Згідно з ChainCatcher, який посилається на заяву поліції Гонконгу, правоохоронці Гонконгу, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду та ще п’яти юрисдикцій заарештували 3 018 людей під час спецоперації проти транскордонного шахрайства та відмивання грошей у період з 10 березня до 7 травня. Під час операції було розслідувано понад 138 000 шахрайських кейсів, пов’язаних зі збитками на суму 752 мільйони доларів, а також заморожено 101 989 банківських рахунків. Успішно було перехоплено кошти викрадені на суму 161 мільйон доларів. У великій справі за участю сінгапурської компанії, яку ошукали на 36 мільйонів доларів, приблизно половину відшкодованих коштів конвертували у стейблкоїни та переказали на кілька гаманців віртуальних активів. Поліції вдалося заморозити стейблкоїн-перекази на суму 20 мільйонів доларів після відстеження активності. У наглядових органах відзначили зростальний тренд відмивання грошей із використанням криптовалют у всіх задіяних юрисдикціях.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

45хв. тому

Міністерство фінансів США наклало санкції на дві мережі з відмивання грошей, пов’язані з картелем Сіналоа, під санкції потрапили близько десятка осіб

5год тому

Камбоджійська поліція здійснила рейд на Prince Square, затримала понад 100 підозрюваних у телеком-шахрайстві 21 травня

7год тому

Митниця Нінбо вилучила понад 400 установок для майнінгу криптовалют під час розгрому контрабандної схеми

20год тому

LayerZero повідомляє про атаку на KelpDAO: хакери, пов’язані з Північною Кореєю, викрали 116,500 rsETH (292 млн доларів) 18 квітня

20год тому

Бюро з розшуку кримінальних активів Ірландії повернуло 500 BTC (38,7 млн доларів) з бездіяльного гаманця за підтримки Europol

Поглиблений аналіз