Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng Paxful Holdings Inc., một nền tảng giao dịch tiền điện tử, đã bị phạt 4 triệu đô la vì không thiết lập các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền hiệu quả. Các công tố viên cáo buộc rằng nền tảng này từ lâu đã cho phép và thu lợi từ các khoản tiền bất hợp pháp liên quan đến gian lận, mại dâm và buôn người.
Bộ Tư pháp cho biết Paxful tiếp tục cung cấp dịch vụ khi biết rằng một số nguồn tài trợ của khách hàng có liên quan đến các hoạt động tội phạm và sử dụng các quy định chống rửa tiền lỏng lẻo như một điểm bán hàng để thu hút người dùng. Cuộc điều tra cũng lưu ý rằng nền tảng này đã xử lý các giao dịch tiền điện tử cho các trang web bao gồm Backpage, được cho là đã được sử dụng để xuất bản các quảng cáo liên quan đến mại dâm liên quan đến trẻ vị thành niên.
Theo dữ liệu, từ năm 2015 đến năm 2022, khoảng 17 triệu đô la tương đương với Bitcoin đã được chuyển đến trang web liên quan thông qua ví Paxful, từ đó nền tảng này đã kiếm được ít nhất 2,7 triệu đô la lợi nhuận. Theo DOJ, những người sáng lập Paxful thậm chí còn gọi sự tăng trưởng kinh doanh là “hiệu ứng backpage”.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Nancy Guthrie ví dụ về lần chuyển tiền ví đầu tiên! Polymarket: 78% đặt cược sẽ bắt người trước cuối tháng 2
《今日秀》主持人 Savannah Guthrie của mẹ Nancy Guthrie bị bắt cóc, thư đòi tiền chuộc yêu cầu thanh toán 4 triệu USD bằng Bitcoin, nếu không sẽ tăng lên 6 triệu USD. TMZ đề cập rằng ví Bitcoin gần đây có hoạt động giao dịch trị giá vài trăm USD. Trên Polymarket xuất hiện thị trường "Nghi phạm vụ bắt cóc có thể bị bắt trước ngày 28 tháng 2" với các nhà giao dịch ước tính xác suất khoảng 78%.
MarketWhisper41phút trước
Dữ liệu: Nếu BTC vượt qua 70.719 USD, cường độ thanh lý vị thế bán tổng hợp của các sàn giao dịch tập trung chính sẽ đạt 13.55 tỷ USD
Thông báo của ChainCatcher, theo dữ liệu của Coinglass, nếu BTC vượt qua 70.719 USD, sức mạnh thanh lý vị thế short tổng hợp của các sàn CEX chính sẽ đạt 13,55 tỷ USD. Ngược lại, nếu BTC giảm xuống dưới 64.076 USD, sức mạnh thanh lý vị thế long tổng hợp của các sàn CEX chính sẽ đạt 12,5 tỷ USD.
GateNewsBot58phút trước
Chiến lược CEO：Công ty sẽ phát hành nhiều cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn hơn để giảm bớt mối lo ngại của nhà đầu tư về giá cổ phiếu
Giám đốc điều hành Strategy Phong Le cho biết, công ty sẽ phát hành nhiều cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn hơn để giảm bớt lo ngại của nhà đầu tư về biến động giá cổ phiếu, đồng thời cung cấp công cụ đầu tư ổn định, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 11.25%. Công ty đã bán khoảng 370 triệu USD cổ phiếu phổ thông và 7 triệu USD cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn, hỗ trợ kế hoạch mua Bitcoin.
GateNewsBot1giờ trước
BlackRock Gia Nhập Hệ Sinh Thái UNI: Cá Voi Đặt Cược Vào Một Sự Đảo Chiều Giá Uniswap Lớn? - BTC Hunt
Bài đăng BlackRock Tham Gia Vào Hệ Sinh Thái UNI: Cá Mập Đặt Cược Vào Một Sự Đảo Chiều Giá Uniswap Lớn? xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News
Biểu đồ giá Uniswap vừa ghi nhận mức tăng mạnh 15% trong ngày, và lần này không chỉ là tiếng ồn của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thực tế, số lượng giao dịch của Cá Mập đã tăng vọt
BTCHUNTS1giờ trước
BTC giảm xuống dưới 67000 USDT
Bot tin tức Gate, hiển thị thị trường Gate, BTC giảm xuống dưới 67000 USDT, giá hiện tại 66987 USDT.
CryptoRadar2giờ trước
