เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม กองบังคับการสืบสวนคดีอาญาเคนยา (DCI) ประกาศว่า นักสืบจับกุม Mildred Kache ที่วิลล่าคริสตัลในย่านกิลิมานี กรุงไนโรบี ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นตัวการอยู่เบื้องหลังการหลอกลวง โดยคาดว่าได้ต้มเอาเงิน 431,380 ดอลลาร์สหรัฐในเหรียญ USDT จากนักลงทุนชาวอเมริกัน ผู้ร่วมก่อเหตุ Ibrahim Yousuf Mohammed หลบหนีก่อนที่ตำรวจจะมาถึง โดย DCI ระบุว่านักสืบกำลังเร่งติดตามตัวมูฮัมเหม็ด และไล่ตามเส้นทางเงินที่ถูกฉ้อโกง
ข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้เกี่ยวกับแผนหลอกลวงและรายละเอียดการจับกุม
ตามประกาศของ DCI ที่ยืนยันได้ว่า:
วิธีการหลอกลวง: ผู้ต้องหาอ้างว่าสามารถจัดหาแท่งทองคำ 400 กิโลกรัมให้นักลงทุนได้ โดยนักลงทุนเดินทางไปยังกรุงไนโรบี ลงนามในสัญญา และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่กลุ่มผู้ต้องหาควบคุมอยู่
หลังจากเงินเข้าบัญชี: ผู้แอบอ้างเป็นคนกลางหยุดรับสายโทรศัพท์ และทองคำก็ไม่เคยถูกส่งมอบ
การติดตามของนักสืบ: หลังเหยื่อเข้าแจ้งความ นักสืบติดตามร่องรอยทางนิติวิทยาศาสตร์ไปจนถึงอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในกิลิมานี และจับกุมคาเช่ที่นั่น
หลักฐานที่ยึดได้: รถเก๋ง Mercedes-Benz E50 สีดำ (ถูกทิ้งไว้ตอนที่มูฮัมเหม็ดหลบหนี)
ส่วนต่างของราคา: ทองคำ 400 กิโลกรัมมีมูลค่าประมาณ 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามราคาตลาดปัจจุบัน ซึ่งสูงกว่าจำนวนเงิน 431,380 ดอลลาร์สหรัฐที่นักลงทุนโอนจริงมาก โดย DCI ระบุว่ามีผู้สังเกตเห็นความแตกต่างนี้จากข้อความในประกาศด้วย
กระบวนการสืบสวนติดตามที่ได้รับการยืนยันแล้ว
ตามสถานะหลังการดำเนินการที่ยืนยันได้จากประกาศของ DCI:
สถานะของคาเช่: ขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ DCI ในพื้นที่ไนโรบี รอการนำตัวไปฝากศาล
สถานะของมูฮัมเหม็ด: DCI ยืนยันว่ายังคงมีการไล่ล่าตัวอย่างต่อเนื่อง
การติดตามเงิน: DCI ระบุว่ากำลังติดตามเงิน USDT 431,380 ดอลลาร์สหรัฐที่ถูกขโมยไป
พื้นฐานการยืนยันเบื้องหลัง USDT ในคดีฉ้อโกง
ประกาศของ DCI ระบุว่า USDT ถูกใช้เป็นเครื่องมือชำระเงินหลักในการหลอกลวงข้ามชาติครั้งนี้ เนื่องจากการโอนทำได้แทบจะทันทีและถอนไม่ค่อยได้ กิลิมานีเคยพบคดีลักษณะเดียวกันที่มุ่งหลอกลวงพลเมืองต่างชาติหลายครั้ง โดยมีรูปแบบคงที่คือ “จัดนัดพบ ลงนามในสัญญาปลอม จากนั้นเงินเข้ากลับหายไป” เคนยากำลังผลักดันกฎหมายคริปโทเคอเรนซีฉบับแรกที่เฉพาะทาง ซึ่งจะขยายข้อกำหนดเรื่องการรายงานการเคลื่อนไหวของเงินที่น่าสงสัย
คำถามที่พบบ่อย
กระบวนการจับกุมคาเช่เกิดขึ้นอย่างไร?
ตามประกาศของ DCI หลังเหยื่อเข้าแจ้งความ นักสืบติดตามไปจนถึงอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในย่านกิลิมานี กรุงไนโรบี ผ่านร่องรอยทางนิติวิทยาศาสตร์ และจับกุมคาเช่ที่วิลล่าคริสตัล ผู้ร่วมก่อเหตุ มูฮัมเหม็ดหลบหนีก่อนที่ตำรวจจะมาถึง โดยทิ้งรถเก๋ง Mercedes-Benz E50 สีดำไว้ ซึ่งถูกยึดไว้เป็นพยานหลักฐานของคดี
ทำไมเหยื่อจ่ายทองคำ 400 กิโลกรัมเพียง 431,380 ดอลลาร์สหรัฐ?
หากคำนวณตามราคาตลาดปัจจุบัน ทองคำ 400 กิโลกรัมมีมูลค่าประมาณ 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เหยื่อจ่ายเพียง 431,380 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนต่างมากกว่า 100 เท่า ในข้อความจากประกาศของ DCI มีผู้สังเกตชี้ให้เห็นความผิดปกติด้านราคาแล้ว DCI ไม่ได้ระบุในประกาศว่าทำไมนักลงทุนจึงยอมรับข้อเสนอนี้
ปัจจุบันเคนยามีกฎระเบียบใดบ้างเกี่ยวกับการฉ้อโกงคริปโทเคอเรนซี?
เคนยากำลังผลักดันกฎหมายคริปโทเคอเรนซีฉบับแรกที่เฉพาะทาง เพื่อขยายข้อกำหนดในการรายงานการเคลื่อนไหวของเงินที่น่าสงสัย ณ เดือนพฤษภาคม 2026 กฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ DCI ดำเนินการสืบสวนคดีนี้ภายใต้กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
