Міністерство юстиції США оголосило, що Paxful Holdings Inc., платформа торгівлі криптовалютами, була оштрафована на 4 мільйони доларів за невиконання ефективних заходів боротьби з відмиванням грошей. Прокурори стверджують, що платформа давно дозволяла і отримувала прибуток від незаконних коштів, пов’язаних із шахрайством, проституцією та торгівлею людьми.
Міністерство юстиції повідомило, що Paxful продовжує надавати послуги, знаючи, що деякі джерела фінансування її клієнтів пов’язані з злочинною діяльністю, і використовує слабкі регуляції проти відмивання грошей як аргумент для залучення користувачів. Розслідування також зазначило, що платформа обробляла криптотранзакції для вебсайтів, зокрема Backpage, які, ймовірно, використовувалися для публікації реклами, пов’язаної з проституцією, за участю неповнолітніх.
Згідно з даними, між 2015 і 2022 роками приблизно $17 мільйонів еквівалентів біткоїна було переказано на відповідний вебсайт через гаманець Paxful, з якого платформа отримала щонайменше $2,7 мільйона прибутку. За даними Міністерства юстиції, засновники Paxful навіть називали зростання бізнесу «ефектом бексторінки».
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Nancy Guthrie гаманець для викупу вперше змінено! Polymarket: 78% ставки, щоб затримати людину до кінця лютого
《今日秀》 ведуча Savannah Guthrie повідомила, що її мама Nancy Guthrie була викрадена, а у вимозі зловмисників — 4 мільйони доларів у біткоїнах, якщо не заплатити, сума зросте до 6 мільйонів. За даними TMZ, нещодавно у біткоїн-кошельку були транзакції на кілька сотень доларів. На Polymarket з'явився ринок «Чи зможуть затримати викрадачів до 28 лютого», учасники оцінюють ймовірність приблизно у 78%.
MarketWhisper37хв. тому
Дані: Якщо BTC прорве рівень 70 719 доларів, загальна сила ліквідації коротких позицій на основних централізованих біржах (CEX) досягне 13.55 мільярдів доларів
ChainCatcher повідомлення, згідно з даними Coinglass, якщо BTC прорве рівень 70 719 доларів, сукупна сила ліквідації коротких позицій на основних централізованих біржах (CEX) досягне 13.55 мільярдів доларів. Навпаки, якщо BTC опуститься нижче 64 076 доларів, сукупна сила ліквідації довгих позицій на основних CEX досягне 12.5 мільярдів доларів.
GateNewsBot54хв. тому
Стратегічний CEO: компанія випустить більше безстрокових пріоритетних акцій, щоб пом'якшити занепокоєння інвесторів щодо ціни акцій
Генеральний директор Strategy Phong Le заявив, що компанія випустить більше безстрокових пріоритетних акцій, щоб зменшити занепокоєння інвесторів щодо коливань цін акцій і надати надійний інвестиційний інструмент, поточна дохідність становить 11,25%. Компанія вже продала приблизно 370 мільйонів доларів звичайних акцій і 7 мільйонів доларів безстрокових пріоритетних акцій для підтримки плану купівлі біткоїнів.
GateNewsBot1год тому
BlackRock входить до екосистеми UNI: чи роблять великі гравці ставки на значний розворот ціни Uniswap? - BTC полює
Пост BlackRock входить у екосистему UNI: чи роблять великі гравці ставки на значне зворотне рух ціни Uniswap? з'явився першим на Coinpedia Fintech News
Графік ціни Uniswap щойно зафіксував різке внутрішньоденне зростання на 15%, і цього разу це не просто шум роздрібних інвесторів. Насправді кількість транзакцій великих гравців різко зросла
BTCHUNTS1год тому
BTC прорвався нижче 67000 USDT
Бот новин Gate повідомляє, що на ринку BTC опустився нижче 67000 USDT, поточна ціна 66987 USDT.
CryptoRadar2год тому
