令状で、フロリダとブラジルの間で資金を動かしていたネットワークを対象とした。
4月にSPAはどのような規制措置を取ったか？
4月、SPAは無許可の予測市場を禁止し、「固定クオータ賭けの本質的な要素を単に再現するだけ」なので賭博ライセンスが必要だと判断した。
