FIU fortalece a cooperação para bloquear operadores cripto estrangeiros ilegais

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU, na sigla em inglês) da Coreia do Sul anunciou em 21 de janeiro que vai fortalecer a cooperação com o Comitê de Revisão das Comunicações da Mídia de Radiodifusão para bloquear o acesso a operadores ilegais de ativos virtuais no exterior. A FIU emitiu a declaração em resposta a críticas da Asia Economy sobre uma alegada transferência de responsabilidade entre as duas agências. O anúncio ocorre em meio a esforços regulatórios contínuos para impedir riscos de lavagem de dinheiro e proteger usuários domésticos de plataformas cripto no exterior não registradas.

FIU Nega Alegações de Escapada de Responsabilidade

A FIU afirmou, em seu comunicado à imprensa, que está “cooperando de perto com agências investigativas para desenvolver medidas eficazes com base em evidências objetivas e vai fortalecer a cooperação para garantir o bloqueio oportuno do acesso a sites de operadores ilegais de ativos virtuais no exterior”. A agência refutou diretamente a crítica da Asia Economy de que as duas agências estariam repassando responsabilidades enquanto exchanges ilegais permaneciam sem sanções. A FIU destacou que tem “cooperado de perto com o Comitê de Revisão das Comunicações da Mídia de Radiodifusão sob o objetivo de prevenir riscos de lavagem de dinheiro de operadores ilegais de ativos virtuais não registrados no exterior e proteger usuários domésticos, e não atrasou deliberadamente análises nem se esquivou de responsabilidades”.

A agência explicou que as duas organizações estão trabalhando juntas para “designar rapidamente alvos para o bloqueio de acesso, ao mesmo tempo em que buscam medidas efetivas e razoáveis que não causem inconvenientes às transações financeiras dos usuários domésticos nem gerem preocupações com danos ao patrimônio, e compartilham adequadamente os materiais necessários para a revisão”.

FIU Esclarece Posição sobre Emenda Legislativa

Em relação ao conteúdo dos materiais apresentados à Assembleia Nacional pelo Comitê de Revisão das Comunicações da Mídia de Radiodifusão, afirmando que “o julgamento final é considerado quando procedimentos administrativos ou judiciais estiverem em andamento”, a FIU esclareceu que isso descreve “princípios gerais de procedimento de revisão de acordo com as ‘Diretrizes sobre a Revisão de Informações e Comunicações’”. A agência afirmou que sua opinião sobre a emenda à “Lei sobre a Criação e Operação do Comitê de Revisão das Comunicações da Mídia de Radiodifusão” foi “apenas uma recomendação de melhoria institucional para evitar a recorrência de lacunas de revisão passadas no comitê, e não tem relação com qualquer intenção de obscurecer a responsabilidade por assuntos atualmente em andamento”.

FAQ

O que a FIU da Coreia do Sul anunciou em 21 de janeiro?

A Unidade de Inteligência Financeira anunciou que vai fortalecer a cooperação com o Comitê de Revisão das Comunicações da Mídia de Radiodifusão para bloquear o acesso a operadores ilegais de ativos virtuais no exterior, afirmando que as duas agências vão trabalhar com agências investigativas para desenvolver medidas eficazes com base em evidências objetivas.

Por que a FIU emitiu essa declaração?

A FIU emitiu a declaração em resposta a críticas da Asia Economy de que as duas agências estariam repassando responsabilidades entre si enquanto exchanges ilegais permaneciam sem sanções, com a FIU negando que tenha atrasado deliberadamente análises ou se esquivado de responsabilidades.