O FBI dos EUA e o Departamento de Justiça cooperaram com o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos (UAE) e com a polícia de Dubai, desmantelando uma rede de uma burla transnacional de “pig butchering” (esquema “matar o porco”). A FOX 9 refere que a polícia de Dubai, numa única operação, deteve 275 pessoas; a Tailândia deteve ainda 1 suspeito, e o Tribunal Federal do Distrito Sul da Califórnia apresentou em simultâneo acusações por fraude de transferência bancária e branqueamento de capitais contra 4 suspeitos envolvidos.
Três grupos: Ko Thet Company, Sanduo Group, Giant Company
A estrutura central de crimes visada nesta operação é composta por três grupos de burlas identificados: Ko Thet Company, Sanduo Group, Giant Company. O modo de funcionamento destes grupos segue um padrão típico de “pig butchering”: através de plataformas sociais ou aplicações de encontros, estabelecem com as vítimas relações aparentemente reais e de longo prazo (conhecido como “criar porcos”); depois, depois de conquistarem a confiança, induzem a outra parte a transferir fundos para plataformas falsas de investimento, controladas pelos burlões (conhecido como “matar”).
Em termos concretos, as vítimas são levadas a converter moeda fiduciária em criptomoedas e, em seguida, a transferir os fundos para estas plataformas falsas; na interface da plataforma, são apresentados números falsos de lucros, para persuadir as vítimas a continuar a reforçar o investimento, e até são encorajadas a contrair empréstimos para aumentar a quantia investida. Assim que a vítima tenta levantar o dinheiro, a plataforma bloqueia o reembolso com vários pretextos (taxas de serviço, impostos, limites de montante) — até a vítima perceber que os fundos já não podem ser recuperados.
Os 4 indivíduos acusados pelo Tribunal Federal do Distrito Sul da Califórnia são: Thet Min Nyi, nacionalidade birmanesa (27 anos), Wiliang Awang, nacionalidade indonésia (23 anos), Andreas Chandra, nacionalidade indonésia (29 anos) e Lisa Mariam, nacionalidade indonésia (29 anos); outros 2 encontram-se foragidos. As acusações incluem conspiração para fraude de transferência bancária (wire fraud conspiracy) e branqueamento de capitais.
Modelo de cooperação transnacional: FBI + Dubai Police + DOJ + vários países
A estrutura de execução desta operação assenta numa cooperação multilateral. A polícia de Dubai, sob a liderança do Ministério do Interior dos UAE, realizou detenções presenciais (numa operação única, 275 pessoas); as autoridades tailandesas detiveram independentemente 1 pessoa; e o DOJ e o FBI dos EUA estabeleceram, a nível processual, o exercício da ação penal. As vítimas estão maioritariamente nos EUA, pelo que a jurisdição do caso recai no Tribunal Federal do Distrito Sul da Califórnia. A China, a Mianmar e a Indonésia são países de origem dos suspeitos, mas, nesta ocasião, não foi divulgado se houve detenções sincronizadas nesses países.
O Sub-Secretário adjunto do Departamento de Justiça dos EUA, A. Tysen Duva, afirmou na nota: «Ao visar burlões que operam à distância e atacam cidadãos dos EUA, não importa em que parte do mundo estejam, não podem fugir à justiça». O promotor federal do Distrito Sul, Adam Gordon, acrescentou: «Estes burlões acham que, por estarem escondidos do outro lado do mundo, estão seguros. Mas o mundo deles já mudou.»
Operação Level Up 562 milhões de dólares para evitar perdas
Esta ação transnacional é um ponto de uma das frentes do trabalho do FBI de contra-ataque a esquemas “pig butchering”. Em abril de 2026, a “Operation Level Up” (operação de atualização) promovida pelo FBI, segundo estimativas acumuladas, terá evitado cerca de 562 milhões de dólares em perdas potenciais para as vítimas — um número proveniente da soma de casos em que o FBI interveio antes de as vítimas efetuarem transferências avultadas, alertando e impedindo as remessas.
Para a indústria das criptomoedas, o sinal desta ação é: a cooperação transnacional de enforcement para esquemas de burla como “rede de front-end na internet + back-end físico” tem vindo a ser progressivamente montada em fluxos de trabalho; Dubai, que no passado era vista como um santuário relativamente seguro para grupos criminosos, o grande volume de detenções nesta operação sugere que esse papel pode estar a mudar. Os pontos de observação seguintes incluem: se o rastreio de ativos digitais dos grupos relevantes permitirá identificar ainda mais as entradas de dinheiro a montante, o desfecho das acusações, e se haverá possibilidade real de as vítimas recuperarem fundos.
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