Засновника FX Winning Девіда Меріно заарештували в Дубаї через найбільшу в Іспанії криптовалютну піраміду на суму 460 мільйонів євро

2026-06-04 01:27:44

За CriptoNoticias, Давіда Меріно, громадянина Іспанії, заарештували в Дубаї за підозрою в тому, що він нібито керував FX Winning — найбільшою в Іспанії криптовалютною пірамідою. Схема призвела до збитків на суму понад €460 мільйонів і зачепила приблизно 15 000 інвесторів у близько 30 країнах. Меріно працював за лаштунками після того, як у 2021 році офіційно пішов із компанії, використовуючи обіцянки високих прибутків від інвестувань у форекс і криптовалюти, щоб залучати кошти, а потім виплачував раннім інвесторам гроші за рахунок нових учасників. Управління з боротьби з наркотиками Міністерства юстиції США (DEA) вказує, що у схемі фігурували $100 мільярдів, і наразі її розслідують у Сполучених Штатах та Мексиці.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

15год тому

Каліфорнійський крипто-трейдер «Хрещений батько» визнає провину в викраденні людей і може отримати до 35 років

06-03 15:57

Майстер викрадення біткоїнів Адам Іза визнає змову з викраденням людей і ризикує отримати 14 років ув’язнення

06-02 19:35

США запровадили санкції проти іранської криптоплатформи Nobitex і додали її до чорного списку OFAC 2 червня

06-01 07:01

Соціальна інженерія спричиняє 65% випадків крадіжок криптовалют у 2025 році, $17B у глобальних втратах від шахрайства

06-01 06:22

США конфіскували приблизно $1 мільярд у криптоактивах, пов’язаних з Іраном

Поглиблений аналіз