Chiến dịch NexFundAI của FBI đã quay lại trọng tâm sau khi các bình luận viên crypto là Evan Luthra và Carl Moon chia sẻ những bài đăng mới gây chú ý về việc các đặc vụ Mỹ bị cáo buộc đã dùng một token Ethereum giả để bắt các nhà tạo lập thị trường trên thị trường crypto.
Tóm tắt
- Các đặc vụ FBI đã tạo NexFundAI như một token ERC-20 thật để bắt các công ty bị cáo buộc thực hiện wash trading.
- Evan Luthra cho biết các nhà tạo lập thị trường đã cung cấp dịch vụ khối lượng giả, “vẽ” biểu đồ và giao dịch do bot điều khiển.
- Crypto.news trước đó đưa tin NexFundAI đã dẫn đến cáo buộc đối với 18 cá nhân và tổ chức.
Trong một bài đăng trên X, Evan Luthra nói rằng FBI đã tạo một token ERC-20 tên NexFundAI với tổng cung 100 tỷ token, một website và bộ nhận diện được thiết kế để trông giống một dự án crypto thông thường. Ông nói rằng các đặc vụ hoạt động dưới vỏ bọc đã đóng vai đội ngũ dự án và tiếp cận các nhà tạo lập thị trường để nhờ tạo ra hoạt động giao dịch giả.
Carl Moon cũng đăng rằng FBI đã cho ra mắt token crypto của riêng mình để bẫy các kẻ lừa đảo. Ông nói rằng token có một trang web và bộ nhận diện thật, và rằng các kẻ bị cáo buộc là “scammers” sớm đã đề nghị tạo khối lượng giả cho các đặc vụ dưới vỏ bọc.
Crypto.news trước đó đưa tin NexFundAI được tạo ra như một phần của Operation Token Mirrors nhằm phơi bày các chiêu wash trading và pump-and-dump.
Luthra nói các công ty đã cung cấp khối lượng giả
Luthra cho biết Gotbit, MyTrade, CLS Global và ZM Quant nằm trong số các công ty bị bắt gặp trong chiến dịch. Ông tuyên bố Gotbit có thể đẩy khối lượng của NexFundAI lên 1 triệu USD mỗi ngày trong vòng 6 giờ với khoảng 200 USD. Ông cũng tuyên bố công ty ghi nhận “khối lượng giả” và “khối lượng thị trường” trong hồ sơ nội bộ.
> 🚨 FBI ĐÃ TẠO MỘT TIỀN ĐIỆN TỬ GIẢ... NIÊM YẾT TRÊN UNISWAP... THUÊ CÁC NHÀ TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG ĐỂ BƠM NÓ.. RỒI SAU ĐÓ ĐÃ BẮT TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI NÓI CÓ..
>
>
> ĐÂY LÀ CHIẾN DỊCH THỰC THI PHÁP LUẬT ĐIÊN RỒ NHẤT TRONG LỊCH SỬ CRYPTO!!!
>
>
> FBI ĐÃ TẠO MỘT TOKEN ERC-20 THẬT TRÊN ETHEREUM TÊN NEXFUNDAI.. 100... https://t.co/XqaJPp6xSV pic.twitter.com/ViVhFndMPu
>
>
>
>
>
>
> --- Evan Luthra (@EvanLuthra) 20/05/2026
Bài đăng cũng tuyên bố MyTrade đã giải thích tâm lý đằng sau việc thao túng biểu đồ trong một cuộc gọi đã ghi âm. Luthra trích dẫn một người tham gia nói rằng, “Chúng tôi làm cho biểu đồ trông như một chuyến đi tàu lượn siêu tốc thật đẹp.” Ông cũng trích dẫn người đó nói, “Chúng ta phải khiến họ mất tiền để tạo ra lợi nhuận.”
Trader lẻ vẫn mua token mồi
Luthra nói rằng một phần nổi bật nhất của vụ việc là các người dùng thật vẫn mua NexFundAI. Theo bài đăng của ông, token không có sản phẩm thực, không có đội ngũ thật và không có tiện ích công khai nào ngoài mục đích của cuộc điều tra. Tuy vậy, động lượng trông giả tạo vẫn đủ để thu hút người mua lẻ.
Ông cũng tuyên bố rằng sau đó FBI buộc phải thiết lập một cổng hoàn trả (restitution portal) khi thanh khoản bị rút đi và một số người dùng đã mất tiền. Luthra nói thêm rằng một bên khác đã sao chép hợp đồng thông minh của NexFundAI trong vòng 24 giờ sau thông báo của DOJ và kiếm được 127.000 USD bằng cách sử dụng cùng mẫu hình gây hưng phấn.
Hậu quả lan rộng
Crypto.news trước đó đưa tin rằng chiến dịch của FBI đã dẫn đến cáo buộc đối với 18 người và tổ chức. Báo cáo tương tự cũng nêu tên ZM Quant, CLS Global, MyTrade và Gotbit liên quan đến wash trading và thao túng thị trường bị cáo buộc.
Phần đưa tin liên quan khác cũng cho biết CLS Global nhận khoản phạt 428.000 USD vì wash trading gắn với NexFundAI. Công ty bị đưa vào diện quản chế 3 năm và bị cấm cung cấp dịch vụ tại Mỹ trong thời gian đó.
Trong một bản cập nhật crypto.news sau đó, FBI cảnh báo rằng các kẻ lừa đảo đang sử dụng các token giả trên Tron, trông có vẻ sao chép bộ nhận diện gắn với cơ quan thực thi pháp luật. Bản tin đó cũng nhắc đến NexFundAI như một ví dụ trước đó về token do FBI tạo ra nhằm phơi bày wash trading.
Luthra nói rằng sau đó FBI đã tiến hành thêm một chiến dịch khác liên quan đến một token tên Lexobit, dẫn đến 10 vụ bắt giữ thêm. Bài đăng của ông cho rằng bộ phận pháp y của IRS phát hiện 1.209 trong số 1.221 lệnh giao dịch trong hoạt động của một công ty đã quay trở lại các ví mà công ty đó kiểm soát. Thông điệp rộng hơn rất rõ ràng: khối lượng giả có thể khiến một token trông như đang hoạt động trong khi các trader thật trở thành thanh khoản rút ra (exit liquidity).
