สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนว่า ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กได้มีคำพิพากษาคดีฉ้อโกงของแพลตฟอร์มคริปโต NanoBit Limited เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน โดยสั่งให้จำเลยสี่รายที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลสองรายชำระค่าปรับ คืนกำไรที่ได้มาโดยมิชอบ และดอกเบี้ยก่อนคำพิพากษารวมประมาณ 5.4 ล้านดอลลาร์ และออกคำสั่งห้ามถาวรแก่จำเลยทุกราย
จำนวนค่าปรับและค่าเสียหายที่ศาลกำหนด
ศาลกำหนดจำนวนค่าเสียหายดังนี้:
NanoBit Limited: ค่าปรับ 1.18 ล้านดอลลาร์ + คืนกำไรที่ได้มาโดยมิชอบ 532 พันดอลลาร์ + ดอกเบี้ยก่อนคำพิพากษา 81.2 พันดอลลาร์ รวมประมาณ 1.8 ล้านดอลลาร์
Radiant Horizons: ค่าปรับ 1.18 ล้านดอลลาร์
Sweet Karma: ค่าปรับ 1.18 ล้านดอลลาร์
Zhao Deli: ค่าปรับ 1.18 ล้านดอลลาร์
Liu Jiajie (หนึ่งในผู้วางแผนหลัก): ค่าปรับ คืนกำไรที่ได้มาโดยมิชอบ และดอกเบี้ยก่อนคำพิพากษารวมประมาณ 120 พันดอลลาร์
กลโกง: การรับสมัครผ่านโซเชียลมีเดีย แดชบอร์ดปลอม และการแอบอ้างเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับ SEC
ข้อมูลการฟ้องร้องของ SEC แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาเริ่มต้นด้วยการรับสมัครนักลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น Instagram จากนั้นจึงพาเข้าไปในกลุ่ม WhatsApp ซึ่งพวกเขาแอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน นักลงทุนจะเห็นแดชบอร์ดการซื้อขายปลอมที่แสดงตัวเลขผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างภาพลวงตาว่าเงินทุนกำลังเติบโต NanoBit อ้างว่าบริษัทในเครือ NanobitUS Securities เป็นโบรกเกอร์ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและจดทะเบียนกับ SEC และโปรโมต Initial Coin Offering (ICO) ปลอมที่รับประกันผลตอบแทนสูง
SEC ชี้ว่านักลงทุนบางรายเมื่อพยายามถอนเงินถูกปฏิเสธด้วยข้ออ้างหรือถูกขอให้จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ส่วนนักลงทุนที่ตั้งคำถามถึงความถูกต้องของแพลตฟอร์มจะถูกไล่ออกจากกลุ่ม WhatsApp
เนื้อหาคำพิพากษาศาล: คำสั่งห้ามถาวรและการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์
ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2026 ว่าจำเลยทุกรายละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐ และออกคำสั่งห้ามถาวรห้ามจำเลยทุกรายทำการออก ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ คำพิพากษานี้ถือเป็นคำวินิจฉัยขั้นสุดท้ายของศาล หลังจากที่ SEC ยื่นฟ้องในเดือนกันยายน 2024
คำถามที่พบบ่อย
นักลงทุนที่เสียหายจาก NanoBit มีมูลค่าความเสียหายเท่าใด
ข้อมูลการฟ้องร้องของ SEC แสดงให้เห็นว่านักลงทุนอย่างน้อย 18 รายได้รับความเสียหาย จำเลยโอนเงินมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีธนาคารในฮ่องกง และยักยอกสินทรัพย์คริปโตของนักลงทุนมูลค่าหลายหมื่นดอลลาร์ ไม่เคยมีการซื้อขายจริงใดๆ บนแพลตฟอร์ม NanoBit ผลตอบแทนการลงทุนที่แสดงทั้งหมดเป็นเท็จ
คำสั่งห้ามถาวรมีผลทางกฎหมายต่อจำเลยอย่างไร
คำสั่งศาลห้าม NanoBit, Radiant Horizons, Sweet Karma, Zhao Deli และ Liu Jiajie ทำการออก ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ในรูปแบบใดๆ การละเมิดคำสั่งห้ามถาวรจะต้องรับผิดทางกฎหมายในข้อหาหมิ่นศาล ซึ่งอาจรวมถึงค่าปรับเพิ่มเติมหรือโทษจำคุก
SEC มีการบังคับใช้กฎหมายในคดีฉ้อโกงคริปโตที่คล้ายกันก่อนหรือหลังคดี NanoBit หรือไม่
ตามบริบทที่ระบุในประกาศของ SEC เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ในเดือนพฤษภาคม 2026 SEC ได้ยื่นข้อกล่าวหาชายจากรัฐเท็กซัสในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุน 150 รายมูลค่ากว่า 12 ล้านดอลลาร์ผ่านหุ่นยนต์เทรด AI ปลอม และในเดือนเมษายน 2026 SEC ได้ยื่นข้อกล่าวหาในคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin Latinum ซึ่งระดมทุนจากนักลงทุนหลายร้อยรายประมาณ 16 ล้านดอลลาร์
