คดีริบทรัพย์บิตคอยน์ระดับประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้กลับมาดึงความสนใจอีกครั้งต่อปฏิบัติการคอมปาวด์มิจฉาชีพทั่วโลกที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงคริปโต การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมที่ก่อเป็นองค์กร เจ้าหน้าที่พยายามให้ริบ 127,271 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์
Key Takeaways:
-
- เจ้าหน้าที่พยายามให้ริบ 127,271 BTC ในคดีที่เกี่ยวข้องกับ Chen Zhi สัญชาติกัมพูชา
-
- นักสืบของรัฐบาลกลางเชื่อมโยงแผนการหลอกลวงด้วยคริปโตเข้ากับขบวนการค้ามนุษย์ ฟอกเงิน และเครือข่ายอาชญากรรมที่เป็นองค์กร
-
- การดำเนินการของ DOJ และ FBI สะท้อนแรงกดดันที่กว้างขึ้นต่อคอมปาวด์มิจฉาชีพที่ดำเนินการทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกเหนือจากนั้น
คดีบิตคอยน์ระดับประวัติศาสตร์ดึงคอมปาวด์มิจฉาชีพทั่วโลกกลับมาอยู่ในโฟกัส
คดีริบทรัพย์บิตคอยน์ระดับสูงสุดของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังมีรายงานใหม่เกี่ยวกับการปราบปรามคอมปาวด์มิจฉาชีพทั่วโลก คดีนี้ DOJ แถลงครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2025 โดยอัยการได้เปิดเผยข้อกล่าวหาทางอาญาต่อ Chen Zhi ชาวกัมพูชา และยื่นคำร้องริบทรัพย์ทางแพ่งที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงยุติธรรมระบุว่า Chen หรือที่รู้จักกันในชื่อ Vincent ได้ก่อตั้งและเป็นประธาน Prince Holding Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทข้ามอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในกัมพูชา อัยการฟ้องเขาในบรู๊คลินในข้อหาสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงผ่านระบบโอนเงิน (wire fraud) และสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน นอกจากนี้ DOJ ยังยื่นคำร้องริบทรัพย์ทางแพ่งสำหรับบิตคอยน์ประมาณ 127,271 BTC ซึ่งในขณะนั้นมีมูลค่าราว 15 พันล้านดอลลาร์ โดยถือครองไว้ภายใต้การดูแลของสหรัฐ
DOJ ระบุว่า:
“คำฟ้องนี้เป็นปฏิบัติการริบทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม”
กองทัพประชาชน DKBA หรือ Democratic Karen Benevolent Army เป็นกองกำลังติดอาวุธในเมียนมาที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่จัดตั้งโดยกลุ่มชาวจีนทางฝั่งสหรัฐ เจ้าหน้าที่สหรัฐได้คว่ำบาตรกลุ่มนี้จากปฏิบัติการหลอกลวงขนาดใหญ่ในอดีต และเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาชญากรรมข้ามชาติ FBI ระบุว่า Operation Haochen มุ่งเป้าไปที่คอมปาวด์หลอกลวง Tai Chang ในเมือง Kyaukhat ประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ DKBA การสืบสวนมุ่งที่ผู้ปฏิบัติการศูนย์หลอกลวงที่ถูกกล่าวหาและเครือข่ายการเงินที่เชื่อมโยงกับคอมปาวด์ที่กำหนดเป้าหมายเหยื่อในสหรัฐ หน่วยงานระบุว่าได้ยึดเงินราว 30 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ Tai Chang และคอมปาวด์หลอกลวงที่เกี่ยวข้อง
การบุกปราบของ FBI สื่อแรงกดดันใหม่ต่อเครือข่ายคอมปาวด์มิจฉาชีพทั่วโลก
Operation Blackout เป็นแคมเปญหลักที่ครอบคลุมของ FBI ในการจัดการคอมปาวด์มิจฉาชีพทั่วเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง ตามรายงานของ FBI ความพยายามนี้รวมการสืบสวนที่มุ่งเป้าอาชญากรรมฉ้อโกงด้วยคริปโต การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน และเครือข่ายอาชญากรรมที่เป็นองค์กรที่ถูกกล่าวหาว่าทำให้ชาวอเมริกันเป็นเหยื่อ ปฏิบัติการดังกล่าวได้รวบรวมหลายคดี รวมถึงการดำเนินการต่อคอมปาวด์ในกัมพูชา เมียนมา ไทย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่ทั่วโลกมากขึ้นของเครือข่ายฉ้อโกงที่ใช้คริปโตเป็นเครื่องมือ
การสืบสวนยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี FBI ทำงานร่วมกับ Starlink โดยให้ข้อมูลระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ช่วยระบุเทอร์มินัลซึ่งถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนปฏิบัติการหลอกลวงในเมียนมา Starlink ระงับเทอร์มินัลมากกว่า 7,000 เครื่องจากความพยายามดังกล่าว หน่วยงานยังอ้างถึง Operation Level Up ซึ่งเป็นโครงการคุ้มครองเหยื่อที่จัดตั้งโดย FBI และ US Secret Service เพื่อระบุและแจ้งเหยื่อการฉ้อโกงการลงทุนด้วยคริปโต โครงการนี้ได้แจ้งผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงแล้ว 8,935 ราย และช่วยป้องกันความเสียหายที่คาดว่าราว 562.7 ล้านดอลลาร์
ผู้อำนวยการ FBI Kash Patel กล่าวว่า:
“เราช่วยปลดปล่อยแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์เกือบ 2,000 คน ปิดการทำงานการฉ้อโกงศูนย์หลอกลวงมูลค่ามากกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ และจับกุมคนเกือบ 300 คน”
คดีริบทรัพย์ยังสะท้อนถึงความพยายามโดยรวมของ DOJ ในการสกัดกั้นเครือข่ายคอมปาวด์มิจฉาชีพที่ดำเนินงานทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอีกการดำเนินการหนึ่งที่ประกาศในเดือนเมษายน DOJ’s Scam Center Strike Force ได้ตั้งข้อกล่าวหากับชาวจีน 2 คน ยึดช่องทางรับสมัครบน Telegram ที่ใช้ดึงดูดแรงงานเข้าสู่ศูนย์หลอกลวง และเข้าควบคุมเว็บไซต์การลงทุนปลอม 503 แห่ง โครงการดังกล่าวที่ประสานงานการสืบสวน การดำเนินคดี การจำกัดทรัพย์สิน และความพยายามคุ้มครองเหยื่อ ยังได้จำกัดทรัพย์สินคริปโตมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการฟอกเงินของศูนย์หลอกลวง
