За даними Міністерства юстиції США, скоординована операція за участі ФБР, Департаменту поліції Дубая та Міністерства громадської безпеки Китаю призвела до арешту щонайменше 276 осіб і ліквідації дев’яти центрів криптовалютних інвестиційних шахрайств 29 квітня. Операція була спрямована проти операторів, задіяних у схемах «підсаджування на м’ясо» (pig butchering), шахрайській тактиці, яка передбачає здобуття довіри жертв із подальшим спрямуванням їх на фіктивні інвестиційні платформи.
У Сан-Дієго висунули обвинувачення у федеральному шахрайстві та відмиванні грошей проти чотирьох осіб: громадянина Бірми Тет Мін Ньї та громадян Індонезії Віліанга Аванга, Андреаса Чандри й Лізи Маріам. За версією слідства, обвинувачені керували або вербували учасників для Ko Thet Company, Sanduo Group і Giant Company, які й керували шахрайськими центрами.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Австралійська поліція вилучила 52,3 Bitcoin на суму $4,1 млн у розслідуванні Dark Web, затримала 2 підозрюваних
Згідно з ChainCatcher, поліція австралійського штату Новий Південний Уельс вилучила 52,3 Bitcoin (приблизно 4,1 мільйона доларів) і заарештувала 2 підозрюваних у зв’язку з незаконними операціями на темній мережі в Ingleburn, Сідней, після 15-місячного розслідування. Криптовалюта, ймовірно, є доходами з
GateNews1год тому
США звинувачують посередників у контрабанді чипів Nvidia через Alibaba: у Таїланді — посередник OBON, у Super Micro — керівника, якого в березні 3-м було пред’явлено обвинувачення
Міністерство юстиції США звинуватило співзасновника Super Micro та інших причетних осіб у змові організувати завантаження чипів Nvidia на сервери в США, далі через Тайвань транспортувати, а потім після переупаковки в тайськом OBON Corp контрабандно переправити до Китаю; масштаб — щонайменше 2,5 мільярда доларів. З квітня до середини травня 2025 року відвантаження перевищило 500 мільйонів доларів. Alibaba постачалася для численних кінцевих китайських клієнтів. У березні DOJ висунуло обвинувачення трьом фігурантам справи; Alibaba заперечує причетність.
ChainNewsAbmedia1год тому
Елізабет Воллрен критикує WLFI за спрямування коштів інсайдерам, тоді як роздрібні інвестори стикаються з труднощами
За даними Bloomberg, демократична сенаторка Елізабет Воррен нещодавно розкритикувала World Liberty Financial (WLFI) — криптовалютний проєкт, підтриманий родиною Трампа — через звинувачення в тому, що інсайдери виводять кошти, тоді як звичайним інвесторам доводиться зіштовхуватися з труднощами. Воррен підкреслила матеріал Bloomberg
GateNews2год тому
У Гонконгу SFC додає StableStock і HabitTrade до списку попереджень від 8 травня
Згідно з Комісією з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC), регулятор додав StableStock і HabitTrade до списку попереджень 8 травня після того, як виявив, що неліцензовані платформи спонукали широку аудиторію користуватися їхніми послугами через онлайн-відео. Платформи заявляли, що вони можуть
GateNews3год тому
AUSTRAC запускає наглядові кампанії проти 36 операторів позабіржового ринку та 27 криптовалютних бірж
За даними AUSTRAC, 8 травня регулятор запустив дві наглядові кампанії, націлені на віртуальний сектор активів Австралії, провівши взаємодію з 36 позабіржовими операторами та 27 місцевими криптобіржами. Кампанії оцінюють, як компанії керують ризиками протидії відмиванню коштів напередодні розширення регул
GateNews4год тому
Arbitrum DAO схвалює випуск ETH на суму 70 мільйонів доларів для відновлення Kelp DAO
Згідно з голосуванням у voting snapshot Arbitrum DAO, Arbitrum DAO схвалив розблокування 30 765,6 ETH (приблизно 70 мільйонів доларів) для DeFi United — ініціативи, створеної для пом’якшення наслідків експлойту на суму 292 мільйони доларів для Kelp DAO минулого місяця. Пропозиція отримала 182,2 мільйона голосів «за», ac
GateNews11год тому
