Condenado por fraude é acusado de movimentar $290K em criptomoedas confiscadas da prisão em janeiro de 2024

De acordo com uma declaração do Departamento de Justiça, Rossen Iossifov, um cidadão búlgaro de 53 anos que já cumpre 111 meses de prisão por lavagem de dinheiro, foi acusado de conspirar para transferir US$ 290 mil em criptomoedas que um tribunal ordenou que ele perdesse. Os promotores alegam que ele realizou as transferências por meio de várias exchanges e serviços de mistura em janeiro de 2024, enquanto estava encarcerado na prisão federal. Se for condenado nas novas acusações de remover bens para impedir a apreensão, auxiliar, instigar e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, ele enfrenta até 25 anos adicionais de prisão.

Iossifov foi previamente condenado em 2021 por operar a RG Coins, uma exchange de criptomoedas sediada na Bulgária, e lavar quase US$ 5 milhões como parte da rede Alexandria Online Auction Fraud. Esse esquema defraudou mais de 900 vítimas americanas por meio de anúncios falsos no eBay e no Craigslist, com os recursos direcionados ao exterior para conversão em dinheiro.