Coinbase допомогла поліції Великої Британії виявити «залякувальні транзакції», 5 підозрюваних у викраденнях засудили

Криптовалютна біржа Coinbase 18 травня опублікувала допис у блозі, в якому оголосила, що допомогла одній кримінальній розслідувальній справі у Великій Британії. Після того як у внутрішніх системах було виявлено ознаки того, що клієнта під час пограбування примушували, Coinbase направила в поліцію екстрене повідомлення, що зрештою призвело до п’яти кримінальних обвинувальних вироків. CEO Брайан Армстронг у X підтвердив це й заявив, що розслідування в підсумку закінчилося вироками для п’ятьох людей.

Підтверджена хронологія події

Липень 2025 року (час події): 36-річний чоловік із Гартфордширу під час нічної прогулянки в районі Шордич на сході Лондона зіткнувся з чотирма чоловіками. Його силоміць привезли до помешкання, де він був ув’язнений і побитий, а також під примусом його змусили увійти до кількох фінансових акаунтів, зокрема Coinbase. Коли нападники намагалися переказати активи з акаунта Coinbase, моніторингові системи Coinbase одразу виявили аномалію.

Технічне реагування Coinbase: виявлення, сповіщення та ончейн-пошук

Виявлення моніторинговою системою (підтверджено): внутрішня система моніторингу Coinbase ідентифікувала аномальну активність, яка вказувала на те, що клієнта примушують. Ситуацію одразу було підвищено до рівня термінової події та передано до поліції Великої Британії.

Ончейн-пошукові дії (підтверджено):

· допомога у відстеженні викрадених коштів між блокчейн-адресами

· прив’язка активності гаманців до причетних осіб

· допомога глобальної аналітичної команди Coinbase у розборі підозрюваних, що мали акаунт на Coinbase

· підтримка під час розгляду у Королівському суді у справах кримінальної юстиції в Сент-Олбансі

Головний юрисконсульт Пол Ґрівел у X підтвердив: «Технології блокчейну дають нам змогу оперативно виявляти й відстежувати їхні дії».

Результат вироків і подальші плани

П’ять обвинувальних вироків (підтверджено): чотири за змову до пограбування, викрадення та незаконного позбавлення волі + один за відмивання грошей.

Подальші плани Coinbase (підтверджено): Coinbase заявила, що планує й надалі вдосконалювати інструменти моніторингу та посилювати співпрацю з правоохоронними органами.

Поширені запитання

Як моніторинг Coinbase визначає примусові транзакції?

За даними Coinbase, система ідентифікує «аномальну активність», що вказує на те, що відповідні транзакції можуть відбуватися під примусом, і одразу підвищує подію до рівня термінової. У публічному повідомленні Coinbase не розкрила детально механізм конкретних технічних тригерів, але підтвердила, що система швидко реагує, коли активність акаунта стає аномальною.

Яку правову роль відіграють записи блокчейну в цій справі?

Публічний реєстр блокчейну забезпечує слідчим відстежувані записи транзакцій, які використовують для моніторингу руху криптовалюти та прив’язки активності гаманців до причетних осіб. Coinbase описала прозорість реєстру як «об’єктивні докази», і ці записи відіграли підтримувальну роль під час розгляду у Королівському суді у справах кримінальної юстиції в Сент-Олбансі.

Як ця справа демонструє переваги відстеження в блокчейні над традиційними каналами банків?

За даними Coinbase, прозорість публічного реєстру дає змогу уникати процедурних затримок у запитах, які вимагають традиційні банки. Усі транзакції блокчейну назавжди фіксуються в публічному реєстрі, тож їх можна незалежно перевірити будь-ким, хто має відповідні аналітичні можливості, а відстеження коштів між акаунтами відбувається швидше.