ตำรวจธาเน่จับกุมซูมิต กุพตา และเนียร์จ คันเดลวาล ผู้ร่วมก่อตั้งของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีรายใหญ่ของอินเดีย CoinDCX หลังจากมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับแผนฉ้อโกงมูลค่าประมาณ 71.6 แสนรูปี (75,000 ดอลลาร์สหรัฐ) การจับกุมดำเนินการเมื่อวันที่ 21 หรือ 22 มีนาคม หลังจากที่ผู้ก่อตั้งถูกเรียกตัวมาสอบสวน ซึ่งเป็นการเพิ่มความรุนแรงในการบังคับใช้กฎหมายต่อยูนิคอร์นคริปโตแห่งแรกของประเทศ ขณะที่รายละเอียดของคดีเกี่ยวข้องกับผู้ร้องเรียนเพียงรายเดียว การควบคุมตัวผู้บริหารจากแพลตฟอร์มที่ให้บริการผู้ใช้มากกว่า 15 ล้านคน สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการจัดการข้อพิพาทด้านการเงินในภาคสินทรัพย์ดิจิทัลของอินเดีย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ CoinDCX อยู่ในภาวะเสี่ยง หลังจากที่เคยประสบกับการละเมิดความปลอดภัยครั้งรุนแรงมูลค่า 44.2 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 ซึ่งบริษัทได้อธิบายเหตุการณ์ฉ้อโกงนี้ว่าเป็นการปลอมแปลงแบรนด์ที่ซับซ้อนมากกว่าการกระทำผิดภายในองค์กร ซึ่งเป็นการสะท้อนความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นระหว่างแพลตฟอร์มคริปโตและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น
สำรวจ: เหรียญ DeFi ที่ดีที่สุดสำหรับซื้อในปี 2025
รายละเอียดการจับกุมและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงของ CoinDCX
ตามรายงานข้อมูลเบื้องต้น (FIR) ที่ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่สถานีตำรวจมุมบรา การสอบสวนเริ่มต้นจากคำร้องเรียนของที่ปรึกษาประกันภัยอายุ 42 ปี ผู้ร้องเรียนอ้างว่าในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2025 ถึงมีนาคม 2026 เขาโอนเงินรวม 71.6 แสนรูปี ผ่านช่องทางเงินสดและธนาคาร ภายใต้คำสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในคริปโตและสิทธิ์แฟรนไชส์ CoinDCX ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริง เงินเหล่านี้ถูกโอนเข้าสู่บัญชีของบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างบริษัทของแพลตฟอร์ม
ตำรวจได้อ้างอิงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติความยุติธรรมแห่งชาติอินเดีย (BNS) ซึ่งครอบคลุมความผิดฐานฉ้อโกงและละเมิดทรัสต์ ต่อบุคคลหกคน รวมถึงกุพตาและคันเดลวาล ผู้ก่อตั้งถูกส่งตัวไปยังศาลในธาเน่เพื่อควบคุมตัวจนถึงวันที่ 23 มีนาคม คำสั่งควบคุมตัวนี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังมองว่าผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนี้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้บ่อยในอินเดียเมื่อแพลตฟอร์มการเงินเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาการฉ้อโกงในระดับล่าง
CoinDCX ปฏิเสธความเกี่ยวข้องโดยตรงอย่างแข็งขัน โดยชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของกลโกงฟิชชิ่งที่มุ่งเป้าผู้ใช้ของตนเอง บริษัทเพิ่งรายงานว่าพบเว็บไซต์ปลอมกว่า 1,212 แห่งที่ลอกเลียนแบบอินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์มระหว่างเดือนเมษายน 2024 ถึงมกราคม 2026 ข้อมูลจากทีมกฎหมายระบุว่าพวกเขาได้ร่วมมือกับหน่วยงานไซเบอร์เพื่อดำเนินการปิดเว็บไซต์เหล่านี้ ซึ่งอาจหมายความว่าผู้ร้องเรียนอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มปลอมแปลงตัวตนภายนอกกลุ่มหนึ่ง
บริบทด้านกฎหมายและการกำกับดูแล
การจับกุมผู้ก่อตั้งระดับสูงในข้อหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงของบุคคลที่สามเน้นให้เห็นถึงความไม่แน่นอนด้านกฎหมายที่รุนแรงในตลาดอินเดีย แตกต่างจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งศาลมักแยกความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออกจากความผิดของผู้ใช้ เช่นเมื่อศาลในแคลิฟอร์เนียปฏิเสธคำท้าทายของผู้ใช้ Coinbase เกี่ยวกับหมายเรียกภาษี หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในอินเดียมักจะมุ่งเป้าไปที่ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มเป็นอันดับแรกเพื่อให้ได้มาซึ่งสภาพคล่องสำหรับเหยื่อ
เราคาดว่าท่าทีเชิงรุกนี้เป็นการตอบสนองต่อจำนวนรายงานการฉ้อโกงเกี่ยวกับคริปโตที่ไหลเข้ามายังสถานีตำรวจในท้องถิ่นอย่างมาก โดยไม่มีกรอบกฎหมายเฉพาะหรือศาลเฉพาะด้านสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศนี้ ตำรวจท้องถิ่นมักต้องตัดสินใจในข้อพิพาททางเทคนิคที่ซับซ้อนโดยใช้เครื่องมือที่รุนแรงเช่นกฎหมาย BNS ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ไม่แน่นอน ซึ่งแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องเสี่ยงต่อชื่อเสียงและความเสี่ยงทางกฎหมายจากกลโกงที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามโดยใช้ชื่อเสียงของพวกเขา
เหตุการณ์นี้ยังสะท้อนแนวโน้มการบังคับใช้กฎหมายในอดีต เช่น การสอบสวน GainBitcoin ซึ่งเป็นการดำเนินการที่เส้นแบ่งระหว่างความประมาทเลินเล่อของผู้ดำเนินการและอาชญากรรมภายนอกมักจะคลุมเครือในระหว่างกระบวนการเริ่มต้น ขณะที่แพลตฟอร์มระดับโลกเช่น Hyperliquid เปิดศูนย์สนับสนุนด้านนโยบายเพื่อผลักดันกฎหมายเชิงรุก แต่แพลตฟอร์มในอินเดียส่วนใหญ่ต้องตอบสนองต่อการบังคับใช้กฎหมายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ทำให้การดำเนินงานอยู่ในสภาพป้องกันซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการยอมรับในระดับสถาบันที่กว้างขึ้น
สำรวจ: ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำสำหรับการเทรดด้วยเลเวอเรจ
