Естонія випустила попередження для інвесторів щодо Zondacrypto, звинувативши компанію у порушенні вимог MiCA

Естонський фінансовий нагляд (FSA) 9 травня випустив інвесторське попередження щодо компанії BB Trade Estonia OÜ (яка працює під брендом Zondacrypto — цифрова платформа для обміну криптоактивами), зазначивши, що Zondacrypto не опублікувала на своєму сайті білий папір криптокожену «TeamPL», порушивши вимоги статті 9, частини 1 регуляторної рамки ЄС про ринки криптоактивів (MiCA).

Деталі порушення MiCA та офіційне попередження естонської FSA

Згідно з офіційним попередженням естонської FSA, Zondacrypto не розмістила на своєму сайті білий папір криптокожену «TeamPL». У заяві FSA цитує: «Це порушує вимоги (MiCA) статті 9, частини 1, яка передбачає, що білі папери щодо криптоактивів мають зберігатися на вебсайті емітента або особи, що прагне допуску до торгів, доки криптоактив не перебуватиме у публічному володінні».

Це попередження адресоване BB Trade Estonia OÜ, яка є юридичною особою Zondacrypto.

Проблеми з виведенням коштів у Zondacrypto та розслідування польських правоохоронців

За повідомленням Cointelegraph, польські слідчі у квітні 2026 року розпочали розслідування щодо Zondacrypto у зв’язку зі скаргами користувачів на проблеми з виведенням коштів і неможливість отримати доступ до грошей. Останній допис у соцмережах генерального директора Zondacrypto Пржемислава Крала (Przemysław Kral) було опубліковано 16 квітня 2026 року, після чого нових матеріалів не з’являлося. Місцеві польські медіа повідомляли, що під час розслідування в польських правоохоронних органах Kral виїжджав до Ізраїлю, де має громадянство.

Криза доступу до холодного гаманця та публічна заява Kral

За повідомленням Cointelegraph, генеральний директор Zondacrypto Kral у квітні 2026 року заявив, що біржа не може отримати доступ до холодного гаманця, в якому зберігається близько 4 500 біткоїнів (BTC); станом на час підготовки матеріалу його вартість становила приблизно 360 млн доларів США. У своїй заяві Kral стверджував, що засновник і колишній генеральний директор Zondacrypto Сильвестр Сусзек (Sylwester Suszek) ніколи не передавав приватний ключ до цього гаманця; Сусзек з 2022 року перебуває без зв’язку. Kral спростував чутки про банкрутство біржі та заявив, що біржа виконає всі зобов’язання перед клієнтами.

У лютому 2026 року Kral повідомив Cointelegraph, що через те, що польське регулювання криптовалют ще не узгоджене з рамкою ЄС MiCA, штаб-квартира компанії розташована за межами Польщі. Він сказав: «Хоча ми компанія, вкорінена в Польщі, і є найбільшим учасником польського криптовалютного ринку, ми роками працюємо поза межами Польщі».

Поширені запитання

Які саме причини та яка правова підстава попередження естонської FSA щодо Zondacrypto?

Згідно з офіційним попередженням естонської FSA, Zondacrypto не розмістила на своєму сайті білий папір криптокожену «TeamPL», порушивши вимоги статті 9, частини 1 MiCA ЄС, яка передбачає, що білі папери щодо криптоактивів мають зберігатися на вебсайті емітента або особи, що прагне допуску до торгів, доки криптоактив не перебуватиме у публічному володінні.

Проблема із холодним гаманцем у Zondacrypto стосується скількох BTC?

За повідомленням Cointelegraph, Kral у квітні 2026 року заявив, що у холодному гаманці, до якого біржа не може отримати доступ, зберігається приблизно 4 500 BTC; станом на час підготовки матеріалу його вартість становила близько 360 млн доларів США. Kral заявив, що колишній генеральний директор Suszek ніколи не передавав приватний ключ, а Suszek з 2022 року перебуває без зв’язку.

Коли польські органи розпочали розслідування щодо Zondacrypto?

За повідомленням Cointelegraph, польські слідчі розпочали розслідування у квітні 2026 року у зв’язку зі скаргами користувачів на проблеми з виведенням коштів і неможливість отримати доступ до грошей.