O Serviço Secreto apreendeu $25M em criptomoeda no âmbito de cinco investigações por fraude

O Serviço Secreto dos EUA e o Ministério Público dos EUA para o Distrito de Columbia anunciaram a 21 de julho que cinco queixas de perda civil procuram a perda de mais de 25 milhões de dólares em criptomoeda associada a esquemas internacionais de fraude que visam residentes dos Estados Unidos e do Canadá. Os casos abrangem várias investigações realizadas pela Cyber Fraud Task Force. Os investigadores identificaram várias redes de branqueamento e confirmaram milhares de vítimas em todo o mundo, estando a maioria dos suspeitos de branqueadores localizados no Sudeste Asiático.

Secret Service apresenta cinco queixas de perda totalizando 25 milhões de dólares

Os procuradores federais em D.C. apresentaram cinco queixas de perda civil que procuram a perda da criptomoeda recuperada. A maior queixa procura cerca de 12,1 milhões de dólares ligados a burlas amorosas envolvendo mais de 200 vítimas. Os burlões encaminharam os proventos através de centenas de endereços intermédios de carteiras e misturaram-nos com fundos de outras vítimas.

Outra queixa procura cerca de 10,4 milhões depois de as autoridades canadianas alertarem o Serviço Secreto para uma rede de carteiras de criptomoeda suspeitas de movimentar proveitos ilícitos. Os agentes seguiram mais de 270 transações suspeitas de vítimas envolvendo plataformas fraudulentas de investimento. Estes dois casos representam cerca de 85% dos ativos abrangidos pelas cinco queixas de perda.

Uma vítima investiu através de uma plataforma de criptomoeda aparentemente legítima antes de os operadores cortarem o contacto quando a vítima pediu um levantamento. As autoridades procuram cerca de 1,2 milhão de dólares dessa operação. Outro caso envolveu duas vítimas que transferiram milhões de dólares para a mesma plataforma fraudulenta. Os agentes congelaram fundos em seis endereços de carteira e a queixa relacionada procura quase 2,4 milhões de dólares. A queixa mais pequena procura cerca de 285 mil dólares de uma burla de recuperação dirigida a alguém que já tinha perdido dinheiro.

Burlões usaram lucros falsos e táticas de comissão de recuperação

Os restantes casos envolvem levantamentos bloqueados, contas de investimento fraudulentas e burlões que prometeram recuperar fundos previamente roubados. No caso da burla de recuperação de 285 mil dólares, os autores alegaram que tinham recuperado os fundos roubados e exigiram uma taxa adiantada. O FBI alertou recentemente que burlões com capacidade de IA estão cada vez mais a visar vítimas anteriores de burlas através de esquemas de recuperação sofisticados.

FBI reporta perdas de fraude de 20,88 mil milhões de dólares para 2025

O Relatório Anual do FBI do Internet Crime Complaint Center para 2025 registou 1.008.597 queixas e 20,88 mil milhões de dólares em perdas reportadas, acima de 26% face a 2024. A fraude em investimentos gerou cerca de 8,65 mil milhões de dólares em perdas, enquanto a criptomoeda surgiu em 181.565 queixas.

A Scam Center Strike Force do Departamento de Justiça dos EUA interrompeu mais de 1,4 milhão de contas ligadas a burlas em redes sociais e e-mails durante maio de 2026. As empresas participantes também congelaram mais de 3,8 milhões de dólares em criptomoeda, enquanto as autoridades tailandesas prenderam sete suspeitos de burlões.

Investigadores seguem redes de branqueamento até ao Sudeste Asiático

Os investigadores localizaram a maioria dos suspeitos de branqueadores no Sudeste Asiático e identificaram endereços de protocolo de Internet ligados à China, Malásia e Camboja. As apreensões contribuem para mais de 800 milhões de dólares recuperados através da Scam Center Strike Force, lançada pelo Gabinete do Procurador dos EUA em novembro de 2025. A iniciativa alargou anteriormente a sua repressão a complexos de burlas no Sudeste Asiático, em coordenação com empresas de tecnologia, negócios de criptomoeda e agências internacionais de aplicação da lei.

O Serviço Secreto descreveu os casos como investigações ativas e afirmou que os investigadores continuam a trabalhar para identificar os suspeitos por detrás destas redes de burlas e irão trabalhar com parceiros de aplicação da lei para responsabilizá-los. As potenciais vítimas podem contactar um gabinete local do Serviço Secreto e apresentar uma queixa através do Internet Crime Complaint Center do FBI.

Perguntas Frequentes

O que anunciou o Serviço Secreto dos EUA a 21 de julho?

O Serviço Secreto dos EUA e o Ministério Público dos EUA para o Distrito de Columbia anunciaram a 21 de julho que cinco queixas de perda civil procuram a perda de mais de 25 milhões de dólares em criptomoeda associada a esquemas internacionais de fraude que visam residentes dos Estados Unidos e do Canadá.

Quanto de criptomoeda foi apreendida na maior queixa de perda?

A maior queixa procura cerca de 12,1 milhões de dólares ligados a burlas amorosas envolvendo mais de 200 vítimas. Os burlões encaminharam os proventos através de centenas de endereços intermédios de carteiras e misturaram-nos com fundos de outras vítimas.

Onde seguiram os investigadores a atividade de branqueamento?

Os investigadores localizaram a maioria dos suspeitos de branqueadores no Sudeste Asiático e identificaram endereços de protocolo de Internet ligados à China, Malásia e Camboja.