Tài khoản SBF tuyên bố FTX chưa từng phá sản: Luật sư tiếp quản sau đó nộp đơn xin phá sản giả để trục lợi

SBF trong tù phủ nhận sự thật về vụ phá sản của FTX, khoản thiếu hụt 8 tỷ USD lại gây tranh cãi trong giới crypto

Vào ngày 10 tháng 2, tin tức cho biết Sam Bankman-Fried, người đã bị kết án 25 năm tù vì nhiều tội danh lừa đảo và đồng phạm, một lần nữa lên tiếng qua tài khoản X đã xác thực của mình, khẳng định rằng “FTX chưa từng phá sản” và cáo buộc các luật sư tiếp quản công ty đã nộp đơn xin phá sản “giả mạo”. Tuy nhiên, tuyên bố này trái ngược hoàn toàn với phán quyết của tòa án Mỹ, các tài liệu quản lý và kết quả kiểm toán tài chính, đồng thời nhanh chóng thu hút sự chú ý trong cộng đồng tiền mã hóa. Theo hồ sơ tư pháp, SBF liên quan đến việc chiếm đoạt hơn 80 tỷ USD tài sản của khách hàng, dẫn đến nền tảng mất khả năng thanh toán vào cuối năm 2022, và khoản lỗ khổng lồ của công ty giao dịch liên kết Alameda Research chính là nguyên nhân trực tiếp của sự sụp đổ. Mặc dù việc thu hồi tài sản sau đó và sự phục hồi của thị trường đã phần nào cải thiện kỳ vọng của các chủ nợ, nhưng phía công tố viên và thẩm phán đều nhấn mạnh rằng, điều này không thể thay đổi thực tế về hành vi lừa đảo đã xảy ra.

Sáu người bị bắt tại Pháp liên quan đến vụ bắt cóc liên quan đến tiền điện tử

Cảnh sát Pháp bắt giữ sáu nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc một thẩm phán và mẹ của bà, những người đã trốn thoát mà không trả tiền chuộc. Vụ việc này làm nổi bật xu hướng gia tăng các tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở Pháp, thúc đẩy các hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật.

Xinbi vẫn hoạt động sau trấn áp, khối lượng giao dịch đạt 17,9 tỷ USD

Xinbi, a Chinese online escrow market, continues to thrive despite law enforcement efforts, showcasing resilience in informal financial networks. With a transaction volume of approximately $17.9 billion, it has effectively adapted by shifting operations to less monitored platforms and launching XinbiPay for payment solutions. This adaptability complicates regulatory oversight of financial risks and fraud.

Hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa tài sản trị giá 10 tỷ USD, Tether đã thay đổi cách tuân thủ quy định pháp luật.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa tài sản trị giá hơn 5 tỷ USD của Veysel Sahin do bị cáo buộc vận hành cờ bạc bất hợp pháp và rửa tiền. Công ty tiền điện tử tham gia vào hoạt động phong tỏa là Tether Holdings. Tether tích cực hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu trong việc chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử, trong những năm gần đây đã phong tỏa 3,4 tỷ USD USDT liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, thể hiện hình ảnh hợp tác tốt với các cơ quan thực thi pháp luật.

Vụ cướp vào phòng 66 triệu! Hai học sinh trung học lái xe 600 dặm bắt cóc chủ sở hữu tiền điện tử

Hai thiếu niên 16, 17 tuổi ở California lái xe 600 dặm đến Arizona, giả làm nhân viên giao hàng thực hiện vụ cướp có vũ khí đột nhập, nhằm mục tiêu là số tiền mã hóa trị giá 66 triệu USD. Sau khi bị bắt, cảnh sát thu giữ các công cụ trói và súng in 3D. Điều tra cho thấy, một người bí ẩn đã lên kế hoạch phạm tội qua Signal và cung cấp 1.000 USD làm vốn.

Trước đây, Chủ tịch CFTC: XRP trở thành biểu tượng của sự đàn áp của Mỹ trong lĩnh vực quản lý, nhưng vẫn đứng vững

Trước đây, Chủ tịch CFTC Chris Giancarlo gọi XRP là ví dụ điển hình về sự đàn áp của cơ quan quản lý Washington, nhưng sau đó vẫn tồn tại vững vàng. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự rõ ràng trong quy định, cảnh báo các ngân hàng truyền thống của Mỹ có thể bị tụt lại phía sau. Ripple đã được phê duyệt theo quy định MiCA của châu Âu, các ngân hàng có thể sở hữu và sử dụng dưới sự giám sát. Mặc dù có lợi thế tại châu Âu, nhưng Mỹ vẫn giữ thái độ thận trọng do không chắc chắn.