สหรัฐฯ คว่ำบาตรสมาชิกวุฒิสภากัมพูชาในข้อหาแผนหลอกลวงเกี่ยวกับคริปโทเคมีย์พร้อมข้อกล่าวหาที่ทวีความรุนแรงขึ้น

ปฏิบัติการสหรัฐฯ ที่ประสานกันต่อต้านเครือข่ายแก๊งหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (Office of Foreign Assets Control) (OFAC) ได้ขึ้นบัญชีคว่ำบาตรสมาชิกวุฒิสภากัมพูชา โกก อัน (Kok An) ซึ่งถูกกล่าวหาว่าบริหาร “คอมเพล็กซ์หลอกลวง” ที่ฉ้อโกงชาวอเมริกันด้วยการสัญญาผลตอบแทนสูงจากคริปโทเคอร์เรนซี ตามแถลงการณ์ของ OFAC เมื่อวันพฤหัสบดี การดำเนินการนี้มุ่งเป้าไปที่ โกก อัน, นักธุรกิจ ริทธิ รัคมี (Rithy Raksmei), และบุคคลและนิติบุคคลอีก 28 ราย ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของเขา

ในการบังคับใช้ควบคู่กัน กองกำลังเฉพาะกิจ Strike Force ของศูนย์ต่อต้านการหลอกลวง (Scam Center) ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยึดหรืออายัดมากกว่า $700 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา จากแผนหลอกลงทุนคริปโตที่มาจากการหลอกลวงในด้านการลงทุนจากกลุ่มผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยึดเว็บไซต์จำนวนหลายร้อยแห่งที่มุ่งเป้าเหยื่อชาวอเมริกัน ตามที่ DOJ แถลงเมื่อวันพฤหัสบดี

ข้อกล่าวหาทางอาญาและการรื้อถอนเว็บไซต์

การปราบปรามที่ประสานกันรวมถึงการตั้งข้อกล่าวหาทางอาญาต่อชาวจีน 2 คน ได้แก่ หวง ซิงซาน (Huang Xingshan) (หรือที่รู้จักในชื่อ “อา เจ๋อ” (Ah Zhe) และ “หวง ซิง ซาน” (Huang Xing Saan)) และ เจียง เวิน เจี๋ย (Jiang Wen Jie) (หรือที่รู้จักในชื่อ “เจียง หนาน” (Jiang Nan)) ทั้งคู่ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในแผนสมคบคิดฉ้อโกงผ่านสายส่ง (wire fraud conspiracy) ข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในคอมเพล็กซ์หลอกลวงในพม่า ตามคำแถลงของอัยการรัฐบาลกลางที่เปิดเผยคำร้องเรียนและหมายจับออกมา

DOJ ยึดช่องทางโทรเลข (Telegram) ที่รักษาฐานผู้ติดตามมากกว่า 6,000 คน และทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสรรหาสำหรับโครงการ “แอบอ้างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย” ผู้หลอกลวงใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวเพื่อชักจูงคนงานให้ไปยังคอมเพล็กซ์ในกัมพูชา ซึ่งพวกเขาถูกบังคับให้แสดงตัวเป็นตัวแทนจาก JPMorgan หรือ NYPD เพื่อชักจูงให้เหยื่อโอนเงินออมของตน

Strike Force ยังได้ปิดลง 503 เว็บไซต์ที่ปลอมตัวเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี ตามแถลงการณ์ของ DOJ

วิธีการปฏิบัติการของแผนหลอกลวงและบริบทการค้ามนุษย์

OFAC ระบุว่า ชาวอเมริกันที่ถูกล่อลวงด้วยมิตรภาพหรือความสัมพันธ์เชิงโรแมนติก ถูกปล้นเงินไปหลายล้านดอลลาร์ นักต้มตุ๋นโน้มน้าวให้เหยื่อส่งเงินในรูปแบบคริปโท โดยอ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งให้ผลตอบแทนที่สูงอย่างมีนัยสำคัญ

“ในบางกรณี บุคคลที่ก่อเหตุทำแผนหลอกลวงเหล่านี้เองก็เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และถูกบังคับให้กระทำการที่ผิดกฎหมายภายใต้ภัยคุกคามด้วยความรุนแรง” OFAC ระบุ “เครือข่ายศูนย์หลอกลวงของโคก อันและพวกพ้อง ซึ่งดำเนินการออกจากคาสิโนและอาคารสำนักงานที่ถูกดัดแปลงเพื่อกิจกรรมฉ้อโกง ทำการฟอกเงินของเหยื่อ และจัดเตรียมฐานเพื่อมุ่งเป้าหมายพลเมืองสหรัฐฯ พร้อมก่ออาชญากรรมด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไร้การลงโทษ”

รางวัลของกระทรวงการต่างประเทศและการบังคับใช้ก่อนหน้า

กระทรวงการต่างประเทศกำลังเสนอรางวัลสูงถึง $10 ล้านดอลลาร์ สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การยึดหรือการกู้คืนผลประโยชน์จากแผนฉ้อโกงและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับศูนย์หลอกลวงไท่ชาง (Tai Chang) ในรัฐกะเหรี่ยง (Karen State) ของพม่า

การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจเข้าตรวจค้นศูนย์หลอกลวงสองแห่งในโปยเปต (Poipet) เมืองในกัมพูชาที่อยู่ใกล้ชายแดนไทย เมื่อปีที่แล้ว โกก อัน ถูกกล่าวหาจากตำรวจว่าดำเนินศูนย์หลอกลวงในโปยเปต ตามรายงานของ The Diplomat

ในเดือนกันยายนของปีก่อนหน้า OFAC ได้ขึ้นบัญชีคว่ำบาตรเครือข่ายอาชญากรไซเบอร์อย่างกว้างขวางทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงกลุ่มเป้าหมาย 10 รายที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา

ขนาดอุตสาหกรรมและพื้นหลัง

จากรายงานล่าสุดของ The Wall Street Journal เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการหลอกลวงในกัมพูชา โกก อันถูกกล่าวถึงร่วมกับผู้อพยพชาวจีน ซู ไอมิน (Xu Aimin) และ เฉิน จือ (Chen Zhi) ทั้งคู่ดำเนินกิจการในกัมพูชา และเชื่อว่าเชื่อมโยงกับคอมเพล็กซ์หลอกลวง

“กลุ่มแก๊งชาวจีนที่ดำเนินงานอยู่ในกัมพูชามีขนาดใหญ่โตจนถึงขั้นที่นักการเมืองต่างชาติบางคนเรียกประเทศของประชากร 18 ล้านคนว่า ‘Scambodia’” ตามรายงานของ The Wall Street Journal