Bithumb Vence Batalha na Justiça Contra Suspensão do Regulador Sul-Coreano

O Tribunal Administrativo de Seul reverteu a suspensão parcial de seis meses imposta à Bithumb pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), segundo reportagens locais da Yonhap News. A decisão do tribunal permite que a Bithumb continue operando normalmente, enquanto enfrenta investigações separadas por falhas de combate à lavagem de dinheiro e por práticas de compartilhamento de book de ordens.

Penalidade original e violações

A UIF, órgão de combate à lavagem de dinheiro vinculado à Comissão de Serviços Financeiros (FSC), impôs a suspensão parcial de seis meses e uma multa de US$ 24,6 milhões (36,8 bilhões de won) em março, após descobrir aproximadamente 6,65 milhões de violações da Lei de Informações Financeiras Específicas. Os investigadores constataram que a Bithumb não verificou adequadamente as identidades dos clientes e não bloqueou transações com operadores cripto no exterior não registrados. A suspensão proposta estava programada para começar em 27 de março e impediria que novos clientes transferissem criptoativos para dentro ou para fora da plataforma.

A Bithumb entrou com um pedido de liminar em 23 de março, dias antes de a suspensão entrar em vigor, congelando a medida até depois da decisão judicial. A 2ª Divisão do Tribunal Administrativo de Seul aceitou o pedido da Bithumb, permitindo que a exchange continue operando sem interrupções enquanto a disputa legal mais ampla segue adiante.

Ações regulatórias no setor cripto da Coreia do Sul

O Tribunal Administrativo de Seul também decidiu a favor da Dunamu (NASDAQ: DUNU), operadora da Upbit, cancelando uma suspensão parcial de três meses e uma multa de 35,2 bilhões de won por acusações semelhantes. O tribunal concluiu que a Dunamu adotou medidas razoáveis de conformidade e que uma pequena porcentagem das transações sinalizadas não equivale a má conduta intencional. A UIF, desde então, apelou dessa decisão, levando o caso para um segundo julgamento. A Coinone também recebeu sanções e está contestando-as na Justiça.

A Comissão de Proteção de Informações Pessoais da Coreia do Sul abriu uma investigação separada sobre a Upbit, a Bithumb e outras plataformas quanto ao compartilhamento de livros de ordens com plataformas no exterior.

Investigação separada e aperto regulatório

A Bithumb enfrenta uma investigação separada e potencialmente mais prejudicial ligada a um incidente de fevereiro, no qual um membro da equipe pagou acidentalmente 620.000 Bitcoins em vez de 620.000 won durante um evento promocional. A FSC constatou “deficiências no sistema de controle interno da Bithumb” durante sua inspeção do incidente de fevereiro.

O erro no pagamento levou a FSC a apertar exigências de monitoramento para todas as principais exchanges. Antes do incidente, três das cinco maiores plataformas da Coreia do Sul conciliavam seus livros-razão internos com as quantidades reais de cripto apenas uma vez a cada 24 horas; agora, a FSC exige essas verificações a cada cinco minutos, com interrupções automáticas de negociação acionadas por grandes divergências. Auditorias mensais substituíram o cronograma trimestral anterior.

Requisitos adicionais agora em vigor incluem verificação por terceiros para todos os pagamentos manuais, e as exchanges devem nomear um Oficial de Gestão de Riscos e formar um Comitê de Gestão de Riscos.