Geoffrey K. Auyeung ชายวัย 47 ปีที่อาศัยอยู่ในเมืองนิวคาสเซิล รัฐวอชิงตัน ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี ฐานสมคบกันเพื่อฟอกเงิน หลังช่วยผู้ฉ้อโกงจากต่างประเทศฟอก “มูลค่าใกล้ 100 ล้านดอลลาร์” จากผลประโยชน์ของการหลอกลงทุน โดยอัยการระบุว่า Auyeung โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารและแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตแทนเหยื่อ ซึ่งเชื่อว่ากำลังลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซ เขาถูกจับกุมในเดือนสิงหาคม 2024 และรับสารภาพในเดือนกุมภาพันธ์ โครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการนำเงินฝากของเหยื่อผ่านอย่างน้อย 9 นิติบุคคล, บัญชีธนาคาร 81 บัญชี และบัญชีแลกเปลี่ยนคริปโต 19 บัญชีก่อนจะแปลงเป็น bitcoin, Ethereum, USDT และ USDC แล้วส่งต่อไปยังบัญชีในไนจีเรียและรัสเซีย อัยการสหรัฐฯ คนช่วยคนแรก Neil Floyd กล่าวว่า Auyeung อำนวยความสะดวกให้กับการฉ้อโกงที่คนอื่นพัฒนาขึ้น โดยขโมยเงินนักลงทุน ขณะเดียวกันก็ให้คำมั่นว่าจะมีการจัดทำเอสโครว์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
Auyeung ดำเนินเครือข่ายฉ้อโกงผ่านบัญชีธนาคารและคริปโต
อัยการกล่าวว่า Auyeung จัดตั้งอย่างน้อย 9 นิติบุคคลเพื่อรับเงินจากเหยื่อในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม 2022 ถึงเดือนสิงหาคม 2024 เหยื่อได้รับการบอกว่าจะส่งเงินไปยังบัญชีเอสโครว์เพื่อซื้อที่เก็บถังน้ำมันในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมคำมั่นว่าจะได้กำไรมหาศาล แต่แท้จริงแล้ว เงินถูกส่งต่อผ่านนิติบุคคล บัญชีธนาคาร และแพลตฟอร์มคริปโตที่ควบคุมหรือจัดเตรียมโดย Auyeung
เมื่อเหยื่อฝากเงินเข้าบัญชีที่ Auyeung จัดตั้งไว้ เงินจะถูกโอนต่อไปยังบัญชีอื่นอย่างรวดเร็ว ย้ายออกนอกประเทศ หรือแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล อัยการระบุว่าสินทรัพย์ที่ถูกแปลง ได้แก่ bitcoin, Ethereum, USDT และ USDC
แปลงเป็นคริปโตแล้วส่งไปยังบัญชีต่างประเทศ
การใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเป็นแกนกลางของกระบวนการฟอกเงิน เงินถูกส่งผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึง Gemini, Coinbase และ Bitstamp ก่อนที่คริปโตส่วนใหญ่จะถูกส่งไปยังบัญชีของ Binance ที่ควบคุมโดยบุคคลในไนจีเรียและรัสเซีย ตามที่อัยการระบุ
โครงสร้างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายฉ้อโกงสามารถผสมผสาน “ระบบธนาคารแบบดั้งเดิม” เข้ากับ “สภาพคล่องของคริปโต” ได้อย่างไร โดยใช้บัญชีธนาคารเพื่อรับการโอนเงินและเงินฝากจากเหยื่อ ขณะที่การแลกเปลี่ยนช่วยให้แปลงเงินเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลและเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้เร็วกว่าโอนแบบเดิม การกระทำผิดทางอาญาไม่ได้พึ่งพาคริปโตในช่วงที่ชักจูงเหยื่อ เหยื่อถูกหลอกด้วยการนำเสนอการลงทุนที่เชื่อมโยงกับปิโตรเลียมและก๊าซ ส่วนคริปโตกลายเป็นช่องทางในการฟอกเงินหลังจากผลประโยชน์จากการฉ้อโกงเข้าสู่ระบบการเงิน
อัยการบันทึกบัญชีธนาคาร 81 บัญชีและบัญชีแลกเปลี่ยนคริปโต 19 บัญชี
อัยการกล่าวว่า Auyeung เปิดบัญชีธนาคารอย่างน้อย 81 บัญชี ที่สถาบันการเงิน 24 แห่ง และบัญชี 19 บัญชีใน 8 การแลกเปลี่ยนคริปโต บัญชีเหล่านั้นได้รับเงินโอนผ่านระบบสาย (wire transfers) และเงินฝากรวม 97.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งล้วนเชื่อว่าเป็นผลมาจากการฉ้อโกง
ขนาดของเครือข่ายบัญชีชี้ให้เห็นว่าแผนการดังกล่าวพึ่งพา “ปริมาณ” “การกระจายตัว” และ “การเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว” โดยการใช้หลายหน่วยงานและหลายบัญชีทำให้ดูเหมือนผลประโยชน์จากการฉ้อโกงมีการกระจุกตัวน้อยลง ทำให้การติดตามยากขึ้น และอาจทำให้การตรวจจับล่าช้าสำหรับสถาบันการเงินแต่ละแห่งที่เห็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรม
Auyeung ได้รับค่าคอมมิชชั่นอย่างน้อย 4 ล้านดอลลาร์สำหรับบทบาทของเขาในโครงการ อัยการระบุว่าเขายังคงดำเนินการต่อแม้ถูกฟ้องร้อง โดยใช้บัญชีในชื่อภรรยา และรับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มอีก 400,000 ดอลลาร์ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2024 ถึงเดือนธันวาคม 2025
Auyeung ยึดทรัพย์คริปโต 2.3 ล้านดอลลาร์ และ 7.1 ล้านดอลลาร์
ในส่วนของคดีนี้ Auyeung จะถูกริบทรัพย์ประมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์ที่ยึดได้จากบัญชีธนาคารและบ้านของเขา ซึ่งเป็นรถ Audi SQ8 และคริปโตราว 7.1 ล้านดอลลาร์ เขาจะต้องสละเงินราว 300,000 ดอลลาร์ที่ถือไว้ในบัญชีธนาคารด้วย รัฐบาลได้ยื่นขอการชดใช้ความเสียหายมากกว่า 24 ล้านดอลลาร์ สะท้อนขนาดความสูญเสียของเหยื่อที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายฉ้อโกงที่กล่าวหา
คำพิพากษานี้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ปฏิบัติต่อผู้ช่วยเหลือการฟอกเงินเป็นเป้าหมายสำคัญ แม้การฉ้อโกงต้นทางจะถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้กระทำในต่างประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมคริปโต คดีกล่าวเพิ่มแรงกดดันด้านการติดตามธุรกรรม การเปิดใช้งานผู้ใช้งานใหม่ของการแลกเปลี่ยน การไหลของเหรียญ stablecoin และการรายงานกิจกรรมต้องสงสัย USDT และ USDC เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ใช้ในกระบวนการฟอกเงิน ซึ่งทำให้ stablecoins กลับมาเป็นศูนย์กลางของข้อกังวลด้านการบังคับใช้กฎหมายอีกครั้งที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายข้ามพรมแดน
FAQ
Geoffrey K. Auyeung ถูกตัดสินลงโทษในข้อหาอะไร?
Geoffrey K. Auyeung ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี ฐานสมคบกันเพื่อกระทำการฟอกเงิน หลังช่วยผู้ฉ้อโกงจากต่างประเทศฟอกผลประโยชน์เกือบ 100 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลงทุน ผ่านบัญชีธนาคารและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต
Auyeung ใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่างไรในแผนการฟอกเงิน?
อัยการระบุว่า Auyeung แปลงเงินของเหยื่อให้เป็น bitcoin, Ethereum, USDT และ USDC โดยใช้แพลตฟอร์ม รวมถึง Gemini, Coinbase และ Bitstamp แล้วส่งคริปโตจำนวนมากไปยังบัญชีของ Binance ที่ควบคุมโดยบุคคลในไนจีเรียและรัสเซีย
Auyeung จะถูกริบทรัพย์สินอะไรบ้างในคดีนี้?
Auyeung ถูกริบทรัพย์ประมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์ที่ยึดได้จากบัญชีธนาคารและบ้านของเขา ซึ่งเป็นรถ Audi SQ8 คริปโตราว 7.1 ล้านดอลลาร์ และเงินราว 300,000 ดอลลาร์ที่ถือไว้ในบัญชีธนาคาร รัฐบาลได้ยื่นขอการชดใช้ความเสียหายมากกว่า 24 ล้านดอลลาร์
