O Tesouro dos EUA sanciona um operador do Cartel de Sinaloa por branqueamento de dinheiro via cripto em 21 de maio

De acordo com a Bloomberg, o Departamento do Tesouro dos EUA, através do Office of Foreign Assets Control (OFAC), sancionou hoje (21 de maio) Armando de Jesus Ojeda Aviles e associados, acusando-os de branquear os proventos das vendas de fentanil, cocaína e metanfetamina do Cartel de Sinaloa por meio de transferências com moeda digital. A rede envolvia estafetas baseados nos EUA que recolhiam dinheiro em numerário e o convertiam em criptomoeda para efetuar transferências de volta ao México.
Aviso legal: As informações contidas nesta página podem provir de fontes externas e têm caráter meramente informativo. Não refletem os pontos de vista nem as opiniões da Gate e não constituem qualquer tipo de aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A negociação de ativos virtuais envolve um risco elevado. Não se baseie exclusivamente nas informações contidas nesta página ao tomar decisões. Para mais detalhes, consulte o Aviso legal.
Comentar
0/400
Nenhum comentário