США запровадили санкції проти камбоджійського сенатора за криптоскемну мережу; DOJ обмежило $700M

Повідомлення Gate News, 24 квітня — Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (Office of Foreign Assets Control, (OFAC)) запровадило санкції щодо камбоджійського сенатора Кок Аня та ще 29 осіб і структур, пов’язаних із його мережею «схемних об’єктів», які ошукали американців через фальшиві платформи для інвестицій у криптовалюту. У межах скоординованого масштабного переслідування Силою боротьби з шахрайством (Scam Center Strike Force) Міністерства юстиції США було обмежено понад $700 мільйон коштів, пов’язаних із нібито відмиванням грошей із криптоскем в інвестпровадженнях у Південно-Східній Азії, та вилучено 503 вебсайти, що націлювалися на американських потерпілих.

OFAC заявило, що Кок Ан контролює «схемні об’єкти» по всій Камбоджі, працюючи з казино та офісних парків, переобладнаних під шахрайську діяльність. Санкції стали наслідком поліцейських рейдів на центри шахрайства в Пайпеті (Poipet), камбоджійському місті неподалік тайського кордону, де раніше Аня звинувачували у керуванні операціями. Також під санкції було включено бізнесмена Рітхі Ракмей.

Згідно з даними OFAC, ошуканці виманюють американців через дружні або романтичні стосунки та переконують їх надсилати криптовалюту, видаючи це за законні інвестиційні платформи, що обіцяють високі прибутки. Агентство зазначило, що в деяких випадках самі люди, які здійснюють ці шахрайства, є жертвами торгівлі людьми, яких примушують вчиняти незаконні дії під загрозою насильства.

Дії DOJ включали кримінальні звинувачення проти двох громадян Китаю, пов’язаних із «схемним об’єктом» у Бірмі, арешт Telegram-каналу з понад 6,000 членів, який використовували для вербування примусових працівників, та ліквідацію 503 шахрайських вебсайтів для інвестицій у криптовалюту. Федеральні прокурори висунули обвинувачення Хуан Сіншань і Чжян Вен Цзе в змові про електронне шахрайство. Держдепартамент пропонує винагороду до $10 мільйона за інформацію, що призведе до вилучення доходів шахрайських схем, пов’язаних із «схемними центрами» Тай Чанґ у Бірмі, в штаті Карен (Karen State).