Cảnh sát Brazil đột kích 87 công ty bình phong trong chiến dịch trấn áp rửa tiền bằng tiền điện tử

Cảnh sát Liên bang Brazil đã thực hiện Chiến dịch Veil of Maya vào thứ Hai, nhắm vào 87 công ty bình phong liên quan đến một đường dây cá cược bất hợp pháp đã sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền và chuyển hướng tiền cá cược ra nước ngoài. Chiến dịch bao gồm 9 lệnh khám xét và tịch thu tại São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre và Canoas, nhằm truy tìm những chủ sở hữu bị cáo buộc của các công ty bình phong này. Theo Cảnh sát Liên bang, những đối tượng đang bị điều tra có thể đối mặt với các cáo buộc rửa tiền, trốn thuế, tội phạm có tổ chức và các hành vi khác được xác định trong quá trình điều tra. Hoạt động thực thi này phản ánh nỗ lực siết chặt của Brazil đối với các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, mà Tổng thống Lula đã nhắm tới thông qua các lệnh cấm đối với sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp. Chiến dịch được đặt mật danh “Veil of Maya” vì các công ty bình phong này đưa ra những mục tiêu che giấu mục đích thực sự của chúng, tạo nên một bức bình phong cản trở việc nhận diện thực tế.

Cảnh sát Liên bang Brazil thực hiện Chiến dịch Veil of Maya nhắm vào các công ty bình phong

Cảnh sát Liên bang Brazil đã nhắm vào 87 công ty trong Chiến dịch Veil of Maya, dù chưa công bố số liệu chính thức về khối lượng giao dịch của chúng. Việc sử dụng tài sản mã hóa trong các hoạt động chỉ giới hạn ở việc chuyển tiền ra nước ngoài, theo Cảnh sát Liên bang.

Chín lệnh khám xét và tịch thu đã được thực hiện tại nhiều địa điểm, bao gồm São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre và Canoas, nhằm tìm kiếm các chủ sở hữu bị cáo buộc của những công ty bình phong này.

“Những đối tượng đang bị điều tra có thể đối mặt với các cáo buộc rửa tiền, trốn thuế, tội phạm có tổ chức và các hành vi khác có thể được xác định trong quá trình điều tra”, Cảnh sát Liên bang cho biết.

Cảnh sát Liên bang cho rằng cá cược bất hợp pháp đã trở thành một vấn đề lớn đối với chính phủ Brazil, được tiếp sức bởi việc sử dụng tiền kỹ thuật số, khiến cơ quan thực thi pháp luật khó theo dõi các giao dịch này.

Thị trường cá cược bất hợp pháp đạt một nửa tổng khối lượng khi chính phủ mở rộng siết chặt

Thị trường cá cược hợp pháp tạo ra 869 triệu USD tiền thuế cho nền kinh tế Brazil trong 4 tháng đầu năm 2023. Các ước tính cho rằng giá trị của thị trường bất hợp pháp tương đương một nửa tổng khối lượng cá cược.

Tổng thống Lula đã công bố lệnh cấm các sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp, nhấn mạnh vấn đề rằng cờ bạc và cá cược đang gây ra cho các gia đình Brazil.

Thị trường dự đoán đã bị cấm vào tháng 4. Một ghi chú kỹ thuật từ SPA cho biết các công ty này “chỉ đơn giản là tái tạo các yếu tố cốt lõi của các kèo cố định” và cần giấy phép để vận hành tuân thủ các luật cờ bạc của nước này.

Câu hỏi thường gặp

Cảnh sát Liên bang Brazil đã nhắm vào điều gì trong Chiến dịch Veil of Maya?

Cảnh sát Liên bang Brazil đã nhắm vào 87 công ty bình phong liên quan đến một đường dây cá cược bất hợp pháp đã sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền và chuyển hướng tiền cá cược ra nước ngoài. Chiến dịch bao gồm 9 lệnh khám xét và tịch thu tại São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre và Canoas vào thứ Hai.

Quy mô thị trường cá cược bất hợp pháp của Brazil lớn đến mức nào?

Các ước tính cho rằng giá trị của thị trường cá cược bất hợp pháp ở Brazil tương đương một nửa tổng khối lượng cá cược. Thị trường cá cược hợp pháp đã tạo ra 869 triệu USD tiền thuế cho nền kinh tế Brazil trong 4 tháng đầu năm 2023.

Những đối tượng đang bị điều tra sẽ đối mặt với các cáo buộc gì?

Theo Cảnh sát Liên bang, những đối tượng đang bị điều tra có thể đối mặt với các cáo buộc rửa tiền, trốn thuế, tội phạm có tổ chức và các hành vi khác có thể được xác định trong quá trình điều tra.