Міністерство фінансів США наклало санкції на представника картелю Сіналоа за криптовалютне відмивання грошей

GateNews

2026-05-20 18:12:24

Згідно з Міністерством фінансів США, відомство санкціонувало Армандо де Хесус Охеду Авілеса та кількох його спільників за використання криптовалюти для відмивання доходів від незаконного обігу наркотиків для Картелю Сіналоа. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) заявило, що мережа відмиває прибутки від продажів фентанілу, кокаїну та метамфетаміну.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

5год тому

Бюро з розшуку кримінальних активів Ірландії повернуло 500 BTC (38,7 млн доларів) з бездіяльного гаманця за підтримки Europol

8год тому

CAB і Europol Secure Another 500 BTC на суму 38,7 млн доларів з гаманця справи про наркотики за 2019 рік у вівторок

12год тому

Менеджера з інвесткомпанії з Огайо засудили до 9 років за $10M криптопонці-схемою

05-19 11:34

Сенатор Воррен оскаржує схвалення OCC статутів банківських установ для Trust Bank для 9 криптокомпаній 19 травня

05-19 11:17

Сенатор Уоррен ставить під сумнів схвалення OCC 9 криптовалютних трастових статутів, посилаючись на порушення Закону про національні банківські установи

Поглиблений аналіз

Міністерство юстиції США заявило, що криптосхема $10M тривала після визнання провини, і додало нових постраждалих

Coinpedia15год тому

У Туреччині під час облави на незаконні азартні ігри задіяли чотири групи — затримали 670 людей; в Адані підтвердили, що криптоплатформа використовувалася як канал для відмивання коштів

Market Whisper15год тому

Криптогаманець переказав $13 мільйонів у федеральній справі про шахрайство

Coinpedia05-19 02:34

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів