DOJ dự định rút cáo buộc đối với “chủ mưu” mô hình Ponzi BitClub Matthew Goettsche trong vụ $722M .

2026-07-10 20:32:57

Theo những người am hiểu vụ việc, Bộ Tư pháp Mỹ đang lên kế hoạch rút cáo buộc đối với Matthew Goettsche, bị cáo buộc là “nhà cầm đầu” của kế hoạch Ponzi BitClub Network. Công tố cho rằng hoạt động khai thác tiền điện tử này vận hành như một vụ lừa đảo trị giá 722 triệu USD, bắt đầu từ bản cáo trạng năm 2019. Việc bác bỏ sẽ được thực hiện kèm theo tình tiết bất lợi, ngăn chính phủ đưa ra các cáo buộc đó một lần nữa. Ba bị cáo đồng phạm trong vụ án trước đó đã nhận tội, trong đó có Joseph Frank Abel: người vào năm 2020 thừa nhận có liên quan đến kế hoạch BitClub và đã chào bán, cũng như bán các chứng khoán chưa đăng ký.

Xem nguồn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Tin tức liên quan

10giờ trước

Kẻ lừa đảo bị giam giữ bị truy tố vì đã chuyển $290K tiền điện tử bị tịch thu từ nhà tù vào tháng 1 năm 2024

12giờ trước

Bộ Tư pháp Mỹ truy tố tù nhân vì đã chuyển trái phép 290.000 USD tiền điện tử bị tịch thu

22giờ trước

Lừa đảo tiền điện tử tại Hàn Quốc: bị lừa 7,1 tỷ won, chỉ thu hồi được 800 triệu won

07-09 08:50

Cuộc truy quét gian lận toàn cầu do Interpol dẫn đầu bắt giữ hơn 5.800 người, phát hiện mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử chuỗi chéo

Phân tích chuyên sâu

Kẻ rửa tiền tiền điện tử người Bulgaria bị buộc tội chuyển khoản $290K tiền bị tịch thu từ nhà tù

Ethan Brooks9giờ trước