Thẩm phán Argentina ra lệnh phong tỏa các ví tiền điện tử chứa token Libra sau khi cảnh sát lần theo nguồn tiền

Thẩm phán liên bang Marcelo Martinez đã ra lệnh xác định danh tính và phong tỏa các ví tiền điện tử liên quan đến token Libra gây tranh cãi của Argentina, sau khi nhận được báo cáo từ Cục Kỹ thuật Tội phạm mạng thuộc Cảnh sát Liên bang. Báo cáo của cảnh sát, hoàn tất vào Tháng 5, đã tái dựng diễn biến dòng tiền qua nhiều mạng lưới crypto. Hành động tư pháp nhắm vào tám ví được gắn nhãn “Libra team” và có liên quan trực tiếp đến việc ra mắt token sau khi Tổng thống Javier Milei quảng bá nó trên mạng xã hội. Vụ án điều tra việc ra mắt token và diễn biến dòng tiền tiếp theo được phân bổ thông qua các đợt bán token.

Báo cáo của cảnh sát lần theo 57 triệu USD qua các sàn giao dịch crypto

Báo cáo của Cục Kỹ thuật Tội phạm mạng thuộc Cảnh sát Liên bang đã rà soát tám ví có liên quan trực tiếp đến việc ra mắt token. Bốn ví trong số này đã gom vào gần 57 triệu USD trong một địa chỉ duy nhất; địa chỉ đó đã bị chặn và sau đó được Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận phía Nam New York gỡ chặn sau khi xác định các quỹ không còn có nguy cơ bị tản mát.

Các ví được viện dẫn được cho là đã trộn tiền bằng nhiều ví khác. Ngày 10 Tháng 5, một đợt chuyển tiền quy mô lớn đã chuyển gần 500K qua một giao thức khả năng tương tác vào một địa chỉ Tron. Ví này đã cố che giấu các giao dịch của mình, nhưng trong 17 lần chuyển được thực hiện, ít nhất 10 lần đã đi qua Binance. Tám ví được liên kết với Bybit, hai ví với OKX và hai ví với Bitfinex.

Các diễn biến được lần theo tổng cộng 8,2 triệu USD có thể có khả năng xác định, vì phần lớn sàn giao dịch tập trung tuân thủ yêu cầu biết khách hàng (KYC). Một số khoản tiền có thể không xác định được, do một số tổ chức không yêu cầu xác thực danh tính khách hàng cho các hoạt động này.

Libra Trust lên kế hoạch phân phối grant trước Tháng 11

Phần quỹ còn lại hiện do Libra Trust quản lý, với mục tiêu phân phối chúng cho các công ty Argentina thông qua các khoản grant trước Tháng 11. Quỹ hiện có 71 đơn đăng ký đang chờ phê duyệt để nhận các quyền lợi này.

FAQ

Thẩm phán Martinez đã ra lệnh gì liên quan đến các ví token Libra?
Thẩm phán liên bang Marcelo Martinez đã ra lệnh xác định danh tính và phong tỏa các ví tiền điện tử liên quan đến token Libra sau khi Cục Kỹ thuật Tội phạm mạng thuộc Cảnh sát Liên bang nộp báo cáo vào Tháng 5, trong đó lần theo diễn biến dòng tiền qua các mạng lưới crypto.

Cảnh sát đã lần theo bao nhiêu tiền qua các sàn giao dịch crypto?
Cảnh sát đã lần theo bốn ví gom gần 57 triệu USD vào một địa chỉ, và xác định 8,2 triệu USD trong các lần chuyển qua nhiều sàn giao dịch bao gồm Binance, Bybit, OKX và Bitfinex, có thể được nhận diện thông qua các yêu cầu KYC.

Libra Trust dự định làm gì với phần tiền còn lại?
Libra Trust quản lý phần tiền còn lại và dự định phân phối cho các công ty Argentina thông qua các khoản grant trước Tháng 11, với 71 đơn đăng ký hiện đang chờ phê duyệt.