司法省の声明によれば、資金洗浄の罪で既に111か月の服役中である53歳のブルガリア国籍のロッセン・イオシフォフは、裁判所が没収を命じた暗号資産である$290,000を移転することに共謀したとして起訴された。検察当局は、イオシフォフが、連邦刑務所に服役していた2024年1月に、複数の取引所とミキシング（混合）サービスを通じて送金を実行したと主張している。新たな罪である差し押さえを免れるための財産の隠匿、幇助および教唆、ならびに資金洗浄の共謀で有罪となれば、さらに最大25年の追加刑に直面する。
イオシフォフはそれ以前の2021年に、ブルガリア拠点の暗号資産取引所RG Coinsを運営し、アレクサンドリア・オンラインオークション詐欺ネットワークの一環として約$5百万を洗浄したとして有罪判決を受けていた。この計画は、eBayやCraigslist上の偽の出品を通じて900人を超えるアメリカの被害者を欺き、得た資金を海外に送って現金化に転換していた。
