Atualizações da regulamentação e conformidade das criptomoedas

PANews 10 de fevereiro de 2024 - De acordo com a Bubblemaps, o vencedor do concurso de criadores X com um prémio de 1 milhão de dólares, @beaverd, foi acusado de obter cerca de 600 mil dólares através de fraudes com projetos de Memecoin. A investigação revelou que a sua carteira associada lançou o token $SIAS, cujo valor de mercado atingiu um pico de 6 milhões de dólares antes de rapidamente desaparecer, além de ter eliminado todas as redes sociais. Além disso, @beaverd também utilizou várias carteiras associadas para operar, suspeitando-se que tenha lançado múltiplos Memecoins e, por fim, realizado o cash-out.

A autoridade de regulamentação de comunicações da Rússia, Roskomnadzor, implementou uma limitação de velocidade no Telegram desde 10 de fevereiro, tendo recebido mais de 13.000 reclamações de usuários sobre problemas no serviço. Embora atualmente não esteja planejado um bloqueio total, se o Telegram não cumprir os requisitos legais, isso poderá afetar a experiência de uso na Rússia, impactando também o ecossistema da blockchain TON, que mantém uma ligação estreita com o Telegram.

Odaily星球日报讯 Blockchain.com anunciou hoje que foi oficialmente registada pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), estando autorizada a operar negócios relacionados com ativos criptográficos, incluindo a prestação de serviços de corretagem, custódia e serviços de criptomoedas a nível institucional no Reino Unido. A empresa obteve no ano passado a licença MiCA (Mercado de Ativos Criptográficos), que lhe permite, sob um quadro regulatório unificado, fornecer serviços de criptomoedas a todos os 30 países do Espaço Econômico Europeu (EEE).

7 policiais e 5 homens invadiram uma residência em Kajang, Malásia, extorquindo 8 turistas chineses cerca de 20 mil ringgits, ameaçando denunciar como forma de coerção, e a polícia já prendeu os policiais envolvidos. O caso revela um grave problema de crime e de disfarce de autoridade.

Em 10 de fevereiro, foi divulgado que Sam Bankman-Fried, já condenado a 25 anos de prisão por múltiplos crimes de fraude e conspiração, voltou a se manifestar através de sua conta verificada na X, afirmando que "a FTX nunca quebrou" e acusando os advogados responsáveis pela administração da empresa de terem apresentado uma "falsa solicitação de falência". Essa declaração contrasta fortemente com as decisões do tribunal dos Estados Unidos, documentos regulatórios e resultados de auditorias financeiras, e rapidamente chamou a atenção da comunidade de criptomoedas. De acordo com registros judiciais, SBF esteve envolvido na apropriação de mais de 8 bilhões de dólares em ativos de clientes, o que levou a plataforma a ficar insolvente no final de 2022. A enorme perda da empresa relacionada, Alameda Research, foi a causa direta do colapso. Apesar de recuperações de ativos posteriores e uma recuperação do mercado terem, em alguns casos, melhorado as expectativas dos credores, tanto a acusação quanto o juiz enfatizaram que isso não altera os fatos já estabelecidos de fraude.

PANews 10 de fevereiro de 2024: O fundador da FTX, SBF, publicou no seu X que a FTX nunca solicitou falência, afirmando que, após os advogados assumirem a gestão da empresa, foi apresentada uma falsa solicitação de falência apenas 4 horas depois, com a intenção de lucrar através do processo de falência.

Em janeiro, os utilizadores de criptomoedas sofreram perdas significativas devido a envenenamento de endereços e fraudes de assinatura por phishing, com uma vítima a perder 12,2 milhões de dólares. O aumento do volume de ataques pode estar relacionado aos custos de transação mais baixos após a atualização do Ethereum, levando a alertas de segurança para a vigilância dos utilizadores.

A polícia francesa deteve seis suspeitos ligados ao sequestro de um magistrado e da sua mãe, que escaparam sem pagar resgate. O incidente destaca uma tendência crescente de crimes relacionados com criptomoedas em França, levando a ações das forças de segurança.

CFTC revisa as orientações, incluindo o banco fiduciário nacional como emissor de stablecoins, alinhando-se à estrutura da FDIC, excluindo stablecoins algorítmicas. Essa mudança está de acordo com o quadro regulatório do «Lei GENIUS», fortalecendo a conformidade do mercado de stablecoins, ajudando a estabelecer um modelo financeiro legítimo e aumentando a confiança dos investidores.

Resumidamente As vítimas de phishing por assinatura aumentaram mais de 200% em janeiro, com $6,27 milhões roubados, alertou a empresa de segurança blockchain Scam Sniffer. Apesar do aumento, as perdas totais por phishing em 2025 foram significativamente menores do que em 2024. Taxas mais baratas de Ethereum após a atualização Fusaka fizeram com que o phishing

Fraudes de envenenamento de endereços eliminaram $62 milhões após os utilizadores copiarem endereços de carteiras sem verificação completa durante transferências de rotina. Taxas de Ethereum mais baixas permitiram ataques em massa de dust, tornando o envenenamento de endereços barato, escalável e mais difícil de detectar em toda a rede. O phishing por assinatura aumentou em

_A Coreia do Sul implementa IA para detectar manipulação de criptomoedas em tempo real, analisando transações a cada segundo._ _A FSS mira esquemas de baleias, pump-and-dumps e fraudes em redes sociais com ferramentas de deteção automatizadas._ _A Nova Lei de Ativos Digitais Básicos traz regras de licenciamento para trocas, operadores e_

O artigo discute um incidente em que um hacker, conhecido como Infini, regressa após uma exploração anterior e aproveita uma queda nos preços do Ether para comprar $13 milhões de dólares em criptomoeda.

Xinbi, um mercado chinês de escrow online, continua a prosperar apesar dos esforços das autoridades, demonstrando resiliência nas redes financeiras informais. Com um volume de transações de aproximadamente $17,9 mil milhões, adaptou-se eficazmente ao transferir operações para plataformas com menor monitorização e ao lançar o XinbiPay para soluções de pagamento. Esta adaptabilidade complica a supervisão regulatória dos riscos financeiros e fraudes.

O Vietname está a avançar para uma regulamentação formal de criptomoedas com um projeto de proposta de plano fiscal que inclui um imposto de transferência de 0,1% para indivíduos e um imposto de 20% sobre os lucros das empresas. A iniciativa visa integrar o mercado em expansão na economia e gerar receita fiscal, ao mesmo tempo que impõe requisitos rigorosos às trocas, potencialmente limitando a concorrência.

Autor: Equipa de Advogados Xiao Sa Em 6 de fevereiro de 2026, o Banco Central e outros oito departamentos publicaram conjuntamente o Aviso «Sobre a Prevenção e Gestão de Riscos Relacionados com Moedas Virtuais e Outros», (abreviado como «Aviso de 6.2»). Uma opinião pessoal, o Aviso de 6.2 na verdade é uma versão avançada do Aviso «Sobre a Prevenção e Gestão de Riscos de Especulação com Moedas Virtuais» emitido em 21 pelos Dez Departamentos (abreviado como «Aviso de 24.9»): 1. As normas de supervisão para moedas virtuais continuam semelhantes às do Aviso de 24.9, exceto por alguns ajustes menores que requerem atenção, sem alterações substanciais; 2. As normas de supervisão para ativos digitais como NFTs e obras de arte digitais permanecem em branco; 3. Foram estabelecidas normas de supervisão mais claras, porém rigorosas, para RWA. A seguir, a equipa de Sa irá detalhar a análise. Um, Detalhamento das Normas de Supervisão de RWA Resumindo em uma frase a abordagem atual do nosso país em relação ao RWA: condições rigorosas permitidas.

Os reguladores dos EUA deram um passo decisivo na melhoria da supervisão de ativos digitais. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodidades(CFTC) expandiu os emissores elegíveis de stablecoins para incluir bancos fiduciários nacionais, corrigindo uma lacuna não intencional na sua orientação de dezembro. Esta atualização alinha a regulamentação de stablecoins

Num momento de forte volatilidade no mercado de criptomoedas, o protocolo DeFi World Liberty Financial (WLFI), apoiado pela família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi surpreendentemente forçado a vender Bitcoin para saldar dívidas devido à pressão de liquidação de plataformas de empréstimo, o que despertou grande atenção do mercado. De acordo com a plataforma de dados on-chain Arkham Intelligence, a carteira oficial do World Liberty Financial vendeu na quarta-feira mais de 170 Bitcoins por cerca de 67.000 dólares, realizando um cash-out de aproximadamente 11 milhões de dólares. Esses fundos foram imediatamente transferidos para o principal protocolo de empréstimos Aave, para pagar empréstimos e evitar a liquidação. Ao mesmo tempo em que foi forçado a vender moedas para pagar dívidas, o preço do token WLFI também continuou a sofrer pressão.

Os riscos das stablecoins ganharam destaque global após o principal banqueiro central da África do Sul emitir um forte aviso sobre a fragilidade dos ativos digitais. Seus comentários refletiram uma crescente preocupação entre os reguladores que monitoram os mercados de criptomoedas mais de perto do que nunca. Os formuladores de políticas agora questionam se as stablecoins podem ma

As autoridades turcas congelaram ativos de Veysel Sahin no valor de mais de 5 mil milhões de dólares, devido à sua alegada participação na operação de jogos de azar ilegais e lavagem de dinheiro. A empresa de criptomoedas envolvida na operação de congelamento foi a Tether Holdings. A Tether tem colaborado ativamente na luta global contra crimes relacionados com criptomoedas, tendo congelado nos últimos anos 34 mil milhões de dólares em USDT associados a atividades ilegais, demonstrando uma imagem de boa colaboração com as autoridades de aplicação da lei.