Міністерство юстиції США заявило, що криптосхема $10M тривала після визнання провини, і додало нових постраждалих

Більше інвесторів у криптовалюту постраждали після визнання провини: прокурори заявили, що додаткові кошти залучалися, поки справа про шахрайство залишалася на стадії очікування призначення вироку. Схема зібрала понад 10 мільйонів доларів і завершилася тюремним терміном на 9 років.

Ключові тези:

• • Прокурори заявили, що після внесення визнання вини Гірі додаткові інвестори в криптовалюту зазнали збитків.
• • Установи пов’язали шахрайську схему з понад 10 мільйонами доларів у коштах інвесторів.
• • Дослідники повідомили, що новіші внески використовувалися для виплат попереднім учасникам операції.

Огайська криптосхема шахрайства призвела до вироку на 9 років

Криптовалютна інвестиційна шахрайська схема, яка зібрала понад 10 мільйонів доларів від інвесторів, призвела до вироку на дев’ять років позбавлення волі для Ратнакішора Гірі, 31 року, з Нью-Олбані, штат Огайо. Міністерство юстиції (DOJ) оголосило вирок 18 травня 2026 року. Багато інвесторів, постраждалих від схеми, жили в самому Колумбусі або неподалік. Вирок також передбачає три роки нагляду у формі supervised release.

Інвесторам повідомляли, що Гірі є експертом з торгівлі криптовалютою зі спеціалізацією на біткоїн-деривативах. Він обіцяв прибуткові результати, водночас гарантуючи, що їхній основний капітал не зазнає жодного ризику. Судові документи свідчили про іншу реальність. Кошти від новіших інвесторів часто використовувалися для розрахунків із раннішими інвесторами — характерна ознака пірамідальної схеми. У нього також була історія провальних інвестицій, зокрема втрат основного капіталу інвесторів. Міністерство юстиції докладно зазначило:

“Чоловіка з Огайо сьогодні засудили до дев’яти років позбавлення волі та трьох років supervised release за організацію шахрайської схеми інвестування в криптовалюту, яка зібрала понад 10 мільйонів доларів від інвесторів, багато з яких проживали в самому Колумбусі або неподалік, штат Огайо.”

Визнання провини надійшло у жовтні 2024 року, коли Гірі визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення у wire fraud. Пізніше він визнав додаткові правопорушення через змінену угоду про визнання провини з департаментом. Додаткові дії відбувалися в той час, поки він перебував на запобіжному звільненні до призначення вироку.

Розслідування ФБР розкриває модель повернення коштів інвесторам

Дослідники встановили, що Гірі вводив інвесторів в оману, коли ті намагалися вивести кошти або повернути гарантований основний капітал. Він надавав неправдиві пояснення щодо затримок і приховував стан їхніх інвестицій. Справа будувалася на обіцянках безпечного основного капіталу, експертності у торгівлі криптовалютою та прибутках, які, як заявляли прокурори, підтримувалися коштами інвесторів, а не задокументованими досягненнями від торгівлі.

У DOJ зазначили:

“Після визнання вини, перебуваючи на запобіжному звільненні в очікуванні призначення вироку, Гірі продовжував залучати кошти від інвесторів у криптовалюту, завдаючи додаткової шкоди новим жертвам.”

Вирок є новим етапом у справі, пов’язаній із понад 10 мільйонами доларів у коштах інвесторів. Після завершення тюремного строку Гірі залишатиметься під supervised release протягом трьох років.