ชิลีปราบเครือข่ายฟอกเงินคริปโทมูลค่า 88 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับ Tren de Aragua ในวันอังคาร

ตามรายงานของ Bitcoin.com News และอัยการ Héctor Barros เจ้าหน้าที่ชิลีจับกุมผู้ต้องหา 18 รายเมื่อวันอังคาร หลังการสืบสวนเป็นเวลา 2 ปีพบเครือข่ายฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เชื่อมโยงกับแก๊ง Tren de Aragua ของเวเนซุเอลา ปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการใน 3 ภูมิภาคโดยตำรวจชิลีและสำนักงานอัยการภาคใต้ เผยว่า Juan Carlos Pérez Asencio สัญชาติเวเนซุเอลา ซึ่งทำงานตำแหน่งผู้บริหารด้านการเรียกคืน (recovery executive) ที่ Banco Santander ตั้งแต่ปี 2019 อำนวยความสะดวกให้กลุ่มด้วยการเปิดบัญชีธนาคารหลายบัญชีเพื่อทำธุรกรรมขนาดใหญ่ เงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด การกรรโชก และการลักพาตัวถูกนำไปดำเนินการผ่านบริษัทสกุลเงินดิจิทัลและโอนออกไปต่างประเทศ

ระหว่างปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่อายัดบัญชีธนาคารมากกว่า 140 บัญชี และยึด $300K ในทรัพย์สิน Barros ระบุว่านี่คือ “หนึ่งในคดีฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยพบในประเทศของเรา เชื่อมโยงกับ Tren de Aragua” และเสริมว่า “ผมคงบอกได้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราจัดการพวกเขาในจุดที่เจ็บที่สุด นั่นคือทรัพย์สินของพวกเขา”