ตามการอ้างอิงของ ChainCatcher จาก Zhejiang Daily หน่วยงานต่อต้านการลักลอบนำเข้าของศุลกากรเมืองหนิงโป (Ningbo Customs Anti-Smuggling Bureau) เพิ่งเข้าจับกุมเครือข่ายลักลอบนำเข้าได้หลายกลุ่ม และยึดแท่นขุดสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 400 เครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ Antminer L9 และเครื่องของ Bitmain การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจศุลกากรพบว่าแท่นขุดถูกสำแดงผิดประเภทเป็นเบรกเกอร์วงจรอุตสาหกรรม (industrial circuit breakers) ในพัสดุข้ามพรมแดน จากนั้นผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและการติดตามเบาะแส เจ้าหน้าที่จึงสามารถทำลายเครือข่ายการลักลอบที่ดำเนินการโดยแก๊งที่มีผู้นำคือ Liao กลุ่มดังกล่าวจัดซื้ออุปกรณ์ขุดจากซัพพลายเออร์ต่างประเทศ ถอดแยกเครื่องเพื่อใช้การสำแดงผิดผ่านช่องทางขนส่งระหว่างประเทศ ก่อนจะประกอบกลับในประเทศหรือส่งไปยังปฏิบัติการขุดที่ซ่อนอยู่ในมณฑลซินเจียงและหูหนาน ผู้ลักลอบใช้ USDT และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ สำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการติดตามเงินทุน

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

5 ชั่วโมง ที่แล้ว

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลงโทษผู้ปฏิบัติการของแก๊ง Sinaloa ที่ใช้คริปโตเพื่อฟอกเงินจากรายได้ยาเสพติด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรผู้ปฏิบัติการของกลุ่มค้ายาเสพติดซินาโลอา (Sinaloa Cartel) ในข้อหาฟอกเงินด้วยสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว

หน่วยงาน Criminal Assets Bureau ของไอร์แลนด์สามารถกู้คืน 500 BTC (มูลค่า 38.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากวอลเล็ตที่ไม่ได้ใช้งาน โดยได้รับการสนับสนุนจาก Europol

19 ชั่วโมง ที่แล้ว

CAB และ Europol ยึด BTC เพิ่มอีก 500 จากวอลเล็ตคดีค้ายาในปี 2019 มูลค่า 38.7 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันอังคาร

05-20 03:09