TRM Labs cho biết chợ bảo lãnh trực tuyến tiếng Trung Xinbi vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp các biện pháp thực thi pháp luật nhằm vào hệ sinh thái này, cho thấy khả năng thích nghi đáng kể của các mạng lưới tài chính phi chính thức. Theo báo cáo, tổng khối lượng giao dịch tích lũy của Xinbi đạt khoảng 17,9 tỷ USD, phản ánh quy mô lớn và mức độ sử dụng rộng rãi trong cộng đồng người dùng nói tiếng Trung.
Trong khi nhiều nền tảng tương tự bị suy yếu nghiêm trọng sau các chiến dịch trấn áp trên Telegram, Xinbi đã điều chỉnh chiến lược bằng cách chuyển dịch hoạt động sang các nền tảng liên lạc mới ít bị giám sát hơn.
Bên cạnh đó, họ còn ra mắt giải pháp thanh toán riêng mang tên XinbiPay để duy trì dòng tiền và kết nối giao dịch giữa người mua, người bán và bên bảo lãnh. TRM Labs cảnh báo rằng mô hình linh hoạt này khiến việc giám sát và ngăn chặn rủi ro tài chính, gian lận và rửa tiền trở nên phức tạp hơn đối với cơ quan quản lý.
Nếu bạn muốn, mình có thể tách thành 3–4 câu rất ngắn kiểu “tin vắn báo chí” hoặc viết theo phong cách bản tin tài chính chuyên nghiệp hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
7 cảnh sát Malaysia đe dọa và tống tiền du khách Trung Quốc để ép chuyển 352.000 nhân dân tệ tiền mã hóa
7 cảnh sát và 5 người đàn ông xông vào nhà ở Taman Kajang, Malaysia, đe dọa tố cáo để tống tiền khoảng 200.000 RM của 8 du khách Trung Quốc, cảnh sát đã bắt giữ các cảnh sát liên quan. Vụ việc đã phơi bày vấn đề nghiêm trọng về tội phạm và giả danh thi hành pháp luật.
GateNewsBot2giờ trước
SBF trong tù phủ nhận sự thật về vụ phá sản của FTX, khoản thiếu hụt 8 tỷ USD lại gây tranh cãi trong giới crypto
Vào ngày 10 tháng 2, tin tức cho biết Sam Bankman-Fried, người đã bị kết án 25 năm tù vì nhiều tội danh lừa đảo và đồng phạm, một lần nữa lên tiếng qua tài khoản X đã xác thực của mình, khẳng định rằng “FTX chưa từng phá sản” và cáo buộc các luật sư tiếp quản công ty đã nộp đơn xin phá sản “giả mạo”. Tuy nhiên, tuyên bố này trái ngược hoàn toàn với phán quyết của tòa án Mỹ, các tài liệu quản lý và kết quả kiểm toán tài chính, đồng thời nhanh chóng thu hút sự chú ý trong cộng đồng tiền mã hóa.
Theo hồ sơ tư pháp, SBF liên quan đến việc chiếm đoạt hơn 80 tỷ USD tài sản của khách hàng, dẫn đến nền tảng mất khả năng thanh toán vào cuối năm 2022, và khoản lỗ khổng lồ của công ty giao dịch liên kết Alameda Research chính là nguyên nhân trực tiếp của sự sụp đổ. Mặc dù việc thu hồi tài sản sau đó và sự phục hồi của thị trường đã phần nào cải thiện kỳ vọng của các chủ nợ, nhưng phía công tố viên và thẩm phán đều nhấn mạnh rằng, điều này không thể thay đổi thực tế về hành vi lừa đảo đã xảy ra.
GateNewsBot3giờ trước
Tài khoản SBF tuyên bố FTX chưa từng phá sản: Luật sư tiếp quản sau đó nộp đơn xin phá sản giả để trục lợi
Tin tức PANews ngày 10 tháng 2, tài khoản X của người sáng lập FTX, SBF, đã đăng bài nói rằng FTX chưa từng nộp đơn phá sản, và sau khi luật sư tiếp quản công ty chỉ trong vòng 4 giờ đã nộp đơn phá sản giả mạo, nhằm mục đích lợi dụng quy trình phá sản để kiếm lời.
GateNewsBot4giờ trước
Sáu người bị bắt tại Pháp liên quan đến vụ bắt cóc liên quan đến tiền điện tử
Cảnh sát Pháp bắt giữ sáu nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc một thẩm phán và mẹ của bà, những người đã trốn thoát mà không trả tiền chuộc. Vụ việc này làm nổi bật xu hướng gia tăng các tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở Pháp, thúc đẩy các hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật.
LiveBTCNews11giờ trước
Hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa tài sản trị giá 10 tỷ USD, Tether đã thay đổi cách tuân thủ quy định pháp luật.
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa tài sản trị giá hơn 5 tỷ USD của Veysel Sahin do bị cáo buộc vận hành cờ bạc bất hợp pháp và rửa tiền. Công ty tiền điện tử tham gia vào hoạt động phong tỏa là Tether Holdings. Tether tích cực hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu trong việc chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử, trong những năm gần đây đã phong tỏa 3,4 tỷ USD USDT liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, thể hiện hình ảnh hợp tác tốt với các cơ quan thực thi pháp luật.
TechubNews02-09 07:54
Vụ cướp vào phòng 66 triệu! Hai học sinh trung học lái xe 600 dặm bắt cóc chủ sở hữu tiền điện tử
Hai thiếu niên 16, 17 tuổi ở California lái xe 600 dặm đến Arizona, giả làm nhân viên giao hàng thực hiện vụ cướp có vũ khí đột nhập, nhằm mục tiêu là số tiền mã hóa trị giá 66 triệu USD. Sau khi bị bắt, cảnh sát thu giữ các công cụ trói và súng in 3D. Điều tra cho thấy, một người bí ẩn đã lên kế hoạch phạm tội qua Signal và cung cấp 1.000 USD làm vốn.
MarketWhisper02-09 02:03
