Foresight News đưa tin, theo thông báo của Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Đông Virginia, Giám đốc điều hành của Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventura Palafox, bị kết án 20 năm tù vì điều hành một vụ lừa đảo Ponzi bằng Bitcoin trị giá 2 tỷ USD. Palafox đã giả vờ tuyên bố PGI tham gia giao dịch Bitcoin và hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3%, thực chất là sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư cũ. Trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, hơn 90.000 nhà đầu tư toàn cầu đã bỏ vào hơn 201 triệu USD (bao gồm 30,295 triệu USD tiền mặt và 8.198 Bitcoin), dẫn đến tổng thiệt hại của nhà đầu tư vượt quá 62,69 triệu USD. Ngoài ra, Palafox đã sử dụng hơn 12 triệu USD để mua sắm hàng xa xỉ, xe hơi và bất động sản.
Foresight News trước đó đưa tin, Ramil Ventura Palafox đã thừa nhận thực hiện hành vi lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền vào tháng 9 năm 2025, khi tòa án dự kiến mức án tối đa có thể lên tới 40 năm tù.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Giá Bitcoin tiến gần mức hỗ trợ quan trọng, liệu BTC có thể bật lại 23.6% và thử thách đường trung bình 50 ngày không?
Vào ngày 13 tháng 2, giá Bitcoin tiếp tục dao động quanh vùng hỗ trợ quan trọng, xu hướng giảm ngắn hạn vẫn chưa đảo chiều, nhưng các chỉ số kỹ thuật cho thấy thị trường đang trong trạng thái cực kỳ căng thẳng, khả năng phục hồi đang dần hình thành. Tại thời điểm viết bài, giao dịch Bitcoin quanh mức 66.381 USD, giảm khoảng 1,7% trong 24 giờ qua, biên độ biến động trong ngày rõ ràng đã mở rộng, cao nhất chạm mức 68.300 USD, sau đó nhanh chóng giảm trở lại vùng 65.200 USD, hiện đang dao động quanh mức 66.000 USD.
Xét theo các chu kỳ đa thời gian, động lực ngắn hạn vẫn còn yếu, xu hướng giảm xuất hiện trên các khung thời gian 1 giờ, 24 giờ và 7 ngày, trong khi đó, trong 14 ngày và 30 ngày, giá đã giảm hơn 20% và 30%, cho thấy áp lực bán trung hạn vẫn chiếm ưu thế. Cấu trúc ngày vẫn duy trì xu hướng giảm, giá nằm xa các đường trung bình động chính, đường trung bình 50 ngày ở mức 82.024 USD, còn đường trung bình 100 ngày nằm trên mức 88.526 USD. Để kiểm tra lại đường trung bình 50 ngày, Bitcoin cần tăng khoảng 23,6% so với giá hiện tại, vùng này cũng được xem là kháng cự động quan trọng nhất hiện nay.
GateNewsBot4phút trước
Bitcoin giảm 30% trong tháng này, cá mập lớn chuyển 7.8 nghìn BTC vào nền tảng giao dịch gây lo ngại về làn sóng bán tháo mới
Vào ngày 13 tháng 2, giá Bitcoin tiếp tục giảm mạnh, trong 24 giờ qua giảm thêm 1,39%, mức giảm trong tháng đã vượt quá 30%. Trong bối cảnh môi trường vĩ mô yếu đi, dữ liệu trên chuỗi cho thấy hành vi chuyển khoản tập trung của một số cá mập lớn đang làm gia tăng rủi ro biến động ngắn hạn của thị trường.
Nền tảng theo dõi trên chuỗi Lookonchain tiết lộ rằng một địa chỉ cá mập lớn được đánh dấu là 3NVeXm đã bắt đầu chuyển Bitcoin vào các sàn giao dịch cách đây ba tuần, ban đầu quy mô không lớn, nhưng gần đây đã tăng tốc rõ rệt. Ngày 11 tháng 2, địa chỉ này đã chuyển vào 5.000 Bitcoin trong một lần, sau đó còn bổ sung thêm 2.800 Bitcoin nữa. Dữ liệu của Arkham cho thấy các khoản tiền lớn này trùng khớp thời điểm giảm giá của Bitcoin. Lookonchain chỉ ra rằng mỗi khi địa chỉ này thực hiện chuyển khoản, giá thường nhanh chóng giảm mạnh.
GateNewsBot8phút trước
Giám đốc điều hành của BlackRock phủ nhận suy đoán "quỹ phòng hộ IBIT sụp đổ gây ra sự sụt giảm lớn của Bitcoin": IBIT rất ổn định, lượng rút tiền của quỹ chỉ chiếm 0.2%
Giám đốc tài sản số của BlackRock, Robert Mitchnick, cho biết các nhà đầu tư tổ chức và ngân hàng đang mua vào Bitcoin khi giá giảm và làm rõ rằng quỹ phòng hộ IBIT không gây ra sự sụt giảm lớn của Bitcoin, thị trường phản ánh xu hướng đầu tư dài hạn ổn định của các nhà đầu tư.
GateNewsBot8phút trước
Định giá của Anthropic tăng vọt lên 380 tỷ USD: Liệu cơn sốt vốn AI có làm tăng biến động thị trường Bitcoin?
13 tháng 2, tin tức cho biết, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của OpenAI, Anthropic, đã công bố hoàn tất vòng gọi vốn Series G trị giá lên tới 30 tỷ USD, sau khi gọi vốn, định giá công ty đạt khoảng 380 tỷ USD, một lần nữa thắp lại nhiệt huyết của toàn cầu đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Vòng gọi vốn này do GIC và Coatue dẫn đầu, cùng tham gia có Founders Fund, Sequoia Capital, BlackRock, Temasek, Microsoft và NVIDIA. Đồng thời, doanh thu hàng năm của công ty đã tăng lên khoảng 14 tỷ USD, duy trì mức tăng gấp 10 lần trong ba năm, dự kiến năm nay sẽ gần đạt 18 tỷ USD.
Hiện tượng này không chỉ định hình lại cấu trúc đầu tư công nghệ mà còn âm thầm ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các tài sản mã hóa. Khi các công cụ AI có thể thay thế nhiều dịch vụ SaaS, giá trị của phần mềm doanh nghiệp đang chịu áp lực. Theo Bloomberg, vào đầu tháng 2, giá trị thị trường của các cổ phiếu phần mềm đã mất đi khoảng 285 tỷ USD trong một tuần. Nhà phân tích thị trường Jim Bianco nhận định, xu hướng của Bitcoin và cổ phiếu phần mềm rất đồng bộ, nguyên nhân chính là dòng vốn tín dụng tư nhân chảy vào.
GateNewsBot10phút trước
BTC vượt qua mức 67.000 USDT, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong thị trường tiền điện tử. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các biến động tiếp theo và dự đoán xu hướng tăng trưởng trong thời gian tới.
### Phân tích kỹ thuật
- Mức kháng cự chính: 67.000 USDT
- Mức hỗ trợ gần nhất: 65.000 USDT
- Các chỉ số kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng vẫn còn mạnh mẽ.
### Tin tức liên quan
- Các nhà phân tích dự đoán Bitcoin có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới.
- Các yếu tố ảnh hưởng bao gồm sự chấp nhận rộng rãi hơn của các tổ chức tài chính lớn và các quy định mới tích cực.
Hãy theo dõi các cập nhật mới nhất để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư hấp dẫn này!
Bot Tin tức Gate thông báo, thị trường Gate hiển thị, BTC vượt qua 67000 USDT, giá hiện tại 67008.3 USDT.
CryptoRadar13phút trước
Dự luật Dự trữ Bitcoin Chiến lược cho phép Brazil mua tới 1 triệu BTC được giới thiệu lại tại Quốc hội
Một dự luật đề xuất mua tới 1 triệu BTC đã được giới thiệu tại Quốc hội Brazil, mở rộng đáng kể kho dự trữ bitcoin chiến lược quốc gia trước đó. Dự thảo này, sẽ cần được phê duyệt, sẽ đưa Brazil vào danh sách các quốc gia nắm giữ nhiều bitcoin nhất.
Mới 1 Triệu BTC
Coinpedia20phút trước