Cơ quan NCB của Ấn Độ triệt phá đường dây ma túy darknet của Team Kalki nhờ theo dõi trên blockchain Binance

Cơ quan Kiểm soát Ma túy Ấn Độ (NCB) đã dỡ bỏ một mạng lưới ma túy darknet bị cáo buộc do Team Kalki vận hành, với sự hỗ trợ từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance và Hội đồng An ninh Dữ liệu của Ấn Độ (DSCI). Binance đã công bố chi tiết cuộc điều tra vào ngày 22 tháng 7, mô tả cách nhóm điều tra của công ty cung cấp phân tích dữ liệu trên blockchain và theo dõi ví, qua đó giúp cơ quan chức năng xác định và phong tỏa các tài sản tiền điện tử liên quan đến mạng lưới này. Vụ việc cho thấy các bản ghi giao dịch công khai trên blockchain có thể để lộ dấu vết tài chính, ngay cả khi các mạng lưới tội phạm sử dụng các nền tảng ẩn danh.

Binance và DSCI cung cấp phân tích blockchain để truy vết dòng tiền crypto

Nhóm điều tra của Binance đã phối hợp với Cơ quan Kiểm soát Ma túy Ấn Độ và Hội đồng An ninh Dữ liệu của Ấn Độ để truy vết dòng chảy tiền điện tử và xác định các ví có liên quan trong quá trình thực hiện chiến dịch. Theo thông báo ngày 22 tháng 7 của Binance:

“Trong chiến dịch này, Binance và DSCI đã cung cấp phân tích dữ liệu blockchain quan trọng và theo dõi ví, giúp cơ quan chức năng xác định và phong tỏa các tài sản tiền điện tử liên quan đến Team Kalki.”

Các nhà điều tra cho biết Team Kalki đã sử dụng nền tảng nhắn tin mã hóa Session, diễn đàn darknet Dread và các hình thức giao hàng kiểu “dead drop” để phân phối ma túy lấy từ các nhà cung cấp quốc tế. Cơ quan chức năng đã thu giữ hàng nghìn món đồ ma túy từ các lô hàng trong nước và quốc tế liên quan đến mạng lưới này. Cơ quan chống ma túy của Ấn Độ đã mô tả chi tiết chiến dịch trong thông báo chính thức của NCB về Team Kalki trước đó trong tháng này.

Các nhà điều tra phong tỏa tài sản nhờ trí tuệ ví và sự hợp tác từ sàn giao dịch

Vụ việc cho thấy các nhà điều tra đã lần theo tiền kỹ thuật số cùng với bằng chứng vật lý. Các bản ghi blockchain công khai đã chỉ ra sự di chuyển của quỹ và các ví liên quan, cho phép cơ quan chức năng phối hợp với các sàn để phong tỏa các tài sản gắn với tội phạm. Ông S.B. Seker, Giám đốc phụ trách APAC của Binance, cho biết:

“Sự minh bạch này thực sự là một lợi thế quan trọng — nó cho phép cơ quan chức năng lần theo, điều tra và xử lý hành vi sai trái hiệu quả hơn.”

Seker cho biết việc kết hợp tính minh bạch của blockchain với lực lượng thực thi pháp luật có thể làm suy yếu các tổ chức tội phạm và hỗ trợ các cuộc điều tra liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Sự hợp tác tương tự cũng được nhấn mạnh trong đợt siết chặt của Ấn Độ nhằm vào băng nhóm darknet Ketamelon — một cuộc điều tra khác sử dụng dữ liệu blockchain để truy vết hoạt động crypto phi pháp. Đầu năm nay, việc Binance hỗ trợ dỡ bỏ một thị trường ma túy darknet trị giá 100 triệu USD đã cho thấy các sàn giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật có thể truy vết tiền điện tử phi pháp qua biên giới như thế nào.

CEO Binance Richard Teng nhấn mạnh trách nhiệm giải trình trên blockchain vào ngày 27 tháng 7

CEO Binance Richard Teng đã bình luận sau khi vụ việc được đưa ra công khai. Trong một bài đăng ngày 27 tháng 7 trên X, ông viết:

“Crypto không phải người bạn tốt nhất của tội phạm — nó thường là dấu vết khiến họ bị bắt. Binance & DSCI đã hỗ trợ NCB của Ấn Độ hạ gục một đường dây ma túy darknet bằng cách lần theo dòng tiền trên chuỗi. Đây là những gì trách nhiệm giải trình thực sự trên blockchain trông như.”

Vụ Team Kalki là một ví dụ khác về việc cơ quan chức năng sử dụng phân tích dữ liệu blockchain để truy tìm các mạng lưới tội phạm.

Câu hỏi thường gặp

Cơ quan Kiểm soát Ma túy Ấn Độ đã làm gì với sự hỗ trợ của Binance?

Cơ quan Kiểm soát Ma túy Ấn Độ đã dỡ bỏ mạng lưới ma túy darknet bị cáo buộc của Team Kalki với sự hỗ trợ từ Binance và Hội đồng An ninh Dữ liệu của Ấn Độ. Binance cung cấp phân tích dữ liệu blockchain và theo dõi ví, giúp cơ quan chức năng xác định và phong tỏa các tài sản tiền điện tử liên quan đến mạng lưới này.

Các nhà điều tra đã truy vết hoạt động tiền điện tử của Team Kalki như thế nào?

Các nhà điều tra truy vết dòng chảy crypto và xác định các ví có liên quan bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu blockchain do Binance và DSCI cung cấp. Các bản ghi blockchain công khai đã cho thấy sự di chuyển của quỹ, giúp cơ quan chức năng phối hợp với các sàn giao dịch để phong tỏa các tài sản liên quan đến mạng lưới. Cơ quan chức năng đã thu giữ hàng nghìn món đồ ma túy từ các lô hàng trong nước và quốc tế liên quan đến Team Kalki.

Binance công bố vai trò của mình trong cuộc điều tra Team Kalki khi nào?

Binance đã công bố chi tiết cuộc điều tra vào ngày 22 tháng 7. Cơ quan Kiểm soát Ma túy Ấn Độ công bố chiến dịch trước đó trong tháng này. CEO Binance Richard Teng đã đăng bài về vụ việc trên X vào ngày 27 tháng 7.