Swan Bitcoin зазнав позову щодо банкрутства довірчого управління Prime Trust, викрито звинувачення в інсайдерському виведенні 970 мільйонів

PCT судова позовна трастова структура, створена Службою з управління банкрутством активів Prime Core Technologies, 15 травня у Федеральному суді у справах про банкрутство штату Делавер подала 94-сторінкову позовну заяву проти материнської компанії Swan Bitcoin Electric Solidus, Inc., вимагаючи повернення приблизно 970 мільйонів доларів США активів.

Ключові твердження позовної заяви: обсяг активів, що підлягають витребуванню, та часові межі виведення коштів

Активи, які вимагаються до повернення (підтверджено):

· Приблизно 11 994 біткоїни (за поточними ринковими котируваннями близько 938 мільйонів доларів США)

· Приблизно 24,66 мільйона доларів США готівкою

· 5 мільйонів доларів США у стейблкоїнах (USDT і USDC)

· 91 144 XRP

Період пріоритетного задоволення вимог: з 16 травня 2023 року до 14 серпня 2023 року (90 днів до подання Prime Trust заяви про захист від банкрутства за Главою 11). Позовна заява стверджує, що коли Prime вже була неплатоспроможною, Swan упродовж цього періоду вивела вказані великі обсяги активів.

Хронологія переказу активів: у червні 2023 року Swan, як стверджується, завершила переказ клієнтських активів на Fortress і BitGo за кілька тижнів раніше, ніж це мало б відбутися. Тоді Swan заявляла, що відповідні операції пов’язані з оновленням системи. PCT позовна трастова структура визнає, що Swan паралельно також внесла частину нових активів (приблизно 1,44 біткоїна і 2,22 мільйона доларів США готівкою), однак стверджує, що чистий масштаб вилучень все одно є значним.

«Внутрішній інсайт» звинувачення: підтверджувальні деталі крипточату

Початок записів чату: 22 травня 2023 року (за кілька днів до ключової зустрічі 26 травня, коли засідав фінансовий регулятор штату Невада). Характеристика записів: позовна заява описує зашифровані та автоматично знищувані повідомлення чату.

У позовній заяві також зазначено, що через кілька днів після початку нібито внутрішніх комунікацій (25 травня 2023 року) був створений запис облікового характеру з позначкою «PT FBO Swan Customers», і PCT позовна трастова структура вважає, що це була операція зі створення видимості ізоляції активів.

Позиції сторін і перебіг судового розгляду

Swan Bitcoin: підтверджена позиція: Компанія раніше в релевантних документах стверджувала, що активи, які Prime Trust утримувала для клієнтів у формі трасту, не входять до меж задоволення звичайних незабезпечених кредиторів; Swan заявляє, що очікує, що суд ухвалить її позицію. Раніше суд вирішив: 18 липня 2025 року суддя J. Kate Stickles постановила, що через змішування активів і положення угоди активи, які утримувала Prime, належать до конкурсної маси, але суд залишив розгляд певних специфічних звільнень (винятків) для подальшої перевірки.

Подібні справи: PCT позовна трастова структура подала аналогічні позови про витребування проти Strike, Compass Mining, Fold і Galaxy Digital; у кожній справі йдеться навколо питань ізоляції активів, змішування активів та передачі пріоритету до подання заяви про банкрутство. Номер справи — 26-50331, розгляд здійснює суддя Stickles.

Поширені запитання

Що таке період пріоритетного задоволення вимог і чому він критично важливий для цієї справи?

Період пріоритетного задоволення вимог — це 90 днів до подання заяви про банкрутство, визначені американським законодавством про банкрутство. У цей час, якщо боржник у стані неплатоспроможності здійснив непропорційне задоволення вимог конкретного кредитора, керуючий банкрутством має право це оскаржити та витребувати. У цій справі період пріоритетного задоволення вимог — з 16 травня 2023 року до 14 серпня 2023 року; PCT позовна трастова структура звинувачує, що виведення коштів Swan у цей період є такими, що підлягають витребуванню як пріоритетні задоволення.

Що означає «заперечення довіреної (трасти) сторони» у справі Swan Bitcoin?

Суть заперечення Swan така: активи, які Prime Trust утримує для клієнтів у формі трасту, юридично належать бенефіціарам (клієнтам), а не Prime Trust як такій, тож їх не слід вважати активами, доступними для витребування в межах конкурсної маси. У постанові судді Stickles за липень 2025 року було визнано, що активи Prime належать до конкурсної маси (на підставі змішування активів та умов угоди), але суд залишив простір для перевірки щодо певних винятків, що дає Swan підстави для свого заперечення.

Чому це рішення може вплинути на позови проти інших компаній?

PCT позовна трастова структура вже подала аналогічні позови про витребування проти Strike, Compass Mining, Fold і Galaxy Digital, і всі справи стосуються подібних правових питань. Рішення суду у справі Swan щодо обов’язків довіреної/трасти сторони та заперечень про пріоритет буде слугувати прецедентним орієнтиром для інших справ.