Kẻ rửa tiền tiền điện tử người Bulgaria bị buộc tội chuyển khoản $290K tiền bị tịch thu từ nhà tù

Rossen Iossifov, công dân Bulgaria 53 tuổi, hiện đang thụ án 111 tháng tù liên bang vì rửa tiền gần 5 triệu USD bằng tiền mã hóa, đã bị buộc tội âm mưu chuyển 290.000 USD tiền mã hóa bị tịch thu theo lệnh của tòa trong khi đang bị giam giữ. Công tố viên cáo buộc ông đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền vào tháng 1/2024 thông qua nhiều sàn giao dịch và dịch vụ trộn để ngăn chính phủ tịch thu số tiền. Iossifov ban đầu bị kết án vào năm 2021 vì vai trò trong mạng lưới Alexandria Online Auction Fraud, nơi ông điều hành RG Coins, một sàn giao dịch tiền mã hóa đặt tại Sofia, chuyên chuyển các khoản thu bất hợp pháp thành tiền mặt cho một đường dây lừa đảo ở Romania.

Iossifov bị kết án năm 2021 vì kế hoạch rửa tiền RG Coins trị giá 5 triệu USD

Iossifov sở hữu và điều hành RG Coins, một sàn giao dịch tiền mã hóa tại Sofia, Bulgaria. Ông bị kết án năm 2021 về các tội danh tổ chức tội phạm có liên quan và âm mưu rửa tiền cho vai trò của mình trong mạng lưới Alexandria Online Auction Fraud. Nhóm lừa đảo tại Romania đã đăng các tin rao giả về ô tô và các hàng hóa có giá trị cao khác trên các trang như eBay và Craigslist, thu tiền từ ít nhất 900 nạn nhân người Mỹ, rồi chuyển dòng tiền thu được cho các đối tượng rửa tiền ở nước ngoài.

Các chứng cứ tại phiên tòa cho thấy Iossifov đã rửa gần 5 triệu USD tiền mã hóa trong vòng chưa đầy ba năm. Ông bị lệnh phải bồi thường hơn 2,6 triệu USD và bị tịch thu số tiền mã hóa hiện là trọng tâm của vụ án mới. Ông đang thụ án 111 tháng khi các giao dịch chuyển tiền bị cáo buộc xảy ra.

DOJ đưa ra cáo buộc mới cho các lần chuyển tiền trong tù vào tháng 1/2024

Theo thông cáo của Bộ Tư pháp, Iossifov đã có lần ra tòa đầu tiên tại Tòa án Quận Đông Kentucky trong tuần này trước các cáo buộc liên quan đến việc loại bỏ tài sản để ngăn chặn việc tịch thu, giúp sức và đồng phạm, và âm mưu thực hiện rửa tiền, theo Cục Tuyên án của Bộ Tư pháp. Công tố viên cáo buộc rằng vào tháng 1/2024, ông đã âm mưu rút và chuyển số tiền mã hóa đã bị tịch thu qua nhiều sàn giao dịch và dịch vụ trộn, là các cơ chế gom tiền để che giấu dấu vết, nhằm giữ tiền nằm ngoài tầm với của chính phủ.

Trợ lý Tổng chưởng lý A. Tysen Duva của Bộ phận Hình sự thuộc Bộ Tư pháp cho biết các bị cáo nào “phớt lờ các lệnh hợp pháp đã được ban hành” từ những vụ án trước đó sẽ bị truy tố vì hành vi cản trở này. Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, đơn vị đã điều tra cả hai vụ án, gọi các giao dịch chuyển tiền bị cáo buộc là một “thách thức trực tiếp” đối với tòa án và các nạn nhân của ông.

Nếu bị kết án theo các cáo buộc mới, Iossifov có thể đối mặt tới 25 năm tù, tính thêm vào bản án hiện tại. Bộ Tư pháp, bộ phận tội phạm máy tính (chịu trách nhiệm truy tố), cho biết họ đã giành được các bản án đối với hơn 180 tội phạm công nghệ và sở hữu trí tuệ kể từ năm 2020, đồng thời các lệnh của tòa án đã trả lại hơn 350 triệu USD cho các nạn nhân.

Câu hỏi thường gặp

Tháng 1/2024, Rossen Iossifov đã làm gì?

Công tố viên cáo buộc rằng vào tháng 1/2024, trong khi đã đang bị giam trong nhà tù liên bang, Rossen Iossifov đã âm mưu rút và chuyển 290.000 USD tiền mã hóa mà tòa án đã ra lệnh buộc ông phải tịch thu. Ông bị cáo buộc đã chuyển số tiền qua nhiều sàn giao dịch và dịch vụ trộn để ngăn chính phủ tịch thu.

Vì sao Iossifov ban đầu bị kết án vào năm 2021?

Iossifov bị kết án năm 2021 về các âm mưu tổ chức tội phạm có liên quan và rửa tiền vì vai trò trong mạng lưới Alexandria Online Auction Fraud. Ông điều hành RG Coins, một sàn giao dịch tiền mã hóa ở Sofia, Bulgaria, và đã rửa gần 5 triệu USD tiền mã hóa cho một đường dây lừa đảo ở Romania, lừa ít nhất 900 nạn nhân người Mỹ thông qua các tin rao giả mạo.

Nếu bị kết án theo các cáo buộc mới, Iossifov phải đối mặt bao nhiêu năm tù?

Nếu bị kết án theo các cáo buộc mới liên quan đến việc loại bỏ tài sản để ngăn chặn việc tịch thu, giúp sức và đồng phạm, và âm mưu thực hiện rửa tiền, Iossifov đối mặt mức án lên tới 25 năm tù, tính thêm vào bản án hiện tại 111 tháng tù.