Спадкоємець сім’ї ювелірних прикрас Cartier (Картьє) Катіа засуджений до 8 років у справі про криптовалютне відмивання грошей щодо наркоторгівлі на суму 4,7 мільйона доларів

Американський суд нещодавно засудив нащадка ювелірної родини Cartier — Maximilien de Hoop Cartier — до 8 років позбавлення волі. Підставою стало те, що він керував незареєстрованою криптовалютною позабіржовою біржею (OTC crypto exchange): спочатку приймав кошти, отримані від незаконного обігу наркотиків, у вигляді криптовалюти, потім переводив криптовалюту в готівку, після чого розміщував гроші на банківських рахунках “порожніх” компаній, які контролював, і далі переказував їх іншим вузлам у мережі відмивання грошей. У підсумку ці кошти виводилися в Колумбії шляхом отримання місцевої валюти.

Нагадимо, нащадок ювелірної родини визнав провадження незареєстрованого бізнесу з переказу грошей

Як повідомляють іноземні медіа, американські прокурори заявили, що Maximilien de Hoop Cartier раніше визнав провину в одному пункті за керування незареєстрованим бізнесом з переказу коштів, а також у змові щодо банківського шахрайства. Прокурори підкреслили, що в основі справи лежить не просто торгівля криптовалютами, а транскордонна мережа відмивання, яка поєднує криптоактиви, “порожні” компанії, рахунки в американських банках і підроблені комерційні документи.

Окрім 8 років ув’язнення, суд також наказав конфіскувати активи Cartier приблизно на 2,36 млн доларів США — суму, що відображає комісійні доходи, які він зберігав у мережі відмивання. Крім того, суд розпорядився конфіскувати частину банківських рахунків, відкритих на ім’я “порожніх” компаній і використаних у межах цієї схеми.

OTC-майданчик маскувався під софтверну компанію, але фактично відмивав кошти від наркотиків через кордон

Прокурори зазначили, що незаконна OTC-криптоторгівля Cartier була побудована на мережі великих “порожніх” компаній у США та працювала із використанням понад десятка американських банківських рахунків. Щоб утримувати ці рахунки від виявлення фінансовими установами як аномальні, Cartier вводив банки в оману, стверджуючи, що відповідні компанії нібито займаються видавництвом програмного забезпечення та розробкою софту.

Втім, прокурори заявили, що насправді ці компанії використовувалися для отримання та переказу коштів від наркотиків і іншого злочинного доходу. Cartier також застосовував підроблені контракти, інвойси та інші комерційні записи, щоб “запакувати” потоки коштів у вигляд звичайних комерційних операцій, змушуючи банки думати, що ці транзакції мають легальне комерційне підґрунтя.

Ключова частина процесу відмивання полягала в тому, що криптовалюта використовувалася як “вхід” для отримання незаконних коштів. Прокурори стверджують, що Cartier спочатку приймав наркотичні кошти у вигляді криптовалюти, потім конвертував її в готівку, після чого вносив кошти на банківські рахунки “порожніх” компаній, які контролював, і далі переказував їх на інші вузли мережі відмивання. У підсумку ці кошти в Колумбії вилучалися шляхом отримання місцевої валюти.

У цій справі криптовалюта не була кінцевою метою — її використовували як інструмент-посередник, щоб з’єднати злочинний доход, традиційні банківські рахунки та транскордонне виведення готівки.

Ця стаття “Картий Cartier”, нащадок ювелірної родини Cartier, фігурує у справі про криптовалютне відмивання $470 млн доходів від наркотиків і отримав 8 років, вперше з’явилася на Chain News ABMedia.