ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตัดสินจำคุก 6.5 ปี ในเครือข่ายขโมยคริปโท $250M

ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พิพากษาจำคุก 78 เดือนแก่ Marlon Ferro วัย 20 ปี ผู้พำนักอยู่แคลิฟอร์เนีย โดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมา จากบทบาทของเขาในเครือข่ายอาชญากรรมที่ขโมยสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเหยื่อทั่วสหรัฐฯ ตามบันทึกของศาล Ferro ซึ่งปฏิบัติการภายใต้นามแฝงออนไลน์ “GothFerrari” ยอมรับสารภาพเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2025 ในข้อกล่าวหา 1 กระทงฐานสมคบคิดเพื่อเข้าร่วมในองค์กรที่มีอิทธิพลของผู้กระทำความผิดและการทุจริต (RICO) ศาลสั่งให้เขาชดใช้ 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และรับโทษคุมประพฤติแบบมีการกำกับดูแลเป็นเวลา 3 ปี

บทบาทของ Ferro และการจับกุม

อัยการสหรัฐ Jeanine Ferris Pirro ระบุว่าหน้าที่ของ Ferro ภายในกลุ่มคือ “ผู้บังคับใช้ทางเลือกสุดท้าย” “เมื่อผู้สมคบคิดของเขาไม่สามารถหลอกล่อเหยื่อให้มอบการเข้าถึงสกุลเงินดิจิทัลของตน หรือแฮ็กเพื่อเข้าถึงบัญชีดิจิทัลได้ พวกเขาจึงหันไปหา Ferro เพื่อบุกเข้าบ้านและขโมยกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ไปโดยตรง” Pirro กล่าว

เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางจับ Ferro เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2025 โดยเขาถูกพบพร้อมปืนพก 2 กระบอก และเอกสารระบุตัวตนปลอม

วิธีการปฏิบัติการอาชญากรรม

กิจการอาชญากรรมดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2023 ถึงต้นปี 2025 และดึงสมาชิกจากแคลิฟอร์เนีย คอนเนตทิคัต นิวยอร์ก ฟลอริดา รวมถึงพื้นที่นอกสหรัฐฯ

ผู้ปฏิบัติการใช้แนวทางแบบหลายขั้นตอนเพื่อกำหนดเป้าหมายผู้ถือครองคริปโทเคอร์เรนซี พวกเขาเริ่มจากการระบุเหยื่อที่คาดว่าน่าจะถือคริปโทเคอร์เรนซีจำนวนมาก จากนั้นจึงพยายามเข้าถึงกระเป๋าเงินผ่านการโทรหลอกแอบแฝง การเจาะฐานข้อมูล และการโจมตีแบบสลับซิม (SIM-swapping) เมื่อเหยื่อเก็บสินทรัพย์ไว้ในกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ที่ออฟไลน์ กลุ่มจึงหันไปใช้การลักทรัพย์จากบ้าน ซึ่งอัยการระบุบทบาทนี้ว่าเป็นของ Ferro โดยเฉพาะ

หลังจากขโมยเงินได้แล้ว พวกเขานำเงินไปผ่านบริการผสมคริปโทเคอร์เรนซีและการแลกเปลี่ยนเพื่อปิดบังที่มาของเงิน กลุ่มนี้ขโมย Bitcoin รวมมากกว่า 4,100 เหรียญ

ข้อกล่าวหาและผู้สมคบคิด

มีผู้ต้องสงสัย 14 คนถูกตั้งข้อหาในคำฟ้อง 2 ชุดที่ยื่นในเดือนกันยายน 2024 และเดือนพฤษภาคม 2025 ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการสมคบคิดตามกรอบ RICO

สมาชิกของกลุ่มนำเงินที่ได้ไปใช้กับรายละเอียดการรักษาความปลอดภัยส่วนตัว ค่าใช้จ่ายที่ไนต์คลับสูงถึง 500,000 ดอลลาร์สหรัฐในคืนเดียว ค่าเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว นาฬิกาหรู และค่าเช่ารายเดือนบนทรัพย์สินในแฮมป์ตันส์ ลอสแอนเจลิส และไมอามี ซึ่งมีราคาอยู่ระหว่าง 40,000 ถึง 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ กลุ่มยังมีรถยนต์อย่างน้อย 28 คัน โดยมูลค่ารถแต่ละคันสูงถึง 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การพิพากษาที่เกี่ยวข้องในคดีเดียวกัน

การพิพากษาโทษของ Ferro เป็นผลลัพธ์ที่คล้ายกันในคดีเดียวกัน Evan Tangeman วัย 22 ปี จาก Newport Beach รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้รับโทษจำคุก 70 เดือนในเดือนธันวาคม 2025 หลังจากยอมรับสารภาพในข้อหาฟอกเงินอย่างน้อย 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนการเดียวกัน Tangeman ยังได้รับโทษคุมประพฤติแบบมีการกำกับดูแล 3 ปี

บริบทการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางที่กว้างขึ้น

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ศาลรัฐบาลกลางได้มีคำพิพากษาให้จำคุกเป็นเวลานานในคดีฉ้อโกงคริปโตหลายคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มอาชญากรรมที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้คริปโตกำลังเพิ่มการผสมผสานระหว่างการโจมตีระดับบัญชีเข้ากับวิธีการทางกายภาพมากขึ้น โดยความสูญเสียจากการหลอกลวงและการแฮ็กคริปโตทำได้ถึง 482 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสแรกของปี 2026 เพียงอย่างเดียว ตามรายงานการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง

ในอีกคดีหนึ่ง ชายชาวเท็กซัส Robert Dunlap ได้รับโทษจำคุกในเรือนจำของรัฐบาลกลาง 23 ปี ฐานฉ้อโกงนักลงทุนเกือบ 1,000 ราย มูลค่ามากกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านโทเค็นที่เขาอ้างเท็จว่าได้รับการสนับสนุนด้วยทองคำและงานศิลปะมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet อย่าง William Lonergan Hill และ Keonne Rodriguez ได้รับโทษจำคุก 4 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ หลังจากยอมรับสารภาพในการดำเนินการบริการผสม ซึ่งอัยการโต้แย้งว่าใช้เพื่อฟอกเงินมูลค่าหลายล้านที่ได้จากกิจกรรมทางอาญา