ผู้พิพากษา Kathy J. King แห่งศาลสูงนิวยอร์ก (New York Supreme Court) ลงนามคำสั่งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน โดยให้ระงับกระบวนการทั้งหมดในคดีที่มุ่งเรียกร้องความเป็นเจ้าของ “วอลเล็ตบิทคอยน์ที่ไม่ได้ใช้งาน” จำนวน 39,069 ราย โดยคำสั่งดังกล่าวถูกยื่นให้ประชาชนรับทราบเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน การระงับดังกล่าวขวางไม่ให้มีการเดินหน้าเพื่อคำพิพากษาโดยปริยาย (default judgment) ก่อนการไต่สวนวันที่ 14 กรกฎาคม ซึ่งกำหนดเวลา 10:30 a.m. ในศาลเขต New York County อาคาร 60 Centre Street ศาลในคดีนี้ระบุว่า ABC Company, XYZ Company และ Noah Doe v. John Does 1-39,069 พยายามอาศัยกฎหมาย “lost-and-found” ของนิวยอร์กเพื่ออ้างกรรมสิทธิ์ในวอลเล็ตที่คาดว่าถือประมาณ 3.8 ล้าน BTC ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้กฎหมายทรัพย์สินของรัฐกับสินทรัพย์บนบล็อกเชนอย่างไม่เคยเกิดมาก่อน
คำสั่งศาลระงับคดีรอการไต่สวนวันที่ 14 กรกฎาคม
คำสั่งดังกล่าวให้ “ระงับการดำเนินการเพิ่มเติมทั้งหมดในคดีนี้ในข้อเรียกร้องการตัดสินโดยประกาศของโจทก์ รวมถึงการยื่นคำขอให้ไต่สวนตามคำร้อง (inquest) หรือคำพิพากษาโดยปริยายใด ๆ” จนกว่าจะถึงการไต่สวน ตามที่ระบุในบันทึกคดี (docket) King ได้ลบถ้อยคำ “and determination” ออกจากข้อความมาตรฐานของการระงับ (boilerplate stay) ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามตัวคำสั่งเอง คำสั่งจะ “ระงับคดีไว้จนกว่าจะถึงการไต่สวนวันที่ 14 กรกฎาคม” ไม่ใช่ระงับจนกว่าจะถึงการวินิจฉัยในภายหลัง ในคำวินิจฉัยอีกฉบับที่ยื่นในวันเดียวกัน King ยังพบว่าคำร้องก่อนหน้านี้ที่ขอให้มีมาตรการคุ้มครองชั่วคราว (injunctive relief) นั้นหมดความจำเป็นแล้ว (moot) โดยอ้างอิงจากคำฟ้องฉบับแก้ไขครั้งแรกของโจทก์ที่ยื่นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
ฟ้องร้องชี้เป้า 39,069 วอลเล็ตบิทคอยน์ภายใต้กฎหมาย lost-and-found
คดีนี้ได้รับความสนใจจากสาธารณะหลัง Sani ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลบิทคอยน์ Timechain Index ได้โพสต์เรื่องดังกล่าวบน X เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม โจทก์ที่ไม่เปิดเผยตัวตน โดยมี Lewis & Lin LLC ซึ่งตั้งอยู่ในบรู๊คลินเป็นตัวแทน กำลังขอให้ศาลมีคำตัดสินโดยประกาศ เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของวอลเล็ตบิทคอยน์ “หลายหมื่น” รายการภายใต้ New York Personal Property Law มาตรา 7-B ซึ่งเป็นกฎหมาย lost-and-found ของรัฐ Galaxy Research คาดการณ์ในเดือนพฤษภาคมว่า 39,069 แอดเดรสนั้นถือครองประมาณ 3.8 ล้าน BTC มูลค่าประมาณ 293.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (โดยใช้ราคาบิทคอยน์ ณ เวลาที่ประเมิน) หากคำนวณด้วยราคาปัจจุบัน 3.8 ล้าน BTC จะมีมูลค่าประมาณ 234 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คำฟ้องเองระบุว่า ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ระบุนามประเมินมูลค่าของแต่ละวอลเล็ตไว้ต่ำกว่า 10 ดอลลาร์สหรัฐ เพราะความยากและความไม่แน่นอนในการกู้คืนมูลค่าจากสินทรัพย์เหล่านั้น
รายชื่อจำเลยที่เป็นแอดเดรสรวมถึงวอลเล็ต “1Feex” ซึ่งถือครองประมาณ 80,000 BTC และถูกเชื่อมโยงในรายงานสาธารณะมายาวนานกับเหตุแฮ็ก Mt. Gox ปี 2011 รวมถึงแอดเดรสที่ Galaxy ระบุว่าเข้ากับแพตเทิร์นยุค Satoshi ของ “Patoshi” ทำให้เชื่อมโยงกับผู้ก่อตั้งบิทคอยน์
Ian Cohen ยื่นหนังสือแสดงความเห็น (amicus brief) คัดค้านการอ้างความเป็นเจ้าของ
การระงับดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก Ian R. Cohen ทนายด้าน M&A ของ IRC Legal Advisors LLC ใน Mineola ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ว่าความในนิวยอร์กตั้งแต่ปี 2010 และถือครองบิทคอยน์แบบดูแลด้วยตนเอง (self-custody) Cohen ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ขออนุญาตเข้ามามีบทบาทในฐานะ amicus curiae โดยยื่นคำรับรอง (affirmation) และเสนอหนังสือแสดงความเห็นฉบับร่างความยาว 26 หน้า เพื่อคัดค้านทฤษฎีของโจทก์ Cohen ระบุในคำร้องว่าเขาไม่ได้เป็นตัวแทนของฝ่ายที่ถูกระบุชื่อใด ๆ และไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินต่อผลลัพธ์
ในเอกสารของ Cohen โต้แย้งว่า กฎหมาย lost-and-found สมมติว่าผู้พบมีการครอบครอง “เชิงกายภาพ” ของวัตถุที่จับต้องได้ซึ่งสามารถล็อกเก็บไว้ในห้องเก็บหลักฐานได้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับแอดเดรสบล็อกเชน วอลเล็ตเหล่านี้ “ไม่ได้ถูกทำให้หายหรือซ่อน” ตามที่เอกสารโต้แย้ง แต่กลับ “ยังคงมองเห็นได้อย่างต่อเนื่องต่อทั้งโลก” อัลกอริทึมของ Noah Doe “ไม่ใช่ ‘การค้นพบ’” แต่เป็น “การขุดค้นข้อมูล (data mining)” และการสแกนอัลกอริทึมครั้งเดียวที่อ้างว่าได้วอลเล็ต 39,069 รายการพร้อมกันคือ “การระบุตัวตนสินทรัพย์ระดับอุตสาหกรรม” ที่คำบัญญัติของกฎหมายไม่ได้ครอบคลุมไว้ตามที่เอกสารระบุ
ย่อหน้า 27 ของคำฟ้องที่แก้ไขแล้วระบุว่า Doe ระบุ “ปัญหาด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับดิจิทัลวอลเล็ต ทำให้เจ้าของสูญเสียความสามารถในการถอนเนื้อหา” Cohen เขียนว่า หากผู้เป็นเจ้าของที่ถูกชี้เป้าไม่สามารถถอนเงินได้เพราะข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย “ความไม่สามารถทำธุรกรรมของพวกเขาไม่ใช่การสละโดยสมัครใจ แต่เป็นการถูกพรากสิทธิในการเข้าถึงโดยไม่สมัครใจ” เอกสารวาดภาพผลลัพธ์ไว้ว่า “วอลเล็ตที่ไม่ได้ใช้งานมานาน 10 ปี ซึ่งคีย์ส่วนตัวถูกเก็บไว้บนแผ่นเหล็กในห้องนิรภัยของธนาคาร ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ถูกสละทิ้ง มันเป็นทรัพย์สินที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างมั่นคง”
Cohen ยังชี้ว่าแอดเดรส 1Feex “เป็นหัวข้อของกระบวนการฟื้นฟูทางแพ่งที่ยังดำเนินอยู่ ซึ่งบริหารโดยผู้ดูแลที่ศาลตั้งตั้งในญี่ปุ่น และยังอาจเป็นหัวข้อของความสนใจในการริบทรัพย์ทางอาญาของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ” เอกสารระบุว่า คำประกาศในศาลรัฐนิวยอร์กที่รับรองความเป็นเจ้าของส่วนตัวเหนือสินทรัพย์เหล่านั้น “จะเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งกับกระบวนการที่คู่ขนานกัน และอาจถูกท้าทายภายใต้หลักการเรื่องการยับยั้งล่วงหน้า (preemption) และมารยาทระหว่างประเทศ (international comity)”
เอกสารยังโต้แย้งว่า คำตัดสินโดยประกาศที่ Noah Doe ต้องการจะไร้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติหากปราศจากคีย์ส่วนตัว ซึ่งโจทก์ไม่มี “สถาปัตยกรรมแบบกระจายอำนาจของเครือข่าย Bitcoin ทำให้ตัวมันเองไม่แปรผันต่อคำสั่งทางศาลในเชิงโครงสร้าง” Cohen เขียน นอกจากนี้ Cohen ยังชี้ไปที่ New York’s Abandoned Property Law ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติได้แก้ไขในปี 2022 เพื่อจัดการโดยเฉพาะกับสกุลเงินดิจิทัล กรอบกฎหมายนี้ส่งสินทรัพย์การเงินที่ไม่ได้ใช้งานไปยังผู้ควบคุมบัญชีของรัฐ (State Comptroller) แทนที่จะส่งไปยังผู้เรียกร้องเอกชน
ข้อความ OP_RETURN ถูกส่งเป็นหนังสือแจ้งทางกฎหมายต่อผู้ถือวอลเล็ต
คำฟ้องกล่าวว่า Noah Doe ใช้อัลกอริทึมของตนเองเพื่อทำเครื่องหมายวอลเล็ต จากนั้นจึงนำส่งแฟลชไดรฟ์ USB ที่มีแอดเดรสไปยังสถานีตำรวจ NYPD ภาคที่ 17 (17th Precinct) เป็นชุดระหว่างเดือนธันวาคม 2024 ถึงเดือนเมษายน 2025 จากนั้นเขาสั่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนส่งข้อความ OP_RETURN ไปยังแต่ละแอดเดรสของวอลเล็ต โดยชี้ไปยังหน้าแจ้งการสละทิ้งที่โฮสต์โดย Salomon Brothers Strategic Advisors ซึ่งเป็นบริษัทที่ใช้ชื่อคล้ายกับแต่ดูเหมือนจะแยกจากธนาคารเพื่อการลงทุน Wall Street ในประวัติศาสตร์
แคมเปญดังกล่าวถูกบันทึกไว้ในเดือนตุลาคมโดย Galaxy Research ว่าเป็น “Great Bitcoin Dusting” โดยเกี่ยวข้องกับข้อความ OP_RETURN ราว 41,000 ข้อความที่ส่งไปยังวอลเล็ตซึ่งโดยรวมถือประมาณ 2.3 ล้าน BTC ผู้ถือวอลเล็ตที่ไม่ตอบกลับภายใน 90 วัน ถูกโจทก์ถือว่าได้สละวอลเล็ตของตนแล้ว นักวิเคราะห์ของ Galaxy Research Zack Pokorny และ Will Owens เขียนว่า “…ผู้ใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังการปฏิบัติการนี้ย่อมเข้าใจเครือข่าย Bitcoin ในระดับเทคนิคเชิงลึกอย่างชัดเจนที่ [a] และได้ใช้มาตรการอย่างแนบเนียนเพื่อปกปิดร่องรอย พร้อมส่งข้อความไปยังชุดแอดเดรสในวงกว้าง”
วอลเล็ตจำเลยย้ายบิทคอยน์เป็นเงินหลายล้านดอลลาร์หลังยื่นคดี
วอลเล็ตจำเลยหลายรายจากที่ระบุไว้มีการทำธุรกรรมบนเชนตั้งแต่คดีถูกยื่น Galaxy Research ระบุโดยหัวหน้าบริษัท Alex Thorn ว่ามีการเคลื่อนไหว 47.26 BTC มูลค่าประมาณเกือบ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามราคาปัจจุบัน จากแอดเดรสจำเลยหมายเลข 37923 ซึ่งทำงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2011 ส่วนวอลเล็ตอีกบัญชีหนึ่งที่ถูกระบุในคดีและไม่ได้ใช้งานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2011 ได้เคลื่อนย้าย 35.55 BTC มูลค่าประมาณ 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 2 มิถุนายน
หาก Cohen ได้รับอนุญาตเข้าร่วม เขาดูเหมือนจะเป็นเสียงฝ่ายตรงข้ามเพียงรายเดียวในกระบวนการ วอลเล็ตจำเลยทั้ง 39,069 รายการถูก “ส่งหนังสือแจ้ง” ผ่านข้อความ OP_RETURN และข่าวประชาสัมพันธ์ระดับโลก และทฤษฎีของโจทก์ต้องการให้โดยแทบจะไม่มีใครปรากฏตัวในศาล เพื่อปูทางไปสู่คำพิพากษาโดยปริยายที่ประกาศว่าโจทก์เป็นเจ้าของวอลเล็ตและเนื้อหาภายใน โจทก์ยังไม่ได้ยื่นคำคัดค้านต่อคำร้องของ Cohen แต่มีเวลาจนถึงวันที่ 7 กรกฎาคมในการยื่นเอกสารคัดค้านภายใต้ตารางการยื่นที่ระบุในคำสั่ง
FAQ
Justice Kathy J. King สั่งอะไรเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ในคดีวอลเล็ตบิทคอยน์?
Justice Kathy J. King ลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน โดยให้ระงับกระบวนการทั้งหมดในคดีที่แสวงหาความเป็นเจ้าของวอลเล็ตบิทคอยน์ที่ไม่ได้ใช้งานจำนวน 39,069 ราย ขวางไม่ให้มีการเดินหน้าเพื่อคำพิพากษาโดยปริยายก่อนการไต่สวนวันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 10:30 a.m. ที่ศาล New York County
โจทก์พยายามส่งหนังสือแจ้งทางกฎหมายไปยังผู้ถือวอลเล็ตบิทคอยน์อย่างไร?
โจทก์สั่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนส่งข้อความ OP_RETURN ไปยังแต่ละแอดเดรสของวอลเล็ต โดยชี้ไปยังหน้าแจ้งการสละทิ้ง แคมเปญนี้ Galaxy Research บันทึกไว้ว่าเป็น “Great Bitcoin Dusting” โดยเกี่ยวข้องกับข้อความ OP_RETURN ราว 41,000 ข้อความที่ส่งไปยังวอลเล็ตซึ่งโดยรวมถือประมาณ 2.3 ล้าน BTC โดยผู้ถือวอลเล็ตที่ไม่ตอบกลับภายใน 90 วันถูกถือว่าสละวอลเล็ตของตนแล้ว
Ian Cohen เสนอข้อโต้แย้งอะไรไว้ในหนังสือแสดงความเห็น amicus brief ของเขา?
Cohen โต้แย้งว่ากฎหมาย lost-and-found ตั้งสมมติฐานการครอบครองเชิงกายภาพของวัตถุที่จับต้องได้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับแอดเดรสบล็อกเชน เขายืนยันว่าวอลเล็ต “ยังคงมองเห็นได้อย่างต่อเนื่องต่อทั้งโลก” และไม่เคยสูญหาย อัลกอริทึมของ Noah Doe เป็น “การขุดค้นข้อมูล (data mining)” ไม่ใช่ “การค้นพบ (finding)” และข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยที่ทำให้ถอนเงินไม่ได้ถือเป็น “การถูกพรากสิทธิในการเข้าถึงโดยไม่สมัครใจ” ไม่ใช่การสละทิ้งโดยสมัครใจ
