สหรัฐฯ เร่งปราบปรามศูนย์กลางการหลอกลวงโดยมุ่งเป้าไปที่กระแสเงินของไท่ฉาง และการฟอกเงินคริปโทที่ถูกกล่าวอ้างซึ่งเชื่อมโยงกับแผนการที่มุ่งโจมตีชาวอเมริกัน การดำเนินการดังกล่าวเพิ่มแรงกดดันต่อเครือข่ายฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้การหลอกลวงออนไลน์เพื่อเข้าถึงเหยื่อในสหรัฐฯ
ประเด็นสำคัญ:
- $700M การยึดทรัพย์ของ DOJ เพิ่มแรงกดดันต่อเครือข่ายฟอกเงินคริปโทที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงที่มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกัน
- $10M กระทรวงการต่างประเทศชี้เป้าการกำหนดรางวัลสำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การติดตามกระแสเงินของไท่ฉาง
- การปฏิบัติการของ Strike Force ขยายการบังคับใช้ในการสืบร่องรอยคริปโท
กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศเล็งกระแสเงินของศูนย์กลางการหลอกลวง
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) และกระทรวงการต่างประเทศประกาศการดำเนินการประสานงานเมื่อวันที่ 23 เมษายน โดยมุ่งเป้าไปที่ศูนย์กลางการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครือข่ายการเงินของพวกเขา และแผนการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาซึ่งมุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกัน กระทรวงการต่างประเทศออก “ข้อเสนอรางวัลสูงถึง $10 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การทำให้เกิดการหยุดชะงักทางการเงินของศูนย์กลางการหลอกลวงไท่ฉางในพม่า” ขณะที่ DOJ ได้สรุปการปฏิบัติการหลักของ Scam Center Strike Force ต่อศูนย์กลางการหลอกลวงในภูมิภาคนี้ ร่วมกันแล้ว การเคลื่อนไหวเหล่านี้ทำให้วอชิงตันให้ความสำคัญกับการหยุดชะงักทางการเงิน การติดตามคริปโทเคอร์เรนซี และการบังคับใช้ต่อเครือข่ายการหลอกลวงออนไลน์ที่มุ่งเป้าเหยื่อในสหรัฐฯ มากยิ่งขึ้น
กระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ารางวัลดังกล่าวต้องการข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับไท่ฉาง โดยระบุว่า:
“ไท่ฉางเป็นชุดของสารประกอบที่ดำเนินการแผนการหลอกลวงออนไลน์เหล่านี้ โดยเฉพาะการหลอกลวงการลงทุนด้วยคริปโทเคอร์เรนซี”
ถ้อยคำดังกล่าวทำให้ความสนใจอยู่ที่ทั้ง “สารประกอบ” ในเชิงกายภาพ และช่องทางทางการเงินที่เชื่อมโยงกับแผนการที่ถูกกล่าวหา นอกจากนี้ ข้อเสนอรางวัลยังส่งสัญญาณว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กำลังมองหาข้อมูลที่สามารถช่วยยึดหรือกู้คืนเงินที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการฟอกเงินได้
แรงผลักดันด้านการติดตามคริปโทเพิ่มเดิมพันสำหรับการปราบปรามศูนย์กลางการหลอกลวง
กระทรวงยุติธรรมได้วางแผนการบังคับใช้ที่ขยายเพิ่มผ่าน Scam Center Strike Force โดยเน้นการติดตามทางการเงินและการกู้คืนสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง “Strike Force ได้ยังคงระบุเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากศูนย์กลางการหลอกลวง โดยมุ่งหวังจะยึดและริบเงินดังกล่าว” หน่วยงานระบุ พร้อมเสริมว่า:
“โดยรวมแล้ว สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ฝ่าย Criminal Division ของกระทรวง และพันธมิตรของพวกเขาได้ทำการยับยั้งเงินมากกว่า $700 ล้านดอลลาร์ในคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการฟอกเงินจากการหลอกลวงด้วยคริปโทเคอร์เรนซี”
จำนวนดังกล่าวสะท้อนถึงขนาดของปฏิบัติการ และตอกย้ำบทบาทสำคัญของคริปโทเคอร์เรนซีในยุทธศาสตร์การบังคับใช้ของรัฐบาล
การประกาศดังกล่าวสะท้อนกลยุทธ์ 2 แนวทางในการมุ่งเป้าไปที่การเงินของศูนย์กลางการหลอกลวง กระทรวงการต่างประเทศเสนอแรงจูงใจเพื่อเปิดเผยกระแสเงินที่เชื่อมโยงกับไท่ฉาง ขณะที่กระทรวงยุติธรรมชี้ให้เห็นถึงการยึดและการริบทรัพย์ที่ยังดำเนินต่อไป พร้อมกันแล้ว แนวทางนี้มุ่งตัดรายได้จากการฉ้อโกงมากกว่าการไล่ล่าตัวผู้ปฏิบัติการโดยตรง สำหรับตลาดคริปโทและนักสืบ การดำเนินการเหล่านี้ตอกย้ำความสำคัญของการติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินของศูนย์กลางการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหา สถานการณ์ในขณะนี้ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลข่าวกรองชุดใหม่จะนำไปสู่การยึดเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากทั้งสองหน่วยงานตั้งเป้าจะทำให้อำนาจของเครือข่ายศูนย์กลางการหลอกลวงอ่อนลงด้วยการตัดขาดเงินที่อยู่เบื้องหลังพวกเขา
