O Departamento de Justiça e a Commodity Futures Trading Commission abriram investigações sobre operações que teriam sido feitas pelo ex-deputado George Santos nos mercados de previsão da Kalshi, segundo o NPR. Santos teria apostado que faltaria ao discurso de posse do presidente Donald Trump no Congresso dos Estados Unidos (State of the Union), enquanto publicamente prometia comparecer, obtendo dezenas de milhares de dólares em lucro. A Kalshi congelou a conta de Santos e encaminhou o caso para as duas agências federais após detectar a atividade, disseram duas pessoas familiarizadas com a análise da exchange ao NPR. As apurações fazem parte de uma sequência de investigações sobre insider trading em mercados de previsão que surgiram nos últimos meses, em meio a uma fiscalização crescente desses mercados no país.
Santos prometeu publicamente comparecer enquanto apostava contra si mesmo
No dia anterior ao discurso de posse do presidente Trump no Congresso dos Estados Unidos (State of the Union), Santos tuitou: "Vou estar lá para o State of Union na galeria, pessoal", aumentando a probabilidade de que ele compareceria. Durante o discurso, ele postou: "Assistir ao SOTU pela TV de um aeroporto não fazia parte do plano! FML", enquanto fontes disseram ao NPR que ele já havia apostado contra a própria presença. Santos embolsou dezenas de milhares de dólares enganando os apostadores sobre seus planos de fevereiro, segundo o NPR, que citou três pessoas com conhecimento direto das negociações e que não tinham autorização para falar publicamente.
Questionado sobre a apuração, Santos disse ao NPR: "Bem, isso é novidade para mim", e se recusou a confirmar ou negar ter uma conta na Kalshi, afirmando: "Não estou dizendo sim, não estou dizendo não." George Santos, a CFTC, o DOJ e a Kalshi não responderam imediatamente às solicitações de comentário da Decrypt.
Promotores federais indiciam múltiplos casos em mercados de previsão
No mês passado, promotores federais acusaram a engenheira do Google Michele Spagnuolo de fraude com commodities, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro por cerca de US$ 2,75 milhões em apostas na Polymarket que renderam aproximadamente US$ 1,2 milhão, alegadamente feitas usando dados internos confidenciais de "Year in Search". Foi a segunda acusação federal ligada ao setor, depois do sargento-mestre do Exército Gannon Ken Van Dyke, que se declarou inocente das acusações de que usou inteligência classificada para vencer apostas na Polymarket sobre a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro.
O presidente da Comissão de Supervisão da Câmara, James Comer (R-KY), abriu uma investigação de insider trading sobre a Kalshi e a Polymarket, exigindo registros sobre seus controles de KYC e mercados relacionados a guerras depois que uma análise do New York Times apontou mais de 80 operações suspeitas na Polymarket.
Em fevereiro, a Kalshi divulgou que havia multado e suspenso um funcionário da MrBeast e um candidato político da Califórnia por apostarem em resultados que poderiam influenciar, encaminhando os dois casos para a CFTC.
Desafios na estrutura legal para negociações decididas pelo próprio investidor
As acusações contra Santos podem não se encaixar perfeitamente na legislação tradicional de insider trading, disse Yuriy Brisov, sócio da Digital & Analogue Partners, à Decrypt. Diferentemente de acusações recentes, Santos teria "não apropriado nada", disse Brisov, acrescentando que, em vez disso, o caso parece "mais próximo de manipulação: mover um preço com um sinal falso e então negociar contra ele."
"Negociar a partir de sua própria conduta é uma categoria que o manual herdado nunca previu", disse Brisov, observando como as leis existentes de valores mobiliários e commodities foram construídas em torno do uso indevido de informação confidencial, e não de apostas ligadas às ações de uma pessoa. Brisov disse que os próprios mercados de previsão não são o problema e que as plataformas deveriam restringir os participantes que conseguem controlar resultados, destacando que os salvaguardas recentes adotados pela Kalshi e pela Polymarket são "por que Santos foi pego."
"O aprendizado aqui não é que os mercados de previsão não têm leis", acrescentou Brisov. "É que as plataformas são os reguladores mais rápidos da sala."
Santos recebeu doações de campanha da FTX e apoiou uma moeda meme da Solana
Executivos da exchange FTX, já falida, incluindo o ex-CEO Ryan Salame, estavam entre os maiores doadores para a campanha congressional de 2022 de Santos. Dois anos depois, Santos apoiou brevemente uma moeda meme na Solana antes de se distanciar abruptamente do projeto.
O republicano de Nova York tomou posse no Congresso em janeiro de 2023, depois de uma campanha que mais tarde foi considerada conter inúmeras fabricações sobre sua trajetória pessoal e profissional. Promotores federais o indiciaram em maio de 2023 por acusações incluindo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e furto de doadores de campanha. Ele foi expulso do Congresso em dezembro de 2023 e depois foi condenado a mais de sete anos de prisão federal. Trump comutou a pena de Santos no ano passado, em outubro, resultando em sua libertação após quatro meses detido.
FAQ
O que George Santos teria feito na Kalshi?
George Santos teria feito apostas na Kalshi apostando que faltaria ao discurso de posse do presidente Donald Trump no Congresso dos Estados Unidos (State of the Union) enquanto prometia publicamente comparecer, obtendo dezenas de milhares de dólares em lucro. A Kalshi congelou sua conta e encaminhou o caso para a CFTC e o DOJ.
Por que agências federais estão investigando negociações em mercados de previsão?
O DOJ e a CFTC abriram múltiplas investigações sobre insider trading em mercados de previsão. No mês passado, promotores federais acusaram a engenheira do Google Michele Spagnuolo de fraude com commodities em apostas na Polymarket, alegadamente feitas com o uso de dados internos confidenciais, e o presidente da Comissão de Supervisão da Câmara, James Comer, abriu uma investigação sobre a Kalshi e a Polymarket após uma análise do New York Times apontar mais de 80 operações suspeitas na Polymarket.
Como negociar a partir da sua própria conduta difere do insider trading tradicional?
Yuriy Brisov, sócio da Digital & Analogue Partners, disse à Decrypt que Santos teria "não apropriado nada" e que o caso parece "mais próximo de manipulação: mover um preço com um sinal falso e então negociar contra ele." Ele observou que "negociar a partir de sua própria conduta é uma categoria que o manual herdado nunca previu", já que as leis existentes de valores mobiliários e commodities foram construídas em torno do uso indevido de informação confidencial, e não de apostas ligadas às ações de uma pessoa.
