สำนักงานอัยการเนเธอร์แลนด์ยื่นคำร้องต่อศาลรอตเตอร์ดัมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมให้ประกาศล้มละลายของแพลตฟอร์มคริปโต Knaken Cryptohandel และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง Stichting Knaken Payments; Knaken หยุดดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ส่งผลให้ลูกค้าประมาณ 30,000 รายไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์คริปโตที่ถือครองได้ ในวันเดียวกัน สำนักงานข้อมูลและสอบสวนทางการเงิน (FIOD) ได้เริ่มการสอบสวนทางอาญาเกี่ยวกับการกระทำที่อาจผิดกฎหมาย
พื้นฐานทางกฎหมายของคำร้องล้มละลายและกระบวนการจัดการสินทรัพย์
หากศาลรอตเตอร์ดัมอนุมัติคำร้อง ผู้ดูแลทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้งจะเข้าควบคุมสินทรัพย์ทั้งหมดของ Knaken และตัดสินตามกฎหมายว่าสามารถคืนสินทรัพย์ให้ลูกค้าและเจ้าหนี้รายอื่นได้ในสัดส่วนและรูปแบบใด สำนักงานอัยการเนเธอร์แลนด์ระบุว่าจะไม่แทรกแซงกระบวนการจัดการของผู้ดูแลทรัพย์สิน
การยื่นคำร้องครั้งนี้มีสาเหตุดังนี้: Knaken หยุดจ่ายค่าชดเชยให้ลูกค้า และแจ้งให้ลูกค้าไม่ต้องยื่นคำเรียกร้องค่าเสียหาย; อัยการระบุว่ามี "ความกังวลอย่างมาก" เกี่ยวกับกระบวนการชำระบัญชีโดยสมัครใจของบริษัทที่ขาดความเป็นระเบียบ; ขณะเดียวกัน AFM ได้ออกคำเตือนและได้รับการร้องเรียนด้านการกำกับดูแล
สถานะการสอบสวนทางอาญาของ FIOD และการแบ่งแยกกับคดีแพ่ง
การสอบสวนทางอาญาของ FIOD มีที่มาจากสัญญาณจาก AFM และการร้องเรียนจากหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อตรวจสอบว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่ เมื่อวันจันทร์ เจ้าหน้าที่สอบสวนได้เข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ Knaken ยึดแล็ปท็อปและโทรศัพท์มือถือ และอายัดสินทรัพย์ของบริษัท ณ เวลาที่รายงาน ยังไม่มีผู้ถูกจับกุม สำนักงานอัยการเนเธอร์แลนด์เน้นย้ำว่าคำร้องล้มละลายทางแพ่งและการสอบสวนทางอาญาดำเนินการโดยทีมที่แยกจากกัน และกระบวนการทั้งสองเป็นอิสระต่อกัน
การสิ้นสุดระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านของ MiCA: สถานะทางกฎหมายของแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาต
ระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านของ EU MiCA สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2026 หลังจากนี้ แพลตฟอร์มที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต MiCA จะไม่สามารถให้บริการคริปโตเคอเรนซีแก่ลูกค้าในสหภาพยุโรปได้อย่างถูกกฎหมาย เนเธอร์แลนด์ได้ยุติระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านของตนเองก่อนหน้านั้นหนึ่งปีแล้ว
Knaken ไม่เคยได้รับใบอนุญาตใดๆ ตามที่ AFM กำหนด บริการแลกเปลี่ยนยูโรเป็น BTC, ETH และบริการเก็บรักษาสินทรัพย์คริปโตที่ให้บริการล้วนอยู่ในขอบเขตการกำกับดูแลของ MiCA นักวิเคราะห์ชี้ว่าหลังจาก MiCA เข้มงวดขึ้น ตลาดกำลังเผชิญกับแรงกดดันในการรวมตัว ปัจจุบันมีบริษัททั่วทั้งยุโรปที่ได้รับใบอนุญาต MiCA ครบถ้วนเพียงประมาณ 200 รายเท่านั้น
คำถามที่พบบ่อย
กลไกทางกฎหมายที่สำนักงานอัยการเนเธอร์แลนด์ยื่นคำร้องล้มละลายโดยอ้าง "ประโยชน์สาธารณะ" คืออะไร?
กฎหมายเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้สำนักงานอัยการสามารถยื่นคำร้องเพื่อประกาศให้บริษัทล้มละลายโดยใช้วิธีการทางแพ่ง โดยอ้างเหตุผลด้าน "ประโยชน์สาธารณะ" แม้ว่าลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจะไม่ได้ยื่นคำร้องด้วยตนเองก็ตาม กลไกนี้ใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม ในกรณีนี้ใช้เพื่อปกป้องลูกค้าของ Knaken ประมาณ 30,000 รายที่ไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์คริปโตได้
หลังจากผู้ดูแลทรัพย์สินเข้าควบคุม ลูกค้าของ Knaken จะติดตามทวงคืนสินทรัพย์ได้อย่างไร?
หากศาลอนุมัติคำร้อง ผู้ดูแลทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้งจะเข้าควบคุมสินทรัพย์ของ Knaken ประเมินตามกฎหมายและตัดสินใจเกี่ยวกับสัดส่วนและรูปแบบที่จะคืนให้ลูกค้าและเจ้าหนี้รายอื่น สำนักงานอัยการเนเธอร์แลนด์ระบุว่าจะไม่แทรกแซงกระบวนการนี้ กลไกและระยะเวลาในการทวงคืนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดูแลทรัพย์สิน ณ เวลาที่รายงาน ยังไม่มีการประกาศรายละเอียด
Knaken มีประวัติปัญหาทางการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะก่อนหน้านี้หรือไม่?
ตามรายงานของ NOS สถานีวิทยุกระจายเสียงสาธารณะของเนเธอร์แลนด์ Knaken ระบุในรายงานประจำปี 2024 ว่าสถานะทางการเงินของตน "เปราะบาง" นอกจากนี้ Knaken เคยเป็นผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอลดัตช์หลายแห่ง เช่น อาแจ็กซ์, เฟเยนูร์ด และสปาร์ตารอตเตอร์ดัม; อาแจ็กซ์ยกเลิกสัญญาหลังจากร่วมงานกันเพียงสองเดือน ส่วนเฟเยนูร์ดก็ยุติความร่วมมือในปีที่แล้ว ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่บริษัทจะหยุดดำเนินการทั้งหมด
