Кенія заарештувала підозрюваних у шахрайстві з AI-криптоінвестплатформою, суд постановив тримати під вартою 7 днів

За повідомленням місцевих медіа з посиланням на судові документи, Управління розслідувань у сфері кримінального правосуддя Кенії (DCI) — слідчий підрозділ із розслідування шахрайства на ринку капіталів — 4 травня в відділенні банку I&M на Kenyatta Avenue в Кенії затримало підозрюваного Діксона Ендґе Няканґо (Dickson Ndege Nyakango). Детективи DCI заявили в суді, що відповідна шахрайська платформа, за їхніми даними, ошукала щонайменше кількох інвесторів приблизно на 440 тис. доларів США; суд ухвалив тримати Няканґо під вартою в Кілімани (Kilimani) впродовж семи днів.

Затримання та судовий наказ про тримання під вартою

Згідно з судовими документами, детективи DCI зазначили, що Няканґо було затримано 4 травня 2026 року, коли він намагався вивести кошти з банківського рахунку, внесеного до переліку об’єктів розслідування. DCI заявило суду, що звільнення Няканґо може зашкодити триваючому розслідуванню, зокрема через те, що справа містить складні цифрові сліди, має кількох постраждалих і існує ймовірність того, що інші співучасники перебувають на волі. Також слідчі повідомили, що ведуть пошук інших рахунків і цифрових платформ, зокрема застосунку під назвою GSIWEA.

Схема шахрайства: імітація Kestrel Capital, обіцянка 7% денної дохідності та рух коштів

Згідно з судовими документами, розслідування у цій справі почалося після того, як Kestrel Capital повідомила правоохоронні органи про підозрілий застосунок, який розміщено в Google Play і Apple App Store. Програма обіцяє бути AI-керованим інвестиційним фондом, пов’язаним із Kestrel Capital та Nathaniel Capital Partners Ltd. Детективи DCI на засіданні заявили, що Kestrel Capital заперечує будь-який зв’язок із цією платформою або так званими партнерами.

За словами детективів DCI, конкретний механізм роботи платформи включає:

· обіцянку щоденної дохідності до 7%

· вербування користувачів через групи в WhatsApp

· вимогу поповнювати рахунки через банківські реквізити, номер Paybill і канали мобільних платежів

Згідно з судовими документами, один із банківських рахунків, пов’язаних із підозрюваним, отримав приблизно 260 тис. доларів США надходжень у період із 8 по 29 квітня 2026 року.

Законодавчий статус у Кенії щодо закону про постачальників послуг із віртуальними активами

Згідно з оприлюдненими записами кенійського парламенту, у жовтні 2025 року парламент Кенії ухвалив Закон про постачальників послуг із віртуальними активами (Virtual Asset Service Providers Act), який надає Банку Кенії (CBK) повноваження регулювати криптоплатіжні послуги, а також запроваджує систему ліцензування, вимоги з протидії відмиванню коштів (AML) і правила захисту споживачів для бірж, кастодіальних установ та інших постачальників послуг із віртуальними активами. Підзаконні нормативні акти, які готує Міністерство фінансів країни, наразі ще чекають на офіційне опублікування (gazette notice).

Поширені запитання

З якої причини DCI Кенії 4 травня 2026 року затримала Dickson Nyakango?

За даними судових документів, підрозділ DCI з розслідування шахрайства на ринку капіталів затримав Dickson Ndege Nyakango нібито за участь в управлінні шахрайською платформою для інвестування в криптовалюту. Як стверджують детективи DCI, платформа ошукала кількох інвесторів приблизно на 440 тис. доларів США, а під час затримання Няканґо намагався вивести кошти з рахунків, що перебувають під розслідуванням.

Які структури наслідувала ця шахрайська платформа?

Згідно з судовими документами, платформа розмістила застосунок у Google Play та Apple App Store, заявляючи, що вона пов’язана з Kestrel Capital і Nathaniel Capital Partners Ltd., та приваблювала користувачів, називаючи себе AI-керованим інвестиційним фондом; Kestrel Capital уже заперечила будь-який зв’язок із цією платформою перед DCI.

Який основний зміст закону Кенії про постачальників послуг із віртуальними активами?

Згідно з оприлюдненими записами кенійського парламенту, закон ухвалили в жовтні 2025 року; він надає Банку Кенії (CBK) повноваження регулювати криптоплатіжні послуги, а також запроваджує для відповідних операторів систему ліцензування та вимоги з протидії відмиванню коштів. Підзаконні акти, які готує Міністерство фінансів країни, ще очікують на офіційне опублікування.