Aviso de conformidade com sanções da WLFI: as transacções de carteiras sujeitas a sanções serão analisadas ou recusadas

A World Liberty Financial (WLFI) publicou, a 3 de junho, no X, um anúncio em que afirma que, face às atualizações das medidas de sanção recentes, a WLFI mantém um mecanismo de controlo de conformidade com base no risco relativo às sanções. As transações que envolvam indivíduos, entidades ou endereços de carteiras relacionados que estejam sujeitos a sanções enfrentarão um escrutínio reforçado, recusa, restrições ou outras medidas de conformidade. O anúncio exige que os utilizadores, ao transferirem ativos digitais, garantam que a origem dos fundos e os endereços de carteiras originais não estão relacionados com pessoas sujeitas a sanções.

Três tipos de medidas de conformidade indicados no anúncio da WLFI

A WLFI, no anúncio publicado na plataforma X, enumerou os seguintes tipos específicos de ações de conformidade:

Escrutínio reforçado: as transações que envolvam indivíduos, entidades ou endereços relacionados sujeitos a sanções serão sujeitas a procedimentos de verificação mais rigorosos

Recusa: algumas transações deste tipo serão recusadas diretamente para processamento

Restrições: as transações ou contas relevantes ficarão sujeitas a outras ações de conformidade adequadas, incluindo restrições de conta

O anúncio também exige que os utilizadores confirmem por conta própria antes de transferirem ativos digitais: a origem dos fundos não envolve pessoas sujeitas a sanções; o endereço da carteira original não está associado a endereços sujeitos a sanções; e a atividade de transação não envolve qualquer atividade proibida.

Contexto da WLFI: situação da stablecoin USD1 e parcerias institucionais

A WLFI foi cofundada por Trump e Steve Witkoff, sendo operada pelo filho de Trump, Zach Trump, e possui uma stablecoin própria, a USD1. Antes da tomada de posse de Trump, um fundo de investimento com ligações aos Emirados Árabes Unidos comprou uma grande parte das ações da WLFI.

A empresa de investimento MGX, apoiada pelo governo de Abu Dhabi, comprometeu-se, entretanto, a usar 2 mil milhões de dólares USD1 para comprar participações na Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, que é o caso de aplicação institucional mais destacado para a USD1 no momento. No anúncio de conformidade da WLFI, é explicado que as medidas em causa visam apoiar «as obrigações legais e de supervisão aplicáveis nas jurisdições relevantes», mas não especifica que medida de sanção exata despoletou esta atualização.

Perguntas frequentes

Quais ações específicas o anúncio de conformidade com sanções da WLFI exige que os utilizadores tomem?

A WLFI exige que os utilizadores, antes de transferirem ativos digitais, verifiquem por conta própria se a origem dos fundos e o endereço original da carteira envolvem pessoas sujeitas a sanções ou atividades proibidas. Se a transação ou a conta forem afetadas no âmbito do escrutínio de conformidade, os utilizadores podem contactar a equipa de apoio da WLFI para obter passos de assistência subsequentes.

Qual é a razão direta para a WLFI ter divulgado este anúncio?

O anúncio da WLFI explica que esta notificação foi emitida tendo em conta «as atualizações das medidas de sanção recentes». O anúncio não indica qual é a jurisdição específica, nem qual é a medida de sanção concreta que despoletou o aviso, referindo apenas que as medidas em causa visam apoiar as obrigações legais e de supervisão aplicáveis.

O que é a stablecoin USD1 e qual é a relação com a WLFI?

A USD1 é uma stablecoin emitida pela World Liberty Financial (WLFI), que foi cofundada por Trump e Steve Witkoff. A MGX, apoiada pelo governo de Abu Dhabi, comprometeu-se a usar 2 mil milhões de dólares USD1 para comprar participações na Binance; este é o caso de aplicação institucional mais destacado para a USD1 neste momento.