Benjamin Paul Wiener, 43 anos, de Sioux Falls, no estado de Dakota do Sul, foi indiciado em 29 acusações de burla informática (wire fraud), branqueamento de capitais, burla bancária e burla agravada de identidade, em ligação com uma alegada burla de investimento em criptomoedas no valor de 20 milhões de dólares. Wiener compareceu perante a juíza federal magistrada Veronica L. Duffy, a 10 de julho, e declarou-se não culpado.
Os procuradores federais alegam que Wiener convenceu as vítimas a investir dinheiro e ativos digitais através de oito sociedades por ele controladas, fazendo declarações falsas sobre os investimentos e sobre a forma como os fundos seriam utilizados; em seguida, teria usado o dinheiro de novos investidores para despesas pessoais e para reembolsar investidores anteriores. O alegado esquema terá afetado dezenas de pessoas em Dakota do Sul, Minnesota e noutros locais da região. O caso representa a mais recente acusação federal que tem como alvo fraudes de investimento relacionadas com criptomoedas, envolvendo deturpação e apropriação indevida de fundos dos clientes.
Procuradores Alegam Reembolso de Dinheiro de Novos Investidores a Clientes Mais Antigos
A acusação descreve uma estrutura semelhante a um esquema de Ponzi, segundo o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Dakota do Sul. Os procuradores alegam que Wiener solicitou investimentos adicionais quando os fundos disponíveis começaram a escassear e usou dinheiro de investidores mais recentes para reembolsar participantes anteriores. Depois de receber fundos, Wiener terá movido o dinheiro através de bancos e bolsas de criptomoedas para ocultar a sua origem, titularidade e localização. Os procuradores afirmam que ele terá gasto os ativos dos investidores em despesas pessoais e procurou novos clientes quando os fundos anteriores se esgotaram ou quando um investidor pediu o reembolso do dinheiro. O governo estima que a conduta alegada tenha causado cerca de 20 milhões de dólares em perdas.
Oito Entidades Nomeadas no Alegado Esquema de Investimento
Os procuradores disseram que Wiener terá usado oito entidades para angariar investimentos e realizar as transações contestadas: Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Inc., Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Inc., Benaiah Enterprises, LLC, Aslan Management, LLC e Runway Four10. O governo alega que Wiener usou as entidades como parte do esquema de fraude e branqueamento de capitais, em vez de manter uma separação genuína entre os ativos dos investidores e os seus gastos pessoais. A acusação poderá exigir que os procuradores distingam perdas causadas pelo desempenho do investimento de perdas causadas pela alegada apropriação indevida.
Wiener Terá Obtido um Empréstimo Bancário de 1 Milhão de Dólares Através de Documentos Falsificados
O processo criminal inclui uma acusação separada envolvendo uma instituição financeira de Sioux Falls. Em abril de 2025, Wiener terá obtido uma linha de crédito de 1 milhão de dólares ao submeter à instituição bancária documentos, informações e correspondência falsificados. Os procuradores também alegam que ele usou informação de identificação de outra pessoa sem permissão como parte do pedido. Essa alegada conduta sustenta as acusações de burla bancária e de burla agravada de identidade. A burla bancária prevê uma pena máxima de 30 anos de prisão e uma multa até 1 milhão de dólares. Uma condenação por burla agravada de identidade implica um período mínimo obrigatório de prisão de dois anos, a cumprir consecutivamente a qualquer pena imposta por outras infrações.
Investigação Criminal do IRS Rastreia Fundos Entre Várias Instituições Financeiras
A investigação está a ser conduzida pelo IRS Criminal Investigation, pelo FBI e pelo Gabinete do Procurador dos EUA. O IRS Criminal Investigation afirmou que o seu papel abrange o rastreio de fundos associados a fraude, branqueamento de capitais, crimes fiscais e outras infrações financeiras. A agência disse que os seus investigadores se especializam em seguir transações através de contas financeiras e identificar tentativas de ocultar a titularidade ou a origem do dinheiro. Os investigadores podem combinar registos de blockchain com informação obtida em bolsas, bancos e prestadores de pagamentos para identificar as pessoas ou empresas que controlam contas e carteiras específicas.
Alegado Esquema Afetou Dezenas de Investidores em Dakota do Sul e Minnesota
O governo não identificou publicamente as alegadas vítimas nem divulgou o montante investido por cada entidade relacionada com Benaiah. Referiu que a conduta afetou dezenas de pessoas, incluindo residentes de Dakota do Sul e Minnesota. A natureza regional das alegações é notável, porque esquemas privados de investimento muitas vezes se espalham por relações profissionais, familiares, religiosas ou comunitárias, em vez de publicidade pública. Os procuradores podem procurar restituição caso Wiener seja condenado. As ordens de restituição destinam-se a compensar as vítimas por perdas comprováveis, mas o montante recuperado em última instância depende do que continua disponível e do que pode ser apreendido ou declarado perdido a favor do Estado.
Wiener Libertado Sob Fiança com Julgamento Marcado para 15 de Setembro de 2026
Wiener foi libertado sob fiança, aguardando julgamento. O seu julgamento está atualmente agendado para começar a 15 de setembro de 2026. O procurador assistente dos EUA Jeremy R. Jehangiri está a conduzir o caso. A acusação contém alegações em vez de conclusões de culpa. Wiener presume-se inocente, a menos que os procuradores provem as acusações para além de qualquer dúvida razoável. Cada infração de burla informática e de branqueamento de capitais tem uma pena máxima de 20 anos de prisão e uma multa até 250.000 dólares.
FAQ
Que acusações enfrenta Benjamin Paul Wiener em Dakota do Sul?
Benjamin Paul Wiener foi indiciado em 29 acusações de burla informática, branqueamento de capitais, burla bancária e burla agravada de identidade. Compareceu perante a juíza federal magistrada Veronica L. Duffy, a 10 de julho, e declarou-se não culpado.
Quanto dinheiro terá sido alegadamente perdido no esquema de investimento?
O governo estima que a conduta alegada tenha causado cerca de 20 milhões de dólares em perdas. Os procuradores alegam que Wiener usou dinheiro de investidores mais recentes para reembolsar participantes anteriores e gastou ativos dos investidores em despesas pessoais.
Quando está marcado o julgamento de Benjamin Paul Wiener?
O julgamento de Wiener está atualmente agendado para começar a 15 de setembro de 2026. Ele foi libertado sob fiança, aguardando julgamento. O procurador assistente dos EUA Jeremy R. Jehangiri está a conduzir o caso.
