Bithumb Consegue Suspensão na Justiça Contra Suspensão de Seis Meses

O Tribunal Administrativo de Segunda Instância de Seul, na Coreia do Sul, concedeu a Bithumb, uma das maiores exchanges de criptomoedas do país, um pedido de suspensão temporária da execução em 30 de abril, interrompendo uma suspensão parcial de seis meses das atividades imposta por reguladores. De acordo com a decisão do tribunal, a suspensão permanece paralisada até que seja tomada uma decisão final no processo principal. “Planejamos apresentar nossa posição de forma fiel ao longo das demais etapas do processo legal”, afirmou a Bithumb após a decisão.

O que motivou as sanções

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul impôs a suspensão parcial de seis meses e uma multa de 36,8 bilhões de won (US$ 24,6 milhões) em março, citando cerca de 6,65 milhões de violações das regras de combate à lavagem de dinheiro do país sob a Lei de Reportar e Usar Informações de Transações Financeiras Específicas. Dessas violações, aproximadamente 3,55 milhões envolveram falhas em realizar a verificação de identidade do cliente exigida, enquanto cerca de 3,04 milhões foram relacionadas a casos em que a exchange não conseguiu bloquear adequadamente transações com operadores de ativos virtuais no exterior não registrados.

A medida disciplinar teria impedido usuários recém-registrados de fazer depósitos e saques externos de ativos digitais. As autoridades também emitiram advertências formais ao diretor executivo da Bithumb e impuseram uma suspensão separada de seis meses ao responsável designado de relatórios da empresa. A suspensão foi descrita como a sanção mais severa já aplicada a uma exchange doméstica de ativos virtuais na Coreia do Sul.

Parte de uma repressão mais ampla

O caso da Bithumb faz parte de uma campanha regulatória em intensificação no setor cripto da Coreia do Sul. Em 2025, a FIU aplicou uma suspensão parcial de três meses e uma multa de 35,2 bilhões de won à Dunamu, operadora da Upbit, a maior exchange do país, por lacunas de conformidade semelhantes. A Korbit, uma rival menor, enfrentou uma multa de 2,73 bilhões de won e advertências institucionais.

A Dunamu obteve uma decisão em primeira instância em 9 de abril de 2026, com o tribunal afirmando que os esforços de conformidade iniciados pelos próprios operadores devem ser considerados na ausência de diretrizes regulatórias claras. A FIU recorreu dessa decisão. A Coinone, outra exchange, também está contestando uma ordem de suspensão, com sua primeira audiência marcada para 12 de maio.

Questões legais separadas pairam

A vitória no tribunal ocorre em meio a um desafio legal separado para a Bithumb, decorrente de um incidente de fevereiro de 2026 no qual a exchange, por engano, distribuiu bilhões de won em Bitcoin aos usuários durante um evento promocional. Um erro de sistema fez com que pagamentos destinados em won coreano fossem processados em Bitcoin. Embora a exchange tenha recuperado 99,7% dos recursos, ela entrou com um pedido para congelar 7 BTC que alguns dos destinatários recusaram a devolver.

Espera-se também que a Bithumb conteste a multa de 36,8 bilhões de won. A FIU ofereceu uma redução de 20% para pagamento em tempo hábil, mas a exchange não pagou mais do que quatro semanas após o prazo. A decisão levanta questões mais amplas sobre a base legal e a proporcionalidade do arcabouço de sanções da FIU, especialmente quando múltiplas exchanges apresentaram simultaneamente desafios legais.