ซีอีโอของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตของโปแลนด์ Zondacrypto หลบหนีไปยังอิสราเอล ขณะที่การสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงทวีความรุนแรงขึ้นใน $97M

อัยการโปแลนด์ได้เปิดการสอบสวนคดีฉ้อโกงต่อการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี Zondacrypto หลังจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Przemysław Kral ได้ออกเดินทางไปยังอิสราเอล ซึ่งสัญชาติของเขาอาจทำให้การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเป็นไปไม่ได้ ทำให้ผู้ใช้งานสูงสุด 30,000 คนเสี่ยงต่อการขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับวอลเล็ตเย็นที่เข้าถึงไม่ได้ โดยมี bitcoin อยู่ 4,500 เหรียญ

ประเด็นสำคัญ:

• อัยการโปแลนด์ได้เริ่มการสอบสวนคดีฉ้อโกงต่อ Zondacrypto โดยระบุความเสียหายอย่างน้อย 350 ล้าน PLN ($97M) ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานได้ถึง 30,000 คน
• มีรายงานว่า CEO Przemysław Kral อยู่ในอิสราเอล ซึ่งสัญชาติของเขาอาจป้องกันไม่ให้มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน เนื่องจากอิสราเอลไม่ส่งตัวพลเมืองของตนเองออกนอกประเทศ
• การสื่อสารสาธารณะครั้งล่าสุดของ Kral ยืนยันว่า BTC จำนวน 4,500 เหรียญอยู่ในวอลเล็ตเย็นที่เข้าถึงไม่ได้ ก่อนที่เขาจะเงียบหายไป

หลุมดำ $97M และ CEO ที่ติดต่อไม่ได้

Zondacrypto เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดของโปแลนด์ ก่อนจะมีการเปิดเผยเป็นชุดซึ่งเผยให้เห็นปัญหาด้านเงินสำรองและการกำกับดูแลอย่างลึกซึ้งในแพลตฟอร์มดังกล่าว

Image source: Onet media ในการสื่อสารสาธารณะครั้งล่าสุดที่มีหลักฐานยืนยัน Kral ระบุว่า วอลเล็ตเย็นที่มี BTC 4,500 เหรียญได้กลายเป็น “เข้าถึงไม่ได้” เขายังไม่ได้ออกแถลงการณ์สาธารณะใด ๆ ตั้งแต่นั้น และรายงานจากสื่อโปแลนด์ Onet ระบุว่า Kral อยู่ในอิสราเอลมาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้ว เจ้าหน้าที่โปแลนด์ยืนยันว่าเขาถือสัญชาติอิสราเอล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ความพยายามใด ๆ ในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนยิ่งซับซ้อนอย่างมีนัยสำคัญ

โปแลนด์ยังไม่มีประวัติที่ชัดเจนในการส่งตัวบุคคลออกจากอิสราเอล ที่สำคัญกว่านั้น ตามกฎหมายของอิสราเอล อิสราเอลไม่ส่งตัวพลเมืองของตนเอง การสื่อสารว่าด้วยความยุ่งยากนี้โดยตรงนั้น Czesław Mróczek รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของโปแลนด์ ได้ยอมรับ โดยกล่าวต่อสาธารณะว่า “โปแลนด์ไม่มีประสบการณ์” ในการจัดการคำขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนลักษณะนี้

ขนาดของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นนั้นมีนัยสำคัญ

อัยการระบุความเสียหายอย่างน้อย 350 ล้านโซลตีโปแลนด์ ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ $100 ล้าน นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ Donald Tusk ก็ยืนยันเช่นกันว่า ผู้ใช้ Zondacrypto ได้รับผลกระทบได้ถึง 30,000 คน โดยเปรียบเทียบคดีนี้กับอื้อฉาวทางการเงินครั้งใหญ่ในอดีตของโปแลนด์

มีการระบุเหยื่อที่อาจเป็นจำนวนหลายร้อยราย ขณะที่การสอบสวนขยายตัว โดยความไม่สามารถเข้าถึงวอลเล็ตเย็นของบิตคอยน์ยังคงเป็นประเด็นศูนย์กลางของการสืบสวน ยังไม่มีการให้ไทม์ไลน์อย่างเป็นทางการว่าผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงเงินของตนได้เมื่อใด หรือแม้แต่จะเข้าถึงได้หรือไม่

Zondacrypto ยังไม่ได้ออกการสื่อสารสาธารณะใด ๆ เพื่อกล่าวถึงการสอบสวนทางอาญาหรือการออกเดินทางที่คาดว่าของ Kral นับตั้งแต่แถลงการณ์ที่เขาเคยรู้ล่าสุดแล้ว

การล่มสลายเกิดขึ้นตามรูปแบบที่พบในความล้มเหลวของการแลกเปลี่ยนรายอื่น ๆ ซึ่งเมื่อมีการเปิดเผยว่าขาดเงินสำรองแล้ว ผู้บริหารก็จะติดต่อไม่ได้ และผู้ใช้จะถูกทิ้งไว้กับช่องทางเยียวยาทางกฎหมายที่จำกัดข้ามเขตอำนาจศาล (ดังที่เห็นในผลพวงหลังการล่มสลายของ FTX) หน่วยงานของโปแลนด์ยังไม่ได้ยืนยันว่าได้ยื่นคำร้องขอหมายจับระหว่างประเทศหรือประกาศเตือนแดงของ Interpol หรือไม่ ทำให้สถานะของความพยายามบังคับใช้กฎหมายยังไม่ชัดเจน