Tether凍結4.5億ドルの違法暗号資産を、FATFが世界の捜査で貴重な資源として認定

Tether、Tron、TRM Labs が共同で設立した T3 金融犯罪部門（T3 FCU）は 5 月 15 日、「2024 年 9 月以降、違法なデジタル資産を 4.5 億ドル超凍結してきた」こと、さらに 23 の法域にまたがる捜査当局との連携を継続的に拡大していることを発表した。金融活動作業部会（FATF）は、T3 FCU を「世界の法執行機関にとって貴重なリソース」と位置づけている。

T3 FCU が確認した運用規模と連携の枠組み

T3 FCU が木曜日に公表した内容で確認できる数字によると：

設立時期：2024 年 9 月（2 年未満）

累計凍結金額：違法なデジタル資産 4.5 億ドル超

連携している法域：23（米国、ブラジル、ドイツ、スペイン、英国を含む）

凍結のとれている速度：24 時間以内

2025 年の差し押さえ増加幅：2024 年に比べて約 44% 増

2025 年の主要な法執行機関：米国、スペイン、ドイツ、オランダ、ブルガリアの法執行部門

確認された連携事例と犯罪の種類

T3 FCU によれば、今年支援してきた捜査対象の犯罪には、麻薬取引、外貨両替を悪用したハッカー攻撃、テロ資金供与、北朝鮮に関連する活動、そして住居侵入、誘拐、恐喝などの暴力犯罪が含まれる。すでに確認された重要な取り組みの一つとして、ブラジル連邦警察の調査を支援し、その結果として 30 億ブラジルレアル超の暗号資産を凍結したことを挙げている。

Tether の CEO Paolo Ardoino は声明で「コンプライアンスは“あってもなくてもよい”ものではなく、ユーザーを守り、いかなる不正行為も止めるという私たちの約束だ。Tether は、規制当局や関連機関と連携し、ブロックチェーン技術の信頼性と信頼をともに高めることに取り組んでいる」と述べた。

FATF の認定と、世界の違法暗号活動の裏づけデータ

FATF は今年初めに、デジタル資産の違法行為対策における官民連携モデルの報告書の中で、T3 FCU を「世界の法執行機関にとって貴重な資源」と明確に位置づけた。

TRM Labs のデータによると、2025 年の世界の違法暗号通貨の流動は過去最高の 1,580 億ドルに達した。CertiK の報告によれば、2016 年以降、北朝鮮のハッカーは 263 件の事件を通じて 67.5 億ドルの暗号資産を盗んできたという。CertiK は、2025 年に北朝鮮のハッカーが引き起こした損失は約 20.6 億ドルで、当年の暗号資産の盗難損失総額の約 60% を占めると推計している。

よくある質問

T3 FCU とは何で、3 つの加盟機関はそれぞれどんな役割を担っていますか？

T3 FCU は、Tether（ステーブルコイン発行者）、Tron（ブロックチェーンネットワーク）、TRM Labs（ブロックチェーン分析会社）の 3 社が 2024 年 9 月に共同設立した官民連携の法執行部門である。Tether は USDT の凍結アドレスに関する技術的な能力を提供し、TRM Labs はオンチェーン追跡の分析ツールを提供し、その 3 者が協調して、世界 23 の法域にある政府の法執行パートナーと連携する。

T3 FCU が凍結した 4.5 億ドルはすべて回収済みですか？

T3 FCU の発表によれば、凍結額は被害者へ返還または回収された金額ではなく、凍結された違法なデジタル資産の額を指す。凍結は捜査および司法手続きのための前段階であり、具体的な資産のその後の取り扱いは各法域の法的手続きに左右される。

2025 年の世界の違法暗号通貨が過去最高になった 1,580 億ドルには、どのような種類の活動が含まれますか？

TRM Labs のデータは、詐欺、闇市場での取引、ハッカー攻撃、テロ資金供与、マネーロンダリングなど、さまざまな違法な暗号通貨の流動を対象に含めている。CertiK の補足データによると、北朝鮮のハッカーが 2025 年に与えた損失は約 20.6 億ドルと推定され、当年の暗号資産の盗難総損失の 60% を占める。